تم القبض على تاجر عملات غير شرعية! أعلنت مكتب التحقيقات الجنائية أحدث البيانات حول مكافحة الاحتيال: انخفاض الحالات في ديسمبر، والنصب والاحتيال أصبحا نقطة التركيز في التفتيش
أعلنت مكتب الشرطة الجنائية اليوم (1/9) عن أحدث بيانات لوحة الاحتيال التي تشير إلى انخفاض طفيف في عدد حالات الاحتيال في ديسمبر 2024 مقارنةً بنوفمبر. ولتعزيز التوعية بمكافحة الاحتيال، قامت مكتب الشرطة الجنائية بدعوة الفنانة الكبيرة تمي إيجن وخبير سوق الأسهم لاي شيان زين للحضور ومشاركة تجربتهما في الاحتيال. وفي الوقت نفسه، ومع تنفيذ النظام الجديد لتسجيل خدمات الأصول الافتراضية، كشفت مكتب الشرطة الجنائية في الآونة الأخيرة عن عدة حالات تداول غير قانوني في العملات الافتراضية، مما يشير إلى انتشار الاحتيال في الاستثمارات الوهمية المتعلقة بالعملات الافتراضية، وقد تم اعتقال العديد من التجار الأفراد غير الملتزمين.
دعت مكتب الشرطة الجنائية الشخصيات البارزة للحضور ومشاركة الخبرات، وصرحت تان اي جين: إن العصابات الاحتيالية تتطور بسرعة مثل الفيروسات.
وفقًا لتقرير شبكة تونس الجديدة ، أعلنت مكتب التحقيقات الجنائية أن عدد حالات الاحتيال في ديسمبر قد انخفض قليلاً مقارنةً بشهر نوفمبر ، ولكن لا يزال هناك حاجة للمتابعة الدائمة. وقد دعا المكتب خصيصًا الفنانة الفنية الخبيرة تان آي جين والمستثمر الشهير راي شين تشين لمشاركة خبراتهم الشخصية في التعرض للعمليات الاحتيالية. واعترفت تان آي جين أنها تعرضت للاحتيال بسبب طرق الاحتيال التي يتظاهر بها الشرطيون المزيفون ، وعلى الرغم من أن الطرق قديمة ، إلا أن طرق العصابة الاحتيالية تتطور باستمرار مثل الفيروسات ، مما يجعل من الصعب الوقاية منها. ودعت أيضًا الشباب إلى الاهتمام بكبار السن وتجنب تعرضهم للعمليات الاحتيالية بسبب نقص المعرفة الرقمية.
يرجى إدخال النص المراد ترجمته
ذكر نجم سوق الأسهم لاي شيان تشينغ أن عصابات الاحتيال تستغل شهرته مدعية توصية منتجات استثمارية، مما تسبب في إيذاء العديد من الناس. ويحث المستثمرون على زيادة اليقظة وعدم الاعتماد على المعلومات الاستثمارية غير المعروفة.
تسجيل النظام الجديد على الطريق، ومراقبة الجريمة وملاحقة تجار العملات غير القانونية
منذ تعديل المادة 6 من قانون مكافحة غسيل الأموال في عام 2024، يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) التسجيل وفقا للقانون، وإلا لن يكونوا مؤهلين لتقديم الخدمات ذات الصلة. تم تنفيذ النظام الجديد رسميا في 30 نوفمبر من العام الماضي، وقامت الشرطة الجنائية على الفور بالبدء في حملة التفتيش.
كشفت مكتب الادعاء العام أنه خلال عمليات التفتيش، تم اكتشاف أن رجلاً يُدعى تشن في مدينة كاوشونغ لم يقم بتسجيل نفسه قانونيًا، وقام بتنفيذ صفقات مالية غير قانونية عبر الشبكة المظلمة وتطبيق تيليجرام. قام بتنفيذ صفقات USDT بكميات تصل إلى 400000 وحدة، وبلغت قيمة التدفق النقدي ما يقرب من عشرة ملايين دولار. قامت الشرطة بتفتيش منزله في 24 ديسمبر من العام الماضي، وصادرت الأدلة ذات الصلة، ويجري حالياً التحقيق في القضية بشكل مكثف.
