هل هناك سجل لعمليات تداول الأصول الرقمية عندما ذهب الممثل الصيني وانغ شينغ إلى تايلاند وتحوّل إلى خنزير وباع في ميانمار؟

أثارت تجربة الممثل الصيني وانغ شينغ الغريبة في تايلاند مناقشات ساخنة في مجتمع الإنترنت ، وانتشرت شائعات مختلفة. من بينها ، الادعاء بأنها كانت متورطة في معاملة مضمونة للعملات الرقمية هو أكثر إرباكا. تستكشف هذه المقالة الحقيقة والشكوك وراء هذه التصريحات من خلال تحليل مفصل لصناديق سلسلة كتلة المنافسة. (ملخص: داخل السلسلسلة Tracking Myanmar Scam KK Park: اثنان فقط من العنوان، تلقيا ما يقرب من 100 مليون دولار من العملات الرقمية) (ملحق الخلفية: المدعي العام في نيويورك أسقط "استدعاء NFT" للمحتالين ، مما وضع علامة فارقة جديدة في التاريخ القضائي) صدم لقاء الممثل وانغ شينغ في تايلاند مستخدمي مجتمع الإنترنت الناطق بالصينية بأكمله ، وخلال تخمير الأخبار ، تسببت جميع أنواع المعلومات غير الرسمية أيضا في تأثير كبير على الرأي العام. يتضمن ذلك العديد من الادعاءات بأن Wang Xing تم تداوله من خلال منصة ضمان العملات الرقمية. في 10 يناير 2025، كشف بعض مستخدمي الإنترنت لقطة شاشة لسجل دردشة جماعية لبرنامج Telegram على المنصات الاجتماعية، وكان محتوى التبادل في الصورة عبارة عن صفقة ضمان سلسلة كتلة لتداول Wang Xing، وادعى الناشر أن سجل الدردشة حدث قبل حادثة Wang Xing، مما تسبب في مناقشات ساخنة بين مستخدمي الإنترنت. يعتقد بعض الباحثين أن سجل الدردشة مزور وأن المعاملة غير موجودة على الإطلاق ، لكن Bitrace وجدت من خلال تحليل صندوق سلسلة الكتلة أن المعاملة داخل السلسلة المقابلة لسجل الدردشة موجودة بالفعل وليست مزورة بالكامل. تحليل محفوظات الدردشة قامت Bitrace منذ فترة طويلة بالتحقيق في البيئة الإجرامية لعملة في جنوب شرق آسيا ، وهي على دراية بصناعة جرائم التشفير المحلية ، بناء على منطق الأعمال للمعاملات المضمونة ، نعيد تنظيم جميع المعلومات التي تظهر في سجلات الدردشة: مكان الدردشة بعد أن تتطابق خدمة العملاء لمنصة الضمان مع المشتري والبائع في منطقة الإعلان أو مجموعة المعاملات ، ستقوم بإنشاء مجموعة معاملات للأطراف الثلاثة للتواصل ، والمكان في لقطة شاشة الدردشة هو مجموعة المعاملات. لقطة شاشة بواسطة كان هناك ستة أشخاص في المجموعة ، تحدث خمسة منهم ، جميعهم مشترون وبائعون. يشير إلى أنه إذا كانت لقطة الشاشة صحيحة ، فإن لقطة الشاشة هي منشئ الدردشة الجماعية ، أي خدمة العملاء لمنصة الضمان. آخر التحديثات في الساعة 02:31 من نفس اليوم ، بدأ المشتري والبائع في التواصل بشأن الإيداع في الساعة 02:32 من نفس اليوم ، ادعى البائع أن "الشخص قد استقل السيارة" في الساعة 02:41 من نفس اليوم ، بدأ الطرفان في تقييم موضوع هذه الصفقة ، "وانغ شينغ" ، ولكن تم إصدار صورة الضحية التي ظهرت في لقطة الشاشة في الساعة 19:46 في اليوم السابق 03:08 في نفس اليوم ، اتفق الطرفان على أن الإيداع قد وصل 03:10 في نفس اليوم ، كان تعديل اسم المجموعة والمعاملة وخدمة الضمان قيد التقدم في الساعة 03:12 من نفس اليوم ، انتهى سجل الدردشة كتلة تحليل السلسلة استنادا إلى وضع نشاط التمويل لمنصة الضمان ، أجرت Bitrace تحليلا مفصلا لصندوق الاٹنوان TAiv3g على كتلات الرقمية: وفقا للوحة تحليل صندوق سلسلة كتلة BitracePro ، لم نعثر على سجل التحويل البالغ 14000 USDT في 3 يناير ، عندما كان الإخطار الرسمي باختفاء وانغ شينغ. ومع ذلك ، بعد اجتياز سجل معاملات TAiv3g ، تمكنا من العثور على عائد بمبلغ معاملة قدره 13,928 دولارا أمريكيا ، والذي حدث في الساعة 03:08 في 19 نوفمبر 2024 ، والذي تزامن مع الوقت الذي وصل فيه الإيداع في الجدول الزمني المذكور أعلاه. بعد توسيع معاملات TAiv3g في تلك المرحلة الزمنية ، وجدت مشترا يشتبه في حصوله على الأموال المخزنة ، العنوان TFAbPj ، وهو مستخدم لمنصة دفع العملات الرقمية المعروفة العنوان، وبالتالي تدفقت الأموال إلى أعمال شركة الدفع. في حين أن مثل هذه الأنشطة قد حدثت أكثر من مرة على منصة الضمان ، تظهر اللوحة أن ما لا يقل عن 10 مستخدمين