رئيس مجلس إدارة لوحة تايوانية سابق يشتبه في احتيال القمار بمبلغ 400 مليار، والمحامي الشهير ليو لي آن يواجه طلبًا بالحكم عليه بالسجن 9 سنوات بتهمة غسيل الأموال بقيمة 4.7 مليار
كان ليو لي إن، رئيس مجلس إدارة شركة لوحة تايوان الناشطة في صناعة العملات الرقمية، يعمل محاميًا ويشتبه في إنشاء شركة هيمونتك ومساعدة ثلاثة مواقع غير قانونية للمقامرة في غسيل الأموال. تم اكتشافه من قبل المدعين العامين، وتم الكشف عن تقارير تجارية غير معلنة بقيمة تصل إلى أكثر من 39.4 مليار يوان العام الماضي وتحصيل رسوم بقيمة تصل إلى 470 مليون يوان، وقد تم توجيه تهم الجريمة المنظمة والمقامرة وغسيل الأموال إلى ليو لي إن و17 عضوًا آخرين في المجموعة، وتم طلب عقوبة تصل إلى 9 سنوات ضد ليو.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
رئيس مجلس إدارة لوحة تايوانية سابق يشتبه في احتيال القمار بمبلغ 400 مليار، والمحامي الشهير ليو لي آن يواجه طلبًا بالحكم عليه بالسجن 9 سنوات بتهمة غسيل الأموال بقيمة 4.7 مليار
كان ليو لي إن، رئيس مجلس إدارة شركة لوحة تايوان الناشطة في صناعة العملات الرقمية، يعمل محاميًا ويشتبه في إنشاء شركة هيمونتك ومساعدة ثلاثة مواقع غير قانونية للمقامرة في غسيل الأموال. تم اكتشافه من قبل المدعين العامين، وتم الكشف عن تقارير تجارية غير معلنة بقيمة تصل إلى أكثر من 39.4 مليار يوان العام الماضي وتحصيل رسوم بقيمة تصل إلى 470 مليون يوان، وقد تم توجيه تهم الجريمة المنظمة والمقامرة وغسيل الأموال إلى ليو لي إن و17 عضوًا آخرين في المجموعة، وتم طلب عقوبة تصل إلى 9 سنوات ضد ليو.