تبادل الجرائم الإلكترونية الخفي: كيف تعزز مجموعة هوي وانغ صناعة الاحتيال التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات
مؤخراً، أثار مجموعة شركات تُدعى هوي وان انتباه السلطات القانونية العالمية. هذه الشركة التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها تبدو ظاهرياً أنها تدير خدمات مالية مشروعة، لكنها في الحقيقة منصة تجارة تحت الأرض ضخمة تسهل الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال.
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن هوي وان قد غسلت أموالًا مزورة ومسرقة بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دولار من العملات المشفرة. قد يكون هذا الرقم مجرد قمة الجليد. تُظهر تقديرات شركات تحليل blockchain أن حجم الأموال المشبوهة المتداولة عبر منصة هوي وان قد يصل إلى عدة مئات من المليارات من الدولارات.
تتمثل الأنشطة الأساسية لشركة هوي وانغ في تشغيل مجموعات تداول كبيرة على تطبيقات المراسلة الفورية، وتوفير مجموعة متنوعة من السلع والخدمات غير القانونية للمجرمين عبر الإنترنت، بما في ذلك العملات المزيفة، وغسيل الأموال، وتقنيات القرصنة، وغيرها. تستخدم هذه المجموعات لغة خاصة، مثل "لياو زهو" التي تشير إلى الشخص الذي يحمل الأموال المسروقة، و"غو توي" التي تشير إلى موظفي الاحتيال في المراكز.
!
في كمبوديا، تدير "هوي وانغ" أيضًا نشاطًا مصرفيًا عبر الإنترنت يسمى "هوي وانغ باي"، وتدعي أنها "أليباي كمبوديا". لكن هذه مجرد جزء من شبكة أعمالها الضخمة. في الواقع، "هوي وانغ" هي شبكة معقدة تتكون من عدة شركات مرتبطة، بما في ذلك تبادل العملات المشفرة ومنصات التداول المضمونة عبر الإنترنت.
في مايو من هذا العام، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة لاستبعاد واي من النظام المالي الأمريكي تمامًا. بعد ذلك، بدأت تايلاند أيضًا تحقيقًا ضد واي، مشكوكًا في تعاملاتها مع أموال القمار غير القانونية والاحتيال. أغلقت تيليجرام عشرات من المجموعات المرتبطة بواي، وقامت تيذر بتجميد ما يقرب من 30 مليون دولار من USDT المرتبطة بواي.
في مواجهة الضغوط التنظيمية، اتخذت شركة هويوان مجموعة من التدابير للتعامل مع هذا الوضع. تم الإعلان عن إغلاق بعض الأعمال، ولكن في الحقيقة، تم تغيير الاسم لمواصلة التشغيل. على سبيل المثال، تم توجيه عملاء منصة "هاو وانغ الضمان" إلى منصة جديدة تُسمى "تودو الضمان". وتم توجيه مستخدمي منصة تبادل العملات المشفرة Huione Crypto إلى مزود خدمة جديد يُدعى Kex.
تسلط استمرار وجود هوي وان الضوء على صعوبة مكافحة السوق الإجرامي اللامركزي. يتمتع هذا التجمع بمهارة في العثور على الثغرات التنظيمية، وتنتشر أعماله في عدة دول. تكشف الوثائق الداخلية أن شبكة "حمالين الأموال" لهوي وان تغطي ضحايا في ما لا يقل عن 12 دولة.
جوهر هوى وان هو قسم سري يسمى "هوى وان المدفوعات الدولية". ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذا القسم يشارك مباشرة في تسهيل الأنشطة الاحتيالية، ويربط بين المجرمين وغاسلي الأموال ويتقاضى الرسوم. تسجل الوثائق الداخلية معلومات عن آلاف الضحايا ومعاملات بملايين الدولارات.
تستخدم هذه الوثائق نظام ترميز لتتبع غاسلي الأموال وعصابات الاحتيال، مما يظهر مدى انتشارها وتعقيد عملياتها. على سبيل المثال، يتم ترميز عصابات الاحتيال المستهدفة في أوروبا بـ "EZ"، وتلك المستهدفة في الولايات المتحدة بـ "US". تسجل الوثائق أيضًا تفاصيل الضحايا، بما في ذلك حساباتهم المصرفية.
!
بعض التنفيذيين في هويوان لديهم علاقات وثيقة مع النخبة في كمبوديا. على سبيل المثال، كان ابن عم رئيس الوزراء سابقًا عضوًا في مجلس إدارة هويوان للدفع. قد تكون هذه العلاقة واحدة من الأسباب التي تجعل هويوان لم تتعرض لمراجعة صارمة في كمبوديا لفترة طويلة.
رغم الضغوط من جميع الجهات، يبدو أن Huibang لا تزال تحاول الحفاظ على عملياتها. لقد أطلقت عملتها المستقرة USDH، مدعيةً "أنها لا تخضع للرقابة التقليدية". يعتقد الخبراء أن الجرائم الإلكترونية قد تجذرت بعمق في العمليات الرأسمالية العالمية، مما يجعل من الصعب القضاء عليها بسهولة. تعكس حالة Huibang صعوبة مكافحة هذه الجرائم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
TokenomicsTinfoilHat
· منذ 3 س
يا إلهي، لم أكن أعلم أن زها المال تستخدم هذه الكلمات!
