مؤسسو شركة تعدين العملات الرقمية المفلسة هاش فلير، سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، قد نجوا من مزيد من العقوبة بالسجن بعد اعترافهم بدورهم في ما وصفه المدعون العامون بأنه مخطط بونزي بقيمة 577 مليون دولار.
حُكم على الزوجين، اللذين قضيا بالفعل 16 شهرًا في الحجز، يوم الثلاثاء من قبل القاضي الفيدرالي في سياتل روبرت لاسنيك بالمدة التي قضياها، وغرامة قدرها 25,000 دولار لكل منهما، و360 ساعة من الخدمة المجتمعية. سيقضون فترة الإفراج تحت الإشراف في إستونيا، بلدهم الأم.
قالت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إنها تفكر في الاستئناف، حيث سعى المدعون للحصول على حكم بالسجن لمدة 10 سنوات. جادل مؤسسو HashFlare بضرورة احتساب الفترة التي قضوها في السجن، وهو الطلب الذي منحه القاضي في النهاية.
أكبر قضية احتيال في تاريخ محكمة سياتل
وصفت وزارة العدل القضية بأنها أكبر احتيال تم النظر فيه على الإطلاق في المحكمة الفيدرالية في سياتل. تم اعتقال المواطنين الإستونيين في نوفمبر 2022 في بلدهم الأصلي وتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة في مايو 2024، حيث اعترفوا لاحقًا بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك.
زعم المدّعون أنه بين عامي 2015 و2019، حققت HashFlare أكثر من 577 مليون دولار في المبيعات، وعملت كـ "مخطط بونزي الكلاسيكي" من خلال استخدام أموال العملاء الجدد لدفع المستحقات للعملاء الحاليين. وُزعم أنه تم استخدام لوحات معلومات وهمية لتضليل المستثمرين حول سعة التعدين والعائدات الخاصة بالشركة.
ظهر أن قرار القاضي لاسنيك أخذ في اعتباره مصادرة المدعى عليهم لأكثر من 400 مليون دولار من الأصول كجزء من صفقة إقرار بالذنب. كما أشار إلى أن عددًا كبيرًا من العملاء لم يتكبدوا خسائر صافية - حيث قام 390,000 من أصل 440,000 عميل متأثر بسحب إجمالي قدره 2.3 مليار دولار بعد استثمار 487 مليون دولار في عقود التعدين.
إنفاق مؤسسي HashFlare الباذخ
قالت المدعية العامة الأمريكية تيل لوذي ميلر إن المخطط كان "سرابًا في تعدين العملات الرقمية"، متهمةً الزوجين بتحويل ملايين إلى ملذات شخصية، بما في ذلك العقارات، والسيارات الفاخرة، والمجوهرات، ورحلات الطائرات الخاصة، وعمليات شراء بيتكوين الشخصية.
تأتي العقوبة بعد أشهر من الارتباك القانوني حول حالة الهجرة للمدعى عليهم. في أبريل، على الرغم من أمر المحكمة بالبقاء في الولايات المتحدة، تلقى بوتابينكو وتوروجين خطابًا من وزارة الأمن الداخلي يوجههما بـ "الترحيل الفوري". زعم محاموهم أن التعليمات المتضاربة تسببت في عدم اليقين الكبير بشأن مستقبلهما.
لقد أعرب مؤسسو HashFlare مرارًا عن رغبتهم في العودة إلى الوطن، وهو احتمال أصبح الآن مرجحًا حيث بدأوا الإفراج عنهم تحت الإشراف في إستونيا. في هذه الأثناء، يتعين على وزارة العدل أن تقرر ما إذا كانت ستتحدى تساهل الحكم في ما تعتبره قضية احتيال بارزة.
