أرسل بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تحذيراً إلى بنك يونايتد تكساس الذي له ارتباطات بقطاع العملات الرقمية.
وفقًا للإعلان الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي ، تم اكتشاف "نقص كبير" في علاقة البنك المقره في دالاس مع عملائه ، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون العملات المشفرة ، وإدارة المخاطر.
بدأ الاحتياطي الفيدرالي في دراسة بنك تكساس المتحد في مايو 2023 ولاحظ نقصًا في التدقيق في مجلس إدارته وكبار مديريه.
قالت الاحتياطي الفيدرالي: "تم العثور على نقص كبير في الامتثال لقوانين وقواعد وتنظيمات مكافحة غسيل الأموال (AML)، وبشكل خاص فيما يتعلق بالعملاء الأجانب للخدمات المصرفية والعملات الافتراضية بعد إجراء التحليل وتحديد الاختلالات الرئيسية في إدارة المخاطر ومكافحة غسيل الأموال."
بعد هذه المراجعات، اتخذ بنك يونايتد تكساس خطوات لتعزيز قانون السرية المصرفية وبرنامج مكافحة غسل الأموال.
وأشير إلى أنه يجب تقديم خطة لتعزيز الامتثال لمتطلبات BSA/AML من قبل مجلس الإدارة وإعداد خطة تستدعي تغييرات في برنامج تحديد حالة العملاء.
كان يعمل مع شركات العملات المشفرة
عمل بنك تكساس مع مؤسسة ستيلار و USDC من سيركل سابقًا. في عام 2021، قامت مونيغرام بالتعاون مع ستيلار لتمكين المستخدمين من استلام المدفوعات الرقمية في العملات المحلية.
تم دمج شبكة موني جرام في ستيلار بلوكتشين لتنفيذ عمليات USDC وعمل بنك يونايتد تكساس بنكًا متفقًا بين سيركل وموني جرام.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الاحتياطي الفيدرالي، إرسال تحذير إلى البنك الذي يعمل مع شركات العملات المشفرة: إليك التفاصيل - نشرة كوين
أرسل بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تحذيراً إلى بنك يونايتد تكساس الذي له ارتباطات بقطاع العملات الرقمية.
وفقًا للإعلان الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي ، تم اكتشاف "نقص كبير" في علاقة البنك المقره في دالاس مع عملائه ، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون العملات المشفرة ، وإدارة المخاطر.
بدأ الاحتياطي الفيدرالي في دراسة بنك تكساس المتحد في مايو 2023 ولاحظ نقصًا في التدقيق في مجلس إدارته وكبار مديريه.
قالت الاحتياطي الفيدرالي: "تم العثور على نقص كبير في الامتثال لقوانين وقواعد وتنظيمات مكافحة غسيل الأموال (AML)، وبشكل خاص فيما يتعلق بالعملاء الأجانب للخدمات المصرفية والعملات الافتراضية بعد إجراء التحليل وتحديد الاختلالات الرئيسية في إدارة المخاطر ومكافحة غسيل الأموال."
بعد هذه المراجعات، اتخذ بنك يونايتد تكساس خطوات لتعزيز قانون السرية المصرفية وبرنامج مكافحة غسل الأموال.
وأشير إلى أنه يجب تقديم خطة لتعزيز الامتثال لمتطلبات BSA/AML من قبل مجلس الإدارة وإعداد خطة تستدعي تغييرات في برنامج تحديد حالة العملاء.
كان يعمل مع شركات العملات المشفرة
عمل بنك تكساس مع مؤسسة ستيلار و USDC من سيركل سابقًا. في عام 2021، قامت مونيغرام بالتعاون مع ستيلار لتمكين المستخدمين من استلام المدفوعات الرقمية في العملات المحلية.
تم دمج شبكة موني جرام في ستيلار بلوكتشين لتنفيذ عمليات USDC وعمل بنك يونايتد تكساس بنكًا متفقًا بين سيركل وموني جرام.