لأداة الدفع العنوان هم أيضا مشاركون في المعاملة المضمونة ، والمبلغ يتراوح بين 7,000 و 80,000 USDT ، ومحتوى المعاملة غير معروف. صواب أم خطأ هناك تناقضات متعددة في لقطات شاشة سجل الدردشة ، مما يشير إلى أن المعاملات المقدمة في هذه المجموعة من سجلات الدردشة لا علاقة لها في الواقع ب Wang Xing: اختفى Wang Xing فقط في 3 يناير ، لكن العنوان لم يظهر في ذلك اليوم من تحويل 14000 USDT ؛ إذا تم إصدار الصورة في سجل الدردشة في الوقت الخطأ ، فيجب أن تكون ملصقا بعد التزوير. استنادا إلى قاعدة استخبارات Bitrace ، وجدنا أيضا المزيد من المعلومات المفيدة لإثبات أن سجل الدردشة حقيقي أيضا: وفقا لعلامة العنوان السابقة الخاصة بنا ، فإن الكيان الذي تنتمي إليه TAiv3g هو منصة تداول آمنة ، ويظهر ذكاء شبكة المصدر المفتوح أن المنصة تدير أعمالا متعلقة ب "العمالة الخارجية" ؛ منصة الضمان لديها اتصال مالي عميق مع منصة دفع رقمية أخرى للعملات ؛ في الساعة 03:08 يوم 19 نوفمبر 2024 ، فرضت TAiv3g وديعة قدرها 13,928 دولارا أمريكيا ، والوقت والمبلغ متسقان مع محتوى لقطة الشاشة. لذا ، فإن سجلات الدردشة هذه هي أنصاف حقائق. استنادا إلى مشهد المعاملات المضمونة الحقيقي ومعلومات الآخرين ، قام المبلغ الأصلي بتلفيق ما يسمى بسجلات الدردشة التي تم الاتجار بها في وانغ شينغ ونشرها على الإنترنت الصيني ، والدوافع وراءها غير معروفة. استنتاج لا يوجد دليل مباشر داخل السلسلة على أن الممثل وانغ شينغ تم بيعه في 3 يناير 2025 من خلال منصة التداول المؤمنة بالعملات الرقمية في سجلات الدردشة ، حيث تم تزوير صورة واسم وانغ شينغ. ومع ذلك ، كان نشاط المعاملة المضمونة الموصوف في سجل الدردشة حقيقيا في 19 نوفمبر 2024 داخل السلسلة ، مما يشير إلى أن المجموعة أجرت معاملة بمبلغ 14,000 USDT في ذلك اليوم. ثم مرة أخرى ، نظرا لأن هذه المجموعة من سجلات الدردشة ليست هي التبادل الذي تم شراؤه وبيعه من Wang Xing في 3 يناير 2025 ، أي "شخص" أو "شيء" كان مرتبطا بهذه المعاملة في 19 نوفمبر 2024؟ يرتعد. —- ملحق: ما هي كتلة منصة ضمان معاملات السلسلة ما يسمى بمنصة الضمان هي في الأساس معاملة الوسيطة ، والتي تهدف إلى مساعدة كلا الطرفين في المعاملة على بناء الثقة ومنع الاحتيال في المعاملات. منصاتنا شائعة الاستخدام مثل Xianyu و Alipay هي في الواقع أدوات من هذا النوع. في مجال المعاملات السوداء والرمادية ، يحتاج كلا الطرفين المنخرطين في أنشطة غير قانونية أيضا إلى خدمات ضمان لبناء الثقة ، ومثل هذه المؤسسات التي تقدم خدمات الضمان للمعاملات السوداء والرمادية تستخدم حاليا بشكل شائع بالدولار الأمريكي عملة مستقرة USDT ، لذلك يمكننا رؤية سلسلة كتلة العنوان في لقطة الشاشة على الإنترنت. العنوان هو عنوان سلسلة كتلة لمنصة الضمان لتحصيل إيداع المعاملة من المشتري ، ويسمى فعل المشتري تحويل الأموال "حصة" ، ويسمى فعل الحصول على نفس المبلغ التحويل من المخزن العلوي العنوان بعد اكتمال المعاملة "حصة". بهذه الطريقة ، توفر منصة الضمان الحماية لمختلف أنشطة التداول المحفوفة بالمخاطر. في جنوب شرق آسيا ، هناك منصات ضمان كبيرة وصغيرة من جميع الأحجام ، وأعمالهم مختلطة ، فهي لا تقدم المساعدة للأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال والمقامرة فحسب ، بل تقدم أيضا خدمات للأنشطة الإجرامية مثل الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات. تقارير ذات صلة (G)I-DLE رئيس متهم بالاحتيال في التشفير ، عانى $Nestree ضحية من خسارة كبيرة بنسبة 90٪: الضمان الأصلي لاسترداد المقامرة الرئيسية Pi عملة الشبكة الرئيسية عبر الإنترنت لتصبح غنيا! إغلاق سعر مرتفععملةOTC P2P المعاملة ساخنة ، احذر من الاحتيال تم حرق الحجر المقدس من قبل Cai Aga "مالك احتيال Laura" ، أوضح: أنا المستثمر الملاك ، الاستوديو هو حضانة للإبداعات الجديدة 〈الممثل الصيني وانغ شينغ إلى تايلاند "تحويل الخنازير المباعة إلى ميانمار" ، هل هناك سجلات معاملات العملات الرقمية؟ تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر تأثيرا".