ظهر المنشور "مؤسسو HashFlare يتجنبون المزيد من عقوبة السجن في قضية مخطط بونزي بقيمة 577 مليون دولار" أولاً على TheCoinrise.com.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤسسو HashFlare يتجنبون مزيدًا من العقوبة بالسجن في قضية مخطط بونزي بقيمة 577 مليون دولار
مؤسسو شركة تعدين العملات الرقمية المفلسة هاش فلير، سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، قد نجوا من مزيد من العقوبة بالسجن بعد اعترافهم بدورهم في ما وصفه المدعون العامون بأنه مخطط بونزي بقيمة 577 مليون دولار.
حُكم على الزوجين، اللذين قضيا بالفعل 16 شهرًا في الحجز، يوم الثلاثاء من قبل القاضي الفيدرالي في سياتل روبرت لاسنيك بالمدة التي قضياها، وغرامة قدرها 25,000 دولار لكل منهما، و360 ساعة من الخدمة المجتمعية. سيقضون فترة الإفراج تحت الإشراف في إستونيا، بلدهم الأم.
قالت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إنها تفكر في الاستئناف، حيث سعى المدعون للحصول على حكم بالسجن لمدة 10 سنوات. جادل مؤسسو HashFlare بضرورة احتساب الفترة التي قضوها في السجن، وهو الطلب الذي منحه القاضي في النهاية.
أكبر قضية احتيال في تاريخ محكمة سياتل
وصفت وزارة العدل القضية بأنها أكبر احتيال تم النظر فيه على الإطلاق في المحكمة الفيدرالية في سياتل. تم اعتقال المواطنين الإستونيين في نوفمبر 2022 في بلدهم الأصلي وتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة في مايو 2024، حيث اعترفوا لاحقًا بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك.
زعم المدّعون أنه بين عامي 2015 و2019، حققت HashFlare أكثر من 577 مليون دولار في المبيعات، وعملت كـ "مخطط بونزي الكلاسيكي" من خلال استخدام أموال العملاء الجدد لدفع المستحقات للعملاء الحاليين. وُزعم أنه تم استخدام لوحات معلومات وهمية لتضليل المستثمرين حول سعة التعدين والعائدات الخاصة بالشركة.
ظهر أن قرار القاضي لاسنيك أخذ في اعتباره مصادرة المدعى عليهم لأكثر من 400 مليون دولار من الأصول كجزء من صفقة إقرار بالذنب. كما أشار إلى أن عددًا كبيرًا من العملاء لم يتكبدوا خسائر صافية - حيث قام 390,000 من أصل 440,000 عميل متأثر بسحب إجمالي قدره 2.3 مليار دولار بعد استثمار 487 مليون دولار في عقود التعدين.
إنفاق مؤسسي HashFlare الباذخ
قالت المدعية العامة الأمريكية تيل لوذي ميلر إن المخطط كان "سرابًا في تعدين العملات الرقمية"، متهمةً الزوجين بتحويل ملايين إلى ملذات شخصية، بما في ذلك العقارات، والسيارات الفاخرة، والمجوهرات، ورحلات الطائرات الخاصة، وعمليات شراء بيتكوين الشخصية.
تأتي العقوبة بعد أشهر من الارتباك القانوني حول حالة الهجرة للمدعى عليهم. في أبريل، على الرغم من أمر المحكمة بالبقاء في الولايات المتحدة، تلقى بوتابينكو وتوروجين خطابًا من وزارة الأمن الداخلي يوجههما بـ "الترحيل الفوري". زعم محاموهم أن التعليمات المتضاربة تسببت في عدم اليقين الكبير بشأن مستقبلهما.
لقد أعرب مؤسسو HashFlare مرارًا عن رغبتهم في العودة إلى الوطن، وهو احتمال أصبح الآن مرجحًا حيث بدأوا الإفراج عنهم تحت الإشراف في إستونيا. في هذه الأثناء، يتعين على وزارة العدل أن تقرر ما إذا كانت ستتحدى تساهل الحكم في ما تعتبره قضية احتيال بارزة.
ظهر المنشور "مؤسسو HashFlare يتجنبون المزيد من عقوبة السجن في قضية مخطط بونزي بقيمة 577 مليون دولار" أولاً على TheCoinrise.com.