الاحتيال على الاستثمارات الوهمية متفشٍ ، وتدفقات الأموال الشهرية للاستوديو تصل إلى 200 مليون يوان
بالإضافة إلى تجار العملات الافتراضية الشخصية غير القانونية، كشفت الشرطة أيضًا عن استوديو تداول المال الافتراضي الذي يشتبه فيه. في 2 من هذا الشهر، قامت الشرطة بمداهمة استوديو المال الافتراضي الواقع في شارع تشندو بمنهاتن بناءً على معلومات من ضحايا الاحتيال في الاستثمار، وتبين أن هذا الاستوديو لم يسجل بشكل قانوني، وكان لدى المديرين، السيد لين والسيدة ليو، توظيف عملاء الاستثمار وشراء المال الافتراضي براتب شهري قدره 40000 يوان للقيام بالاستثمار، وتقدر الشرطة أن حجم التدفق النقدي في هذا الاستوديو يصل إلى 200 مليون يوان شهريًا. وفي الوقت الحالي، تقوم الشرطة بتتبع الجماعة الاحتيالية التي تقف وراء هذا الاستوديو.
دعوة الشرطة: استفسر عن المشغل المسجل قانونيًا قبل الاستثمار
تذكير خاص من مكتب الشرطة الجنائية، بخلاف الشركات القانونية الـ 26 المعلن عنها في موقع الهيئة الرقابية للأوراق المالية والسلع الآجلة الرسمي، فإن الأشخاص والاستوديوهات الأخرى غير المسجلة بموجب القانون يعتبرون غير قانونيين. يجب على الناس التحقق أولاً مما إذا كانت منصة التداول قد أكملت التسجيل القانوني قبل الاستثمار في العملات الافتراضية لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال.
هذه المقالة تتعلق بالقبض على تاجر عملة غير قانوني! مكتب الشرطة يكشف عن أحدث بيانات الاحتيال الجنائي: انخفاض الحالات في ديسمبر، والمال الافتراضي يتحول إلى تركيز التفتيش ظهر لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تم القبض على تاجر عملات غير شرعية! أعلنت مكتب التحقيقات الجنائية أحدث البيانات حول مكافحة الاحتيال: انخفاض الحالات في ديسمبر، والنصب والاحتيال أصبحا نقطة التركيز في التفتيش
أعلنت مكتب الشرطة الجنائية اليوم (1/9) عن أحدث بيانات لوحة الاحتيال التي تشير إلى انخفاض طفيف في عدد حالات الاحتيال في ديسمبر 2024 مقارنةً بنوفمبر. ولتعزيز التوعية بمكافحة الاحتيال، قامت مكتب الشرطة الجنائية بدعوة الفنانة الكبيرة تمي إيجن وخبير سوق الأسهم لاي شيان زين للحضور ومشاركة تجربتهما في الاحتيال. وفي الوقت نفسه، ومع تنفيذ النظام الجديد لتسجيل خدمات الأصول الافتراضية، كشفت مكتب الشرطة الجنائية في الآونة الأخيرة عن عدة حالات تداول غير قانوني في العملات الافتراضية، مما يشير إلى انتشار الاحتيال في الاستثمارات الوهمية المتعلقة بالعملات الافتراضية، وقد تم اعتقال العديد من التجار الأفراد غير الملتزمين.
دعت مكتب الشرطة الجنائية الشخصيات البارزة للحضور ومشاركة الخبرات، وصرحت تان اي جين: إن العصابات الاحتيالية تتطور بسرعة مثل الفيروسات.
