ستستخدم هذه المقالة ثلاثة أدوات هي Dune و Nansen و Arkham، مع تقديم الحالة NEIRO كمثال، لعرض خطوات تحليل العناوين المربحة بالتفصيل، وكيفية اكتشاف "المال الذكي".
تحليل عنوان الربح من الرموز الكبيرة NEIRO(ETH)
من خلال استعلام Dune، فإن أكبر عشرة عناوين ربحية للعملات الرقمية الكبيرة هي كما يلي:
أدناه العنوان لأعلى عشرة أضعاف من الأرباح:
من النتائج يمكن أن نرى:
عدد كبار المالكين الذين يحققون أرباحاً غير محققة من الرموز الكبيرة في المرحلة الحالية قليل، وتكون معظم العناوين في حالة خسارة غير محققة.
حصلت العناوين الثلاثة الأولى على أكبر عائدات في نفس الوقت، وسجلت مضاعفات فائقة تتراوح بين 450-880 مرة.
من حيث عدد الصفقات، يمكن اعتبار العنوان الذي حقق مثل هذه المضاعفات المبالغ فيها بصفقة واحدة فقط بمثابة "تداول داخلي"
الخطوة التالية هي إجراء تحليل عميق للعناوين الثلاثة الأولى:
يبدو أن هذا العنوان هو محفظة فرعية لـ Wintermute، حيث تم الحصول على ما يقرب من 10 ملايين رمز مقابل 95 دولارًا فقط في بداية إصدار الرمز. تم نقل الرموز لاحقًا إلى عنوانين:
عنوان 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d ( a)
عنوان 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0 ( b)
العنوان a هو عنوان فرعي لـ Wintermute، وقد أرسل 1200000 دولار من الرموز إلى عنوان سوق Wintermute.
العنوان b تم إنشاؤه مؤخرًا، سيتم نقل الرموز إلى بورصة Bybit و MEXC. يمكن رؤية PEPE و BasedAI من المراكز الأخرى، وهي مشابهة للإجمالي الموجود لـ Wintermute.
من خلال الاستنتاج أعلاه، قد تكون Wintermute واحدة من "مجموعة المؤامرة" وراء الرموز الكبيرة.
هذا العنوان يتطابق تقريبًا مع العنوان d، مما يشير إلى أن العنوانين 2 و 3 قد يكونان تحت إدارة نفس المجموعة من الأشخاص.
العنوان 3 将代币发送至:
عنوان 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1 ( e)
تصريف بورصة Crypto.com
ذهب العنوان e مباشرة إلى Bitget للشحن وحقق ربحا قدره حوالي 380,000 ألف دولار.
ملخص
من خلال التحليل، تم اكتشاف أن Wintermute وطرف آخر ( العنوان 2 و 3 خلف ) هم أعضاء في "مجموعة المؤامرة" التي تمثل NEIRO. تم توزيع الرموز من خلال نفس موزع العملات CoinTool على هذه العناوين الثلاثة، وأخيرًا تم ربطها بعنوان حساب بينانس.
تحليل عنوان الربح للعملة الصغيرة NEIRO(CTO)
نفس الشيء باستخدام Dune للاستعلام عن عناوين الربح للعملات الصغيرة، أكبر عشرة عناوين ربح وأكبر مضاعف ربح كما يلي:
يمكن أن نلاحظ أن عدة عناوين قامت بالشراء في وقت الإصدار في نفس الوقت، مما يشير إلى وجود مشكلة "التداول الداخلي".
赚得最多的 العنوان
العنوان: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
المركز: 318 مليون دولار
PNL:315 مليون دولار
الربح والخسارة٪:11686٪
العنوان في بداية الإصدار قام بشراء كميات كبيرة، وفي الآونة الأخيرة بدأ في تحويل الرموز، يُحتمل أن يكون ذلك للتخلص منها.
أكبر العناوين لعائدات المضاعفة
العنوان: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
رأس المال: 169 مليون دولار أمريكي
PNL:168 مليون دولار أمريكي
الربح والخسارة٪:24426٪
افتتح العنوان مستودعا صغيرا في المرحلة المبكرة ، ثم شحن عددا كبيرا من البضائع وأعاد استثماره.
العنوان الذي تم شراءه بكميات كبيرة قبل يوم من إدراج بينانس
العنوان: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
PNL:42 万 دولار أمريكي
الربح والخسارة٪:703٪
في 15 سبتمبر، تم شراء 50,000 دولار من الرموز، وفي اليوم التالي بعد إدراجها في بينانس، تم بيعها بالكامل. يُشتبه في أنها صفقات داخلية.
ملخص
NEIRO حجم الرمز يعيد إلى سوق MEME موضوع مضاربة جديد، ولكن هناك العديد من "العناوين" التي تستفيد من "التداول الداخلي" وراء ذلك. مثل هذه المشاريع تحمل مخاطر عالية، ويجب الحذر عند المشاركة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
RugPullProphet
· منذ 5 س
يبدو أنه يحمل طابعًا داخليًا من النظرة الأولى
شاهد النسخة الأصليةرد0
OldLeekConfession
· منذ 5 س
مرة أخرى أرى خائن، لا عجب أنني تعرضت للخداع الناس لتحقيق الربح.
