جرائم العملات المشفرة | فقدت بنك كيني أكثر من 500 مليون شلن كيني (~4 مليون دولار ) في اختراق معقد لنظام تكنولوجيا المعلومات يتضمن غسيل عملة USDT المستقرة
فقدت إحدى البنوك الكبرى في كينيا أكثر من 500 مليون شيلينغ كيني ( حوالي 4 مليون دولار ) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة لنهب الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات تشفير.
وفقًا للتقارير، حصل المقاولون - المشاركون في تحديث البنية التحتية - على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. لقد استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بالمحافظ المحمولة، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استخدموا طريقة غسيل أموال أصبحت معروفة الآن تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة عبر الحدود بشكل مجهول. يُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستعادتها أمراً صعباً للغاية.
تظهر هذه الحالة اتجاهاً متزايداً في كينيا وما بعدها، حيث تستخدم USDT بشكل متزايد لتعتيم أثر الأموال غير المشروعة.
في الأشهر الأخيرة، أبلغت BitKE عن كيفية استخدام Tether بشكل نشط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه أيضًا يسلط الضوء على الطبيعة ذات الاستخدام المزدوج لأدوات التشفير – مما يوفر كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا شاملاً وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. وورد أن الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الاختراق تساؤلات جدية حول بروتوكولات أمان البنوك الكينية، خاصة مع تزايد دمجها لخدمات التكنولوجيا المالية ومحافظ الهاتف المحمول. كما يبرز الضرورة الملحة لتعزيز الرقابة على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال، وحتى تمويل الإرهاب في جميع أنحاء أفريقيا.
في عام 2024، قامت مركز الاستخبارات المالية (FIC) بتحديد العديد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتسهيل المعاملات المرتبطة بمشتريات الشبكة المظلمة والمناطق عالية المخاطر، مما يبرز مخاطر الأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تسعى كينيا لتفعيل مشروع قانون تعديل أسواق رأس المال ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لإعطاء الأولوية لـ التحكمات المستندة إلى المخاطر والحماية التقنية ضد تهديدات الإنترنت المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة واللوائح في كينيا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
جرائم العملات المشفرة | فقدت بنك كيني أكثر من 500 مليون شلن كيني (~4 مليون دولار ) في اختراق معقد لنظام تكنولوجيا المعلومات يتضمن غسيل عملة USDT المستقرة
فقدت إحدى البنوك الكبرى في كينيا أكثر من 500 مليون شيلينغ كيني ( حوالي 4 مليون دولار ) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة لنهب الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات تشفير.
وفقًا للتقارير، حصل المقاولون - المشاركون في تحديث البنية التحتية - على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. لقد استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بالمحافظ المحمولة، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استخدموا طريقة غسيل أموال أصبحت معروفة الآن تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة عبر الحدود بشكل مجهول. يُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستعادتها أمراً صعباً للغاية.
في الأشهر الأخيرة، أبلغت BitKE عن كيفية استخدام Tether بشكل نشط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه أيضًا يسلط الضوء على الطبيعة ذات الاستخدام المزدوج لأدوات التشفير – مما يوفر كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا شاملاً وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. وورد أن الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الاختراق تساؤلات جدية حول بروتوكولات أمان البنوك الكينية، خاصة مع تزايد دمجها لخدمات التكنولوجيا المالية ومحافظ الهاتف المحمول. كما يبرز الضرورة الملحة لتعزيز الرقابة على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال، وحتى تمويل الإرهاب في جميع أنحاء أفريقيا.
في عام 2024، قامت مركز الاستخبارات المالية (FIC) بتحديد العديد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتسهيل المعاملات المرتبطة بمشتريات الشبكة المظلمة والمناطق عالية المخاطر، مما يبرز مخاطر الأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تسعى كينيا لتفعيل مشروع قانون تعديل أسواق رأس المال ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لإعطاء الأولوية لـ التحكمات المستندة إلى المخاطر والحماية التقنية ضد تهديدات الإنترنت المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة واللوائح في كينيا.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.