تم إغلاق منصة التشفير الروسية وتجميد الأموال مما أثار حذر الصناعة

مؤخراً، تعرضت منصة روسية للتشفير لإغلاق قسري من قبل عملية مشتركة من وكالات إنفاذ القانون الدولية، وتم اعتقال أحد مؤسسيها المشاركين. أثار هذا الحدث اهتماماً واسعاً في صناعة التشفير، خاصة فيما يتعلق بأمان الأموال ومخاطر الامتثال.

وفقًا لأحدث الأخبار ، تم اتهام هذه المنصة منذ تأسيسها في عام 2019 بتقديم خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية. فرضت السلطات الأمريكية عقوبات عليها في أبريل 2022 ، قائلة إنها تعاملت مع أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية ، بما في ذلك الأسواق المظلمة ، وعصابات برامج الفدية ، والهاكرز ، وأموال مرتبطة بالإرهاب.

مؤخراً، أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام ضد المؤسسين المشاركين للمنصة وشركائهم، متهمة إياهم بغسل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وإدارة خدمات نقل الأموال بدون ترخيص. ويدعي أن المنصة قد عالجت ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات التشفير منذ إنشائها، بما في ذلك كميات كبيرة من العائدات الإجرامية. وأشارت الجهات التنفيذية إلى أن المنصة كانت تقدم خدمات غسل الأموال لهيئات قراصنة كورية شمالية، وأوليغارش روسيين، والعديد من عصابات برامج الفدية.

في الوقت نفسه، حدثت عملية تجميد واسعة النطاق للأموال المرتبطة بالمنصة على السلسلة. وفقًا لبيانات المراقبة على السلسلة، قامت الأنشطة القانونية ذات الصلة بتجميد ما لا يقل عن 28 مليون دولار من USDT. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة التجميدية على السلسلة لم تكن موجهة مباشرةً إلى عنوان المحفظة الساخنة الخاص بالمنصة، بل استهدفت عددًا كبيرًا من عناوين التحويل والتجميع المستخدمة لتجنب تتبع الأموال.

بعد البحث في الأنشطة على السلسلة للعناوين المجمدة، تم اكتشاف أن منصة التداول هذه استخدمت بشكل كبير عناوين الكيانات المركزية في عملية غسيل الأموال. على سبيل المثال، هناك ارتباط كبير بين بعض العناوين المجمدة ومنصات الدفع ومنصات التداول وحتى منصات المقامرة عبر الإنترنت.

أثارت هذه الحادثة قلقًا في الصناعة بشأن انتشار أموال المخاطر. من الواضح أنه، بالإضافة إلى أنشطة تجميد الأصول على الشبكة، إذا قامت المؤسسات المركزية لأسباب تنظيمية باتخاذ تدابير للحد من المخاطر على المستخدمين الذين يتلقون هذا النوع من الأموال، فقد يتأثر التجار الخارجيون الأبرياء أو المستخدمون العاديون الذين يتلقون أموال التحويل ذات الصلة.

تُذكّر هذه الحادثة مجدداً العاملين في Web3 بأهمية التركيز على أمان الأموال ومخاطر الامتثال. مع زيادة شدة التنظيم، يحتاج المشاركون في صناعة العملات الرقمية إلى إدارة تدفقات الأموال بحذر أكبر، وضمان امتثال أعمالهم. في الوقت نفسه، يبرز هذا أيضاً أهمية تعزيز الانضباط الذاتي في الصناعة وتحسين نظام الامتثال للحفاظ على التنمية الصحية للنظام البيئي للعملات الرقمية.