المتهم الرئيسي في قضية لانتيانغري يرفض الاعتراف بالذنب، والقصص وراء ذلك وصعوبات التعويض
مؤخراً، نفى المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني لشركة Blue Sky Geary في محكمة جنوب ووك الجنائية في لندن اتهامات غسيل الأموال بالبيتكوين. تتعلق هذه القضية بمليارات من الأموال وأكثر من 100,000 ضحية، مما أثار اهتماماً واسعاً.
الخلفية الغامضة للمتهم الرئيسي
في مارس 2014، أنشأ الجاني الرئيسي شركة للتكنولوجيا الإلكترونية في تيانجين تحت اسم مستعار "هوا هوا" مع آخرين. كانت الشركة تسوق لمنتجات استثمارية قصيرة الأجل تُسمى "حماية رأس المال مع عائد مرتفع" للمسنين، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100% إلى 300%. من خلال التوسع على طريقة التسويق الشبكي، أسست الشركة فروعًا في جميع أنحاء البلاد بسرعة، وجذبت عددًا كبيرًا من المستثمرين.
هناك العديد من الأسئلة حول الهوية الحقيقية للمتهم الرئيسي. هناك شائعات بأنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة تسينغhua، لكن يبدو أنه ليس صحيحًا بعد التحقق. هناك أيضًا تقارير تفيد بأنه درس في الولايات المتحدة ويتقن المالية. من المثير للاهتمام أن المتهم الرئيسي يُقال إنه يعاني من مشكلات في الحركة بسبب حادث سيارة، وغالبًا ما يحتاج إلى كرسي متحرك.
رغم أن الخلفية لا تزال لغزًا، إلا أن الجاني الرئيسي قد أظهر بالفعل حاسة تجارية استثنائية. في عام 2013، أدرك فرصة تعدين البيتكوين وأسس "منجمًا" بحجم لا بأس به. من خلال هذه الطريقة، بدأ يدرك تدريجيًا "المزايا" التي يوفرها البيتكوين في تحويل الأموال وغسل الأموال.
تقدم القضية وتصريف الأصول
في أبريل 2017، بدأت السلطات الأمنية التحقيق مع الشركة. في يونيو 2019، تم القبض على عدد من المشتبه فيهم، بما في ذلك الممثل القانوني للشركة. في فبراير 2021، نظرت المحكمة علنًا في القضية، وحكمت على الممثل القانوني بالسجن 10 سنوات، وعلى مساعده بالسجن 5 سنوات.
ومع ذلك، نجح الجاني الرئيسي في الهروب من الصين، ودخل المملكة المتحدة تحت اسم مستعار. وورد أنه كان يحمل معه محفظة بيتكوين باردة تحتوي على كميات كبيرة من الأموال غير القانونية. وأظهرت التدقيقات الخاصة أن الشركة جمعت أكثر من 40.2 مليار يوان، منها أكثر من 1.14 مليار يوان تم استخدامها لشراء البيتكوين.
فيما يتعلق بالتخلص من هذه الأصول الافتراضية، بدأت النيابة الملكية البريطانية إجراءات استرداد مدنية. إذا لم يتم تقديم أي مطالبات حقوقية أخرى على هذه الأصول، فسيتم تقسيم الأصول بالتساوي بين الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية.
تحديات استرداد الأموال التي يواجهها المستثمرون
بالنسبة للمستثمرين الصينيين، فإن استعادة الخسائر ليست بالأمر السهل. أولاً، يحتاجون إلى انتظار حكم القضية، ثم دفع إجراءات الاسترداد بناءً على حالة تسجيل الديون. قد تكون هذه العملية طويلة جدًا، مشابهة لعمليات المعالجة في قضايا التمويل الدولية الأخرى.
هذه القضية تذكر المستثمرين مرة أخرى بضرورة الحذر من المخاطر الكامنة وراء وعود العوائد العالية. من الضروري الحفاظ على العقلانية والحذر عند مواجهة فرص الاستثمار التي تبدو مغرية. الطمع المفرط غالبًا ما يكون بداية الوقوع في الفخ.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المتهم الرئيسي في قضية لانتيا غري ينفي اتهامات غسيل الأموال المتعلقة بالبيتكوين، وتصبح معالجة الأصول المعنية في دائرة الضوء.