شاهد النسخة الأصليةرد0
MysteryBoxOpener
· منذ 5 س
أتى مرة أخرى لتبرئة هؤلاء القمامة
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeSobber
· منذ 5 س
هذا غير معقول ، 40 e في كمبوديا
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeLady
· منذ 5 س
مجرد مشاهدة تلك spikes الغاز... حركة mev الكلاسيكية بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenGuru
· منذ 5 س
قبل بضع سنوات، كان يمكن شراء بيتزا بـ 20 BTC. الآن، كم خداع الناس لتحقيق الربح على هذه المنصة؟
كشف مجموعة هوي وانغ: عمليات واستجابة منصة غسيل الأموال عبر الإنترنت بقيمة 40 مليار دولار
تبادل الجرائم الإلكترونية الخفي: كيف تعزز مجموعة هوي وانغ صناعة الاحتيال التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات
مؤخراً، أثار مجموعة شركات تُدعى هوي وان انتباه السلطات القانونية العالمية. هذه الشركة التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها تبدو ظاهرياً أنها تدير خدمات مالية مشروعة، لكنها في الحقيقة منصة تجارة تحت الأرض ضخمة تسهل الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال.
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن هوي وان قد غسلت أموالًا مزورة ومسرقة بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دولار من العملات المشفرة. قد يكون هذا الرقم مجرد قمة الجليد. تُظهر تقديرات شركات تحليل blockchain أن حجم الأموال المشبوهة المتداولة عبر منصة هوي وان قد يصل إلى عدة مئات من المليارات من الدولارات.
تتمثل الأنشطة الأساسية لشركة هوي وانغ في تشغيل مجموعات تداول كبيرة على تطبيقات المراسلة الفورية، وتوفير مجموعة متنوعة من السلع والخدمات غير القانونية للمجرمين عبر الإنترنت، بما في ذلك العملات المزيفة، وغسيل الأموال، وتقنيات القرصنة، وغيرها. تستخدم هذه المجموعات لغة خاصة، مثل "لياو زهو" التي تشير إلى الشخص الذي يحمل الأموال المسروقة، و"غو توي" التي تشير إلى موظفي الاحتيال في المراكز.
!
في كمبوديا، تدير "هوي وانغ" أيضًا نشاطًا مصرفيًا عبر الإنترنت يسمى "هوي وانغ باي"، وتدعي أنها "أليباي كمبوديا". لكن هذه مجرد جزء من شبكة أعمالها الضخمة. في الواقع، "هوي وانغ" هي شبكة معقدة تتكون من عدة شركات مرتبطة، بما في ذلك تبادل العملات المشفرة ومنصات التداول المضمونة عبر الإنترنت.
في مايو من هذا العام، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة لاستبعاد واي من النظام المالي الأمريكي تمامًا. بعد ذلك، بدأت تايلاند أيضًا تحقيقًا ضد واي، مشكوكًا في تعاملاتها مع أموال القمار غير القانونية والاحتيال. أغلقت تيليجرام عشرات من المجموعات المرتبطة بواي، وقامت تيذر بتجميد ما يقرب من 30 مليون دولار من USDT المرتبطة بواي.
في مواجهة الضغوط التنظيمية، اتخذت شركة هويوان مجموعة من التدابير للتعامل مع هذا الوضع. تم الإعلان عن إغلاق بعض الأعمال، ولكن في الحقيقة، تم تغيير الاسم لمواصلة التشغيل. على سبيل المثال، تم توجيه عملاء منصة "هاو وانغ الضمان" إلى منصة جديدة تُسمى "تودو الضمان". وتم توجيه مستخدمي منصة تبادل العملات المشفرة Huione Crypto إلى مزود خدمة جديد يُدعى Kex.
تسلط استمرار وجود هوي وان الضوء على صعوبة مكافحة السوق الإجرامي اللامركزي. يتمتع هذا التجمع بمهارة في العثور على الثغرات التنظيمية، وتنتشر أعماله في عدة دول. تكشف الوثائق الداخلية أن شبكة "حمالين الأموال" لهوي وان تغطي ضحايا في ما لا يقل عن 12 دولة.
جوهر هوى وان هو قسم سري يسمى "هوى وان المدفوعات الدولية". ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذا القسم يشارك مباشرة في تسهيل الأنشطة الاحتيالية، ويربط بين المجرمين وغاسلي الأموال ويتقاضى الرسوم. تسجل الوثائق الداخلية معلومات عن آلاف الضحايا ومعاملات بملايين الدولارات.
تستخدم هذه الوثائق نظام ترميز لتتبع غاسلي الأموال وعصابات الاحتيال، مما يظهر مدى انتشارها وتعقيد عملياتها. على سبيل المثال، يتم ترميز عصابات الاحتيال المستهدفة في أوروبا بـ "EZ"، وتلك المستهدفة في الولايات المتحدة بـ "US". تسجل الوثائق أيضًا تفاصيل الضحايا، بما في ذلك حساباتهم المصرفية.
!
بعض التنفيذيين في هويوان لديهم علاقات وثيقة مع النخبة في كمبوديا. على سبيل المثال، كان ابن عم رئيس الوزراء سابقًا عضوًا في مجلس إدارة هويوان للدفع. قد تكون هذه العلاقة واحدة من الأسباب التي تجعل هويوان لم تتعرض لمراجعة صارمة في كمبوديا لفترة طويلة.
رغم الضغوط من جميع الجهات، يبدو أن Huibang لا تزال تحاول الحفاظ على عملياتها. لقد أطلقت عملتها المستقرة USDH، مدعيةً "أنها لا تخضع للرقابة التقليدية". يعتقد الخبراء أن الجرائم الإلكترونية قد تجذرت بعمق في العمليات الرأسمالية العالمية، مما يجعل من الصعب القضاء عليها بسهولة. تعكس حالة Huibang صعوبة مكافحة هذه الجرائم.
!