الولايات المتحدة الأمريكية الأولى من نوعها BTC الهروب من الضرائب الإدانة! القضاء يأمر بتسليم 1.24 مليار دولار أمريكي من BTCالمفتاح الخاص، ويحكم بالسجن لمدة عامين
حكم على فرانك ألغرين الثالث ، المقيم في تكساس في الولايات المتحدة ، بالسجن لمدة عامين و 1.09 مليون دولار كتعويض لعدم الإعلان بصدق عن عائدات معاملات BTC ، مما أدى إلى خسائر ضريبية حكومية تزيد عن 550،000 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، أمرت المحكمة بتسليم BTCالمفتاح الخاص ومعدات التخزين ذات الصلة التي تزيد قيمتها عن 124 مليون دولار. (ملخص: BTC Jesus Roger Ver متهم بالتهرب الضريبي والاحتيال «حتى 109 سنوات»، وقع المؤيدون عريضة للعفو) (ملحق الخلفية: دائرة الضرائب الداخلية اليابانية: العملات الرقمية ارتفاع حالات التهرب الضريبي! تجاوزت الإيرادات غير المبلغ عنها 120 مليون مغنيسيوم في السنة المالية 2022) العملات الرقمية قد يكون للمعاملات التي تنطوي على تهرب ضريبي أو تحريف للأرباح حاليا عواقب قانونية خطيرة في الولايات المتحدة. في الآونة الأخيرة ، حكم على أحد سكان تكساس في الولايات المتحدة بالسجن لمدة عامين بسبب عدم الإبلاغ عن مكاسب تداول BTC ، وطلب منه تسليم BTC المفتاح الخاص الذي تبلغ قيمته أكثر من 124 مليون دولار ، مما أدى إلى انتشار متابعة. صفقة BTC بقيمة 4 ملايين دولار لم يتم الإعلان عنها بصدق المدعى عليه هو فرانك ريتشارد ألغرين الثالث المقيم في تكساس. وفقا لوثائق المحكمة ، فقد لم يبلغ أو فشل في الإعلان عن مبيعات BTC التي تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين دولار بين عامي 2017 و 2019 ، مما أدى إلى خسارة أكثر من 550،000 دولار في إيرادات الضرائب الحكومية. التفاصيل هي كما يلي: مبيعات BTC في عام 2017: باعت Ahlgren في عام 2017 تم شراء BTC في عام 2015 بأقل من 500 دولار ، أي حوالي 640 قطعة نقدية ، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3.7 مليون دولار (تم تسعير BTC بحوالي 5،807.53 دولار لكل عملة في ذلك الوقت). ومع ذلك ، من خلال تضخيم تكلفة المشتريات ، أدى إلى انخفاض كبير في مكاسب رأس المال الخاضعة للضريبة. مبيعات BTC في 2018-2019: باعت Ahlgren BTC بقيمة تزيد عن 650,000 ألف دولار في كلا العامين. ومع ذلك ، لم يبلغ عن هذه المعاملات على الإطلاق في إقراراته الضريبية لهذين العامين. بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم Ahlgren مجموعة متنوعة من الأساليب لإخفاء عائدات معاملاتها ، بما في ذلك تشتيت BTC عبر العديد من المحفظة ، وتبادل BTC شخصيا مع الآخرين وجها لوجه ، واستخدام لخبطة العملات لإخفاء هوية منشئ المعاملة. في 12 سبتمبر من العام الماضي ، أقر ألغرين بأنه مذنب في التهم الموجهة إليه وحكم عليه بعد ثلاثة أشهر. في النهاية ، حكم عليه بالسجن لمدة عامين ، مع مراعاة الإفراج الخاضع للإشراف لمدة عام واحد بعد قضاء عقوبته ، ودفع 1،095،031 دولارا كتعويض للحكومة الأمريكية. أمر القاضي بتسليم المفتاح الخاص اليوم فقط ، وفقا لبلومبرج ، حكم القاضي روبرت بيتمان يوم الاثنين بأنه يجب على Ahlgren تسليم أصول التشفير الخاصة بالمفتاح الخاص والمعدات ذات الصلة ، والكشف عن جميع العملات الرقمية الحساب. بالإضافة إلى ذلك ، منعته المحكمة من نقل أو بيع أي ممتلكات دون موافقة ، لكنها سمحت بنفقات المعيشة العادية. ويذكر التقرير كذلك أن Ahlgren استخدمت خدمة "مختلطة" لإخفاء ما لا يقل عن 1،287 BTC في عام 2020 ، والتي تبلغ قيمتها حاليا أكثر من 124 مليون دولار. في طلبه، شدد المدعي العام على أنه لا يمكن الاستيلاء على أصول