وفقًا لتقرير شبكة تونس الجديدة ، أعلنت مكتب التحقيقات الجنائية أن عدد حالات الاحتيال في ديسمبر قد انخفض قليلاً مقارنةً بشهر نوفمبر ، ولكن لا يزال هناك حاجة للمتابعة الدائمة. وقد دعا المكتب خصيصًا الفنانة الفنية الخبيرة تان آي جين والمستثمر الشهير راي شين تشين لمشاركة خبراتهم الشخصية في التعرض للعمليات الاحتيالية. واعترفت تان آي جين أنها تعرضت للاحتيال بسبب طرق الاحتيال التي يتظاهر بها الشرطيون المزيفون ، وعلى الرغم من أن الطرق قديمة ، إلا أن طرق العصابة الاحتيالية تتطور باستمرار مثل الفيروسات ، مما يجعل من الصعب الوقاية منها. ودعت أيضًا الشباب إلى الاهتمام بكبار السن وتجنب تعرضهم للعمليات الاحتيالية بسبب نقص المعرفة الرقمية. يرجى إدخال النص المراد ترجمته ذكر نجم سوق الأسهم لاي شيان تشينغ أن عصابات الاحتيال تستغل شهرته مدعية توصية منتجات استثمارية، مما تسبب في إيذاء العديد من الناس. ويحث المستثمرون على زيادة اليقظة وعدم الاعتماد على المعلومات الاستثمارية غير المعروفة.
تسجيل النظام الجديد على الطريق، ومراقبة الجريمة وملاحقة تجار العملات غير القانونية
منذ تعديل المادة 6 من قانون مكافحة غسيل الأموال في عام 2024، يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) التسجيل وفقا للقانون، وإلا لن يكونوا مؤهلين لتقديم الخدمات ذات الصلة. تم تنفيذ النظام الجديد رسميا في 30 نوفمبر من العام الماضي، وقامت الشرطة الجنائية على الفور بالبدء في حملة التفتيش.
كشفت مكتب الادعاء العام أنه خلال عمليات التفتيش، تم اكتشاف أن رجلاً يُدعى تشن في مدينة كاوشونغ لم يقم بتسجيل نفسه قانونيًا، وقام بتنفيذ صفقات مالية غير قانونية عبر الشبكة المظلمة وتطبيق تيليجرام. قام بتنفيذ صفقات USDT بكميات تصل إلى 400000 وحدة، وبلغت قيمة التدفق النقدي ما يقرب من عشرة ملايين دولار. قامت الشرطة بتفتيش منزله في 24 ديسمبر من العام الماضي، وصادرت الأدلة ذات الصلة، ويجري حالياً التحقيق في القضية بشكل مكثف.
الاحتيال على الاستثمارات الوهمية متفشٍ ، وتدفقات الأموال الشهرية للاستوديو تصل إلى 200 مليون يوان
بالإضافة إلى تجار العملات الافتراضية الشخصية غير القانونية، كشفت الشرطة أيضًا عن استوديو تداول المال الافتراضي الذي يشتبه فيه. في 2 من هذا الشهر، قامت الشرطة بمداهمة استوديو المال الافتراضي الواقع في شارع تشندو بمنهاتن بناءً على معلومات من ضحايا الاحتيال في الاستثمار، وتبين أن هذا الاستوديو لم يسجل بشكل قانوني، وكان لدى المديرين، السيد لين والسيدة ليو، توظيف عملاء الاستثمار وشراء المال الافتراضي براتب شهري قدره 40000 يوان للقيام بالاستثمار، وتقدر الشرطة أن حجم التدفق النقدي في هذا الاستوديو يصل إلى 200 مليون يوان شهريًا. وفي الوقت الحالي، تقوم الشرطة بتتبع الجماعة الاحتيالية التي تقف وراء هذا الاستوديو.
دعوة الشرطة: استفسر عن المشغل المسجل قانونيًا قبل الاستثمار
تذكير خاص من مكتب الشرطة الجنائية، بخلاف الشركات القانونية الـ 26 المعلن عنها في موقع الهيئة الرقابية للأوراق المالية والسلع الآجلة الرسمي، فإن الأشخاص والاستوديوهات الأخرى غير المسجلة بموجب القانون يعتبرون غير قانونيين. يجب على الناس التحقق أولاً مما إذا كانت منصة التداول قد أكملت التسجيل القانوني قبل الاستثمار في العملات الافتراضية لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال.
هذه المقالة تتعلق بالقبض على تاجر عملة غير قانوني! مكتب الشرطة يكشف عن أحدث بيانات الاحتيال الجنائي: انخفاض الحالات في ديسمبر، والمال الافتراضي يتحول إلى تركيز التفتيش ظهر لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.