تحليل عنوان الربح لعملة NEIRO يكشف آثار التداول من الداخل
تحليل عنوان الأرباح NEIRO
ستستخدم هذه المقالة ثلاثة أدوات هي Dune و Nansen و Arkham، مع تقديم الحالة NEIRO كمثال، لعرض خطوات تحليل العناوين المربحة بالتفصيل، وكيفية اكتشاف "المال الذكي".
تحليل عنوان الربح من الرموز الكبيرة NEIRO(ETH)
من خلال استعلام Dune، فإن أكبر عشرة عناوين ربحية للعملات الرقمية الكبيرة هي كما يلي:
أدناه العنوان لأعلى عشرة أضعاف من الأرباح:
من النتائج يمكن أن نرى:
الخطوة التالية هي إجراء تحليل عميق للعناوين الثلاثة الأولى:
العنوان 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
يبدو أن هذا العنوان هو محفظة فرعية لـ Wintermute، حيث تم الحصول على ما يقرب من 10 ملايين رمز مقابل 95 دولارًا فقط في بداية إصدار الرمز. تم نقل الرموز لاحقًا إلى عنوانين:
العنوان a هو عنوان فرعي لـ Wintermute، وقد أرسل 1200000 دولار من الرموز إلى عنوان سوق Wintermute.
العنوان b تم إنشاؤه مؤخرًا، سيتم نقل الرموز إلى بورصة Bybit و MEXC. يمكن رؤية PEPE و BasedAI من المراكز الأخرى، وهي مشابهة للإجمالي الموجود لـ Wintermute.
من خلال الاستنتاج أعلاه، قد تكون Wintermute واحدة من "مجموعة المؤامرة" وراء الرموز الكبيرة.
العنوان 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
تم شراء 131 دولارًا من الرموز في بداية الإصدار، ثم تم تحويلها على دفعتين:
لم يتم بيع الرموز في كلا العنوانين. العنوان d يحتفظ أيضًا بعدة عملات MEME غير معروفة.
العنوان 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
هذا العنوان يتطابق تقريبًا مع العنوان d، مما يشير إلى أن العنوانين 2 و 3 قد يكونان تحت إدارة نفس المجموعة من الأشخاص.
العنوان 3 将代币发送至:
ذهب العنوان e مباشرة إلى Bitget للشحن وحقق ربحا قدره حوالي 380,000 ألف دولار.
ملخص
من خلال التحليل، تم اكتشاف أن Wintermute وطرف آخر ( العنوان 2 و 3 خلف ) هم أعضاء في "مجموعة المؤامرة" التي تمثل NEIRO. تم توزيع الرموز من خلال نفس موزع العملات CoinTool على هذه العناوين الثلاثة، وأخيرًا تم ربطها بعنوان حساب بينانس.
تحليل عنوان الربح للعملة الصغيرة NEIRO(CTO)
نفس الشيء باستخدام Dune للاستعلام عن عناوين الربح للعملات الصغيرة، أكبر عشرة عناوين ربح وأكبر مضاعف ربح كما يلي:
يمكن أن نلاحظ أن عدة عناوين قامت بالشراء في وقت الإصدار في نفس الوقت، مما يشير إلى وجود مشكلة "التداول الداخلي".
赚得最多的 العنوان
العنوان: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868 المركز: 318 مليون دولار PNL:315 مليون دولار الربح والخسارة٪:11686٪
العنوان في بداية الإصدار قام بشراء كميات كبيرة، وفي الآونة الأخيرة بدأ في تحويل الرموز، يُحتمل أن يكون ذلك للتخلص منها.
أكبر العناوين لعائدات المضاعفة
العنوان: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
رأس المال: 169 مليون دولار أمريكي PNL:168 مليون دولار أمريكي الربح والخسارة٪:24426٪
افتتح العنوان مستودعا صغيرا في المرحلة المبكرة ، ثم شحن عددا كبيرا من البضائع وأعاد استثماره.
العنوان الذي تم شراءه بكميات كبيرة قبل يوم من إدراج بينانس
العنوان: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585 PNL:42 万 دولار أمريكي الربح والخسارة٪:703٪
في 15 سبتمبر، تم شراء 50,000 دولار من الرموز، وفي اليوم التالي بعد إدراجها في بينانس، تم بيعها بالكامل. يُشتبه في أنها صفقات داخلية.
ملخص
NEIRO حجم الرمز يعيد إلى سوق MEME موضوع مضاربة جديد، ولكن هناك العديد من "العناوين" التي تستفيد من "التداول الداخلي" وراء ذلك. مثل هذه المشاريع تحمل مخاطر عالية، ويجب الحذر عند المشاركة.