المال الافتراضي الخاصة ب Ahlgren بوسائل الكيان التقليدية، لذلك طلبت الحكومة: «لم تأمر المحكمة بتجميد هذه الأموال الافتراضي، بل حصلت أيضا على المفتاح الخاص لضمان عدم نقل الأصول من قبل الآخرين». بمجرد فقدان المفتاح الخاص أو تدميره ، لا يمكن استرداد هذه الأموال الافتراضية ". هذه القضية هي أول قضية في الولايات المتحدة تدان بالتهرب الضريبي لتجارة العملات الرقمية وتوضح الأهمية المتزايدة التي توليها الحكومة الأمريكية لضريبة العملات الرقمية الامتثال. القضية هي أيضا دعوة للاستيقاظ لأن العملات الرقمية محتفظ ، سواء كان إخفاء الأصول أو عدم الإبلاغ عن المكاسب ، هو جريمة يمكن أن تواجه عواقب وخيمة مثل السجن والمصادرة. قد تصبح هذه الحالة حالة نموذجية لإنفاذ ضريبة العملات الرقمية في المستقبل ، خاصة فيما يتعلق باستخدام لخبطة العملات. تقارير ذات صلة أكبر احتيال ضريبي في التاريخ الأوروبي: فرنسا تداهم وتحقق مع 5 بنوك كبرى! يشتبه في 150 مليار احتيال المغنيسيوم ، غسيل الأموال BTC تم القبض على يسوع روجر فير ، واتهمت مصلحة الضرائب ب 48 مليون تهرب من المغنيسيوم ، وتسعى إلى تسليمها للمحاكمة تتطلب دائرة الضرائب الأمريكية من DEX إلى KYC ، وتدعم a16z الملاحقة القضائية: تجاوز السلطة وغير دستوري ، مما يهدد بشكل خطير مستقبل صناعة DeFi 〈أول إدانة بالتهرب الضريبي BTC في الولايات المتحدة! أمرت المحكمة بتسليم 124 مليون دولار من BTCالمفتاح الخاص وحكم عليها بالسجن لمدة عامين " تم نشر هذه المقالة لأول مرة في "الاتجاهات الديناميكية - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر تأثيرا في سلسلة كتلة BlockTempo".
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 1
أعجبني
1
5
مشاركة
تعليق
0/400
Distanger
· 01-08 08:06
نعم ، وسيتم دفع تعويض للتجار الذين تكبدوا خسائر من الضرائب المستلمة عن أرباح تجارة العملات الرقمية؟ إنها لعبة بمجموع صفر ، كارل!
الولايات المتحدة الأمريكية الأولى من نوعها BTC الهروب من الضرائب الإدانة! القضاء يأمر بتسليم 1.24 مليار دولار أمريكي من BTCالمفتاح الخاص، ويحكم بالسجن لمدة عامين
حكم على فرانك ألغرين الثالث ، المقيم في تكساس في الولايات المتحدة ، بالسجن لمدة عامين و 1.09 مليون دولار كتعويض لعدم الإعلان بصدق عن عائدات معاملات BTC ، مما أدى إلى خسائر ضريبية حكومية تزيد عن 550،000 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، أمرت المحكمة بتسليم BTCالمفتاح الخاص ومعدات التخزين ذات الصلة التي تزيد قيمتها عن 124 مليون دولار. (ملخص: BTC Jesus Roger Ver متهم بالتهرب الضريبي والاحتيال «حتى 109 سنوات»، وقع المؤيدون عريضة للعفو) (ملحق الخلفية: دائرة الضرائب الداخلية اليابانية: العملات الرقمية ارتفاع حالات التهرب الضريبي! تجاوزت الإيرادات غير المبلغ عنها 120 مليون مغنيسيوم في السنة المالية 2022) العملات الرقمية قد يكون للمعاملات التي تنطوي على تهرب ضريبي أو تحريف للأرباح حاليا عواقب قانونية خطيرة في الولايات المتحدة. في الآونة الأخيرة ، حكم على أحد سكان تكساس في الولايات المتحدة بالسجن لمدة عامين بسبب عدم الإبلاغ عن مكاسب تداول BTC ، وطلب منه تسليم BTC المفتاح الخاص الذي تبلغ قيمته أكثر من 124 مليون دولار ، مما أدى إلى انتشار متابعة. صفقة BTC بقيمة 4 ملايين دولار لم يتم الإعلان عنها بصدق المدعى عليه هو فرانك ريتشارد ألغرين الثالث المقيم في تكساس. وفقا لوثائق المحكمة ، فقد لم يبلغ أو فشل في الإعلان عن مبيعات BTC التي تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين دولار بين عامي 2017 و 2019 ، مما أدى إلى خسارة أكثر من 550،000 دولار في إيرادات الضرائب الحكومية. التفاصيل هي كما يلي: مبيعات BTC في عام 2017: باعت Ahlgren في عام 2017 تم شراء BTC في عام 2015 بأقل من 500 دولار ، أي حوالي 640 قطعة نقدية ، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3.7 مليون دولار (تم تسعير BTC بحوالي 5،807.53 دولار لكل عملة في ذلك الوقت). ومع ذلك ، من خلال تضخيم تكلفة المشتريات ، أدى إلى انخفاض كبير في مكاسب رأس المال الخاضعة للضريبة. مبيعات BTC في 2018-2019: باعت Ahlgren BTC بقيمة تزيد عن 650,000 ألف دولار في كلا العامين. ومع ذلك ، لم يبلغ عن هذه المعاملات على الإطلاق في إقراراته الضريبية لهذين العامين. بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم Ahlgren مجموعة متنوعة من الأساليب لإخفاء عائدات معاملاتها ، بما في ذلك تشتيت BTC عبر العديد من المحفظة ، وتبادل BTC شخصيا مع الآخرين وجها لوجه ، واستخدام لخبطة العملات لإخفاء هوية منشئ المعاملة. في 12 سبتمبر من العام الماضي ، أقر ألغرين بأنه مذنب في التهم الموجهة إليه وحكم عليه بعد ثلاثة أشهر. في النهاية ، حكم عليه بالسجن لمدة عامين ، مع مراعاة الإفراج الخاضع للإشراف لمدة عام واحد بعد قضاء عقوبته ، ودفع 1،095،031 دولارا كتعويض للحكومة الأمريكية. أمر القاضي بتسليم المفتاح الخاص اليوم فقط ، وفقا لبلومبرج ، حكم القاضي روبرت بيتمان يوم الاثنين بأنه يجب على Ahlgren تسليم أصول التشفير الخاصة بالمفتاح الخاص والمعدات ذات الصلة ، والكشف عن جميع العملات الرقمية الحساب. بالإضافة إلى ذلك ، منعته المحكمة من نقل أو بيع أي ممتلكات دون موافقة ، لكنها سمحت بنفقات المعيشة العادية. ويذكر التقرير كذلك أن Ahlgren استخدمت خدمة "مختلطة" لإخفاء ما لا يقل عن 1،287 BTC في عام 2020 ، والتي تبلغ قيمتها حاليا أكثر من 124 مليون دولار. في طلبه، شدد المدعي العام على أنه لا يمكن الاستيلاء على أصول المال الافتراضي الخاصة ب Ahlgren بوسائل الكيان التقليدية، لذلك طلبت الحكومة: «لم تأمر المحكمة بتجميد هذه الأموال الافتراضي، بل حصلت أيضا على المفتاح الخاص لضمان عدم نقل الأصول من قبل الآخرين». بمجرد فقدان المفتاح الخاص أو تدميره ، لا يمكن استرداد هذه الأموال الافتراضية ". هذه القضية هي أول قضية في الولايات المتحدة تدان بالتهرب الضريبي لتجارة العملات الرقمية وتوضح الأهمية المتزايدة التي توليها الحكومة الأمريكية لضريبة العملات الرقمية الامتثال. القضية هي أيضا دعوة للاستيقاظ لأن العملات الرقمية محتفظ ، سواء كان إخفاء الأصول أو عدم الإبلاغ عن المكاسب ، هو جريمة يمكن أن تواجه عواقب وخيمة مثل السجن والمصادرة. قد تصبح هذه الحالة حالة نموذجية لإنفاذ ضريبة العملات الرقمية في المستقبل ، خاصة فيما يتعلق باستخدام لخبطة العملات. تقارير ذات صلة أكبر احتيال ضريبي في التاريخ الأوروبي: فرنسا تداهم وتحقق مع 5 بنوك كبرى! يشتبه في 150 مليار احتيال المغنيسيوم ، غسيل الأموال BTC تم القبض على يسوع روجر فير ، واتهمت مصلحة الضرائب ب 48 مليون تهرب من المغنيسيوم ، وتسعى إلى تسليمها للمحاكمة تتطلب دائرة الضرائب الأمريكية من DEX إلى KYC ، وتدعم a16z الملاحقة القضائية: تجاوز السلطة وغير دستوري ، مما يهدد بشكل خطير مستقبل صناعة DeFi 〈أول إدانة بالتهرب الضريبي BTC في الولايات المتحدة! أمرت المحكمة بتسليم 124 مليون دولار من BTCالمفتاح الخاص وحكم عليها بالسجن لمدة عامين " تم نشر هذه المقالة لأول مرة في "الاتجاهات الديناميكية - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر تأثيرا في سلسلة كتلة BlockTempo".