المتهم الرئيسي في قضية لانتيانغري يرفض الاعتراف بالذنب، والقصص وراء ذلك وصعوبات التعويض
مؤخراً، نفى المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني لشركة Blue Sky Geary في محكمة جنوب ووك الجنائية في لندن اتهامات غسيل الأموال بالبيتكوين. تتعلق هذه القضية بمليارات من الأموال وأكثر من 100,000 ضحية، مما أثار اهتماماً واسعاً.
الخلفية الغامضة للمتهم الرئيسي
في مارس 2014، أنشأ الجاني الرئيسي شركة للتكنولوجيا الإلكترونية في تيانجين تحت اسم مستعار "هوا هوا" مع آخرين. كانت الشركة تسوق لمنتجات استثمارية قصيرة الأجل تُسمى "حماية رأس المال مع عائد مرتفع" للمسنين، مع وعد بعائد سنوي يصل إلى 100% إلى 300%. من خلال التوسع على طريقة التسويق الشبكي، أسست الشركة فروعًا في جميع أنحاء البلاد بسرعة، وجذبت عددًا كبيرًا من المستثمرين.
هناك العديد من الأسئلة حول الهوية الحقيقية للمتهم الرئيسي. هناك شائعات بأنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة تسينغhua، لكن يبدو أنه ليس صحيحًا بعد التحقق. هناك أيضًا تقارير تفيد بأنه درس في الولايات المتحدة ويتقن المالية. من المثير للاهتمام أن المتهم الرئيسي يُقال إنه يعاني من مشكلات في الحركة بسبب حادث سيارة، وغالبًا ما يحتاج إلى كرسي متحرك.
رغم أن الخلفية لا تزال لغزًا، إلا أن الجاني الرئيسي قد أظهر بالفعل حاسة تجارية استثنائية. في عام 2013، أدرك فرصة تعدين البيتكوين وأسس "منجمًا" بحجم لا بأس به. من خلال هذه الطريقة، بدأ يدرك تدريجيًا "المزايا" التي يوفرها البيتكوين في تحويل الأموال وغسل الأموال.
تقدم القضية وتصريف الأصول
في أبريل 2017، بدأت السلطات الأمنية التحقيق مع الشركة. في يونيو 2019، تم القبض على عدد من المشتبه فيهم، بما في ذلك الممثل القانوني للشركة. في فبراير 2021، نظرت المحكمة علنًا في القضية، وحكمت على الممثل القانوني بالسجن 10 سنوات، وعلى مساعده بالسجن 5 سنوات.
ومع ذلك، نجح الجاني الرئيسي في الهروب من الصين، ودخل المملكة المتحدة تحت اسم مستعار. وورد أنه كان يحمل معه محفظة بيتكوين باردة تحتوي على كميات كبيرة من الأموال غير القانونية. وأظهرت التدقيقات الخاصة أن الشركة جمعت أكثر من 40.2 مليار يوان، منها أكثر من 1.14 مليار يوان تم استخدامها لشراء البيتكوين.
فيما يتعلق بالتخلص من هذه الأصول الافتراضية، بدأت النيابة الملكية البريطانية إجراءات استرداد مدنية. إذا لم يتم تقديم أي مطالبات حقوقية أخرى على هذه الأصول، فسيتم تقسيم الأصول بالتساوي بين الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية.
تحديات استرداد الأموال التي يواجهها المستثمرون
بالنسبة للمستثمرين الصينيين، فإن استعادة الخسائر ليست بالأمر السهل. أولاً، يحتاجون إلى انتظار حكم القضية، ثم دفع إجراءات الاسترداد بناءً على حالة تسجيل الديون. قد تكون هذه العملية طويلة جدًا، مشابهة لعمليات المعالجة في قضايا التمويل الدولية الأخرى.
هذه القضية تذكر المستثمرين مرة أخرى بضرورة الحذر من المخاطر الكامنة وراء وعود العوائد العالية. من الضروري الحفاظ على العقلانية والحذر عند مواجهة فرص الاستثمار التي تبدو مغرية. الطمع المفرط غالبًا ما يكون بداية الوقوع في الفخ.