القبض على مؤسسي منصة O مجال العملات الرقمية: غسيل الأموال ادعاءات!

ألقت السلطات الأمريكية القبض على Keonne Rodriguez و William Lonergan Hill ، المؤسسين والرئيس التنفيذي لخدمة خلط العملات المشفرة المسماة Samourai المحفظة. وتستند الاعتقالات إلى تهم غسل الأموال وتحويل الأموال دون ترخيص. تسبب هذا الحادث في الكثير من التداعيات في صناعة العملات المشفرة وأدى إلى مخاوف بشأن مستقبل خدمات خلط العملات المشفرة.

أزمة على منصة المال مجال العملات الرقمية: ما هي الرسوم؟

تزعم السلطات أن Samourai المحفظة قد عالجت أكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير مشروعة وسهلت غسل أكثر من 100 مليون دولار من عائدات الجريمة. يوصف هذا بأنه واحد من أكبر حالات غسيل الأموال التي تحدث على الإطلاق في صناعة العملات المشفرة. ويزعم أن المجرمين استخدموا المحفظة الساموراي لغسل الأموال التي تم الحصول عليها في الأسواق غير المشروعة مثل طريق الحرير وسوق هيدرا. وهذا بدوره يدل على أن المنصة أصبحت مركزا رئيسيا لأنشطة غسيل الأموال.

المنصة ، التي تقدم خدمات خلط الأموال مجال العملات الرقمية ، غير نشطة الآن. كما ذكرنا في ** Kriptokoin.com ** ، تم تصميم خدمات خلط العملات المشفرة لجعل من الصعب تتبع وتتبع العملات المشفرة. استولت السلطات على نطاقات Samourai المحفظة ، مما أدى إلى إغلاق المنصة فعليا. هذا يمنع النظام الأساسي من الاستمرار في تقديم خدماته ويجعل من الصعب على المستخدمين الوصول إلى عملاتهم المشفرة.

### بيان من السلطات

بعد هذه الادعاءات ، جاءت تصريحات من أسماء مثل المدعي العام الأمريكي والوكيل الخاص لمصلحة الضرائب ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. التفسيرات هي كما يلي:

• ** المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز: ** "رودريغيز وهيل مسؤولان عن تطوير وتسويق وتشغيل ساموراي ، التي عالجت أكثر من 2 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة وتعمل كملاذ للمجرمين للانخراط في أنشطة غسيل الأموال على نطاق واسع."
• ** وكيل IRS-CI الخاص المسؤول توماس فاتوروسو: ** "صفقة بقيمة 2 مليار دولار مع جهاز تحويل أموال غير مرخص تعني أن 2 مليار دولار تتدفق من من وإلى أين دون أي رقابة. يزعم أن Samourai المحفظة قد غسلت أكثر من 100 مليون دولار من عائدات الجريمة بسبب تجاهل الشركة للوائح. وقال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس سميث: "تستخدم الجهات الفاعلة في مجال التهديد التكنولوجيا للتهرب من الكشف من قبل سلطات إنفاذ القانون وخلق بيئات مواتية للنشاط الإجرامي. منذ ما يقرب من 10 سنوات ، يزعم أن رودريغيز وهيل كانا يديران منصة خلط للعملات المشفرة عبر الهاتف المحمول وفرت للمجرمين الآخرين ملاذا افتراضيا تبادل السري للأموال غير المشروعة ، وتسهيل أكثر من 2 مليار دولار في المعاملات غير المشروعة ، وغسل الأموال الشبكة المظلمة بقيمة 100 مليون دولار.

يعتبر اعتقال مؤسسي Samourai المحفظة وإغلاق المنصة تطورا مهما في صناعة العملات المشفرة. من المتوقع أن يؤثر هذا الحدث أيضا على خدمات الخلط الأخرى في عالم العملات المشفرة ويؤدي إلى لوائح جديدة في الصناعة.

تابعنا على Twitter و Facebook و Instagram للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار العاجلة. انضم إلى قناتنا ** Telegram ** و ** Youtube **.