حقيقة وتحذير "杭州摸排" في صناعة التشفير

في الآونة الأخيرة، أثارت الشائعات حول قيام شرطة هانغتشو بإجراء فحص منهجي للعاملين في مجال التشفير اهتماماً واسعاً في الصناعة. وبعد التحقق من مصادر متعددة، تم اعتبار هذه المعلومات غير صحيحة. ستقوم هذه المقالة بتحليل تفاصيل الحدث بشكل دقيق، وتقديم تحذيرات مهمة للعاملين في صناعة التشفير.

ملخص الأحداث

في 10 يونيو، انتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي خبر عن قيام شرطة هانغتشو بإجراء تقييم منهجي لممارسي العملات المشفرة، مما أثار اهتزازًا في الصناعة. ومع ذلك، بعد التحقق من مصادر متعددة، بما في ذلك السلطات القضائية المحلية في هانغتشو، زملاء المحامين، وأشخاص في الصناعة، تم تأكيد أن هذه الشائعات كانت معلومات غير صحيحة.

حقيقة الحدث

وفقًا لمصادر موثوقة، من المحتمل أن تكون حقيقة الحدث تتعلق بفريق محلي كبير مرتبط بالتشفير في هانغتشو متورط في جرائم الفوركس، ويشتبه في انتهاكهم لقانون الأعمال غير القانونية. المعلومات المتداولة سابقًا قد تكون ناتجة عن تعاون الأفراد المعنيين أو الشهود مع تحقيقات السلطات العامة. هناك أنباء تفيد بأن هناك بالفعل محترفين في صناعة التشفير في هانغتشو فقدوا الاتصال لعدة أيام، وأن الفريق الذي ينتمون إليه يتمتع بحجم كبير في القطاع.

تحذير من صناعة التشفير

على الرغم من أن شائعات "المسح" هذه قد تم التحقق من أنها معلومات كاذبة، إلا أن هذه الحادثة لا تزال تدق ناقوس الخطر لممارسي صناعة التشفير. فيما يلي نقطتان تحذيريتان مهمتان:

1. فهم الخط الأحمر التنظيمي

في الوقت الحالي، يحتاج العاملون في صناعة التشفير في البر الرئيسي إلى الالتزام الصارم بما يلي من محظورات:

• تحويل العملات الرقمية إلى العملات القانونية
• تبادل العملات الافتراضية
• كطرف مركزي لشراء وبيع العملات الافتراضية
• تقديم خدمات الوساطة المعلوماتية والتسعير لتداول العملات الافتراضية
• إصدار الرموز لجمع التمويل وتداول مشتقات العملات الافتراضية
• إنشاء بورصة وتقديم خدمات للمقيمين في البر الرئيسي
• تقديم خدمات متنوعة لبورصات العملات الافتراضية الخارجية
• يجب ألا تحتوي أسماء الشركات على عبارات مثل "العملة الافتراضية"، "التشفير" وغيرها.
• أنشطة تعدين العملات الافتراضية

من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن هذه المحظورات تنبع من الوثائق التنظيمية، إلا أنه لا بد من الالتزام الصارم بمبدأ الشرعية الجنائية في القضايا الجنائية.

2. استراتيجيات التعامل أثناء التحقيق

إذا واجهت تحقيقًا جنائيًا بشكل مؤسف، يمكن لممارسي صناعة التشفير الرجوع إلى النصائح التالية:

• تحديد الدور الخاص بك: فهم ما إذا كنت قيد التحقيق كمشهد أو كمشتبه فيه.
• انتبه لمكان التحقيق: يمكن للشهود التعاون في أماكن أكثر مرونة، بينما عادةً ما يتعين على المشتبه بهم التعاون في جهة التحقيق.
• فترة التحقيق المعنية: عادةً ما لا تتجاوز أول تحقيق مع المشتبه بهم 24 ساعة
• إجراءات التحقق والتحقيق: التأكد من شرعية هوية المحققين، وأوراق الاستدعاء، وأوامر التفتيش، وغيرها من الوثائق.

خاتمة

على الرغم من أن حادثة "هوانغتشو مو باي" تم تأكيدها على أنها إشاعة، إلا أنها تعكس البيئة الصعبة التي يواجهها قطاع التشفير المحلي حاليًا. يجب على العاملين في هذا المجال أن يكونوا حذرين للغاية عند نشر المعلومات، لضمان دقة المعلومات. عند مواجهة مشاكل قانونية، من الضروري استشارة محامي متخصص في blockchain في الوقت المناسب. يجب أن تكون المساهمة في تطوير الصناعة، مع الالتزام بالقوانين واللوائح، هي السلوك الذي يجب أن يتبعه العاملون في مجال التشفير.