دليل تحديد المخاطر الجنائية لمشاريع Web3: يجب على المطورين قراءته
غالبًا ما يقع رواد الأعمال في مشاريع Web3 في خطأ: يعتقدون أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج ونشر الخادم في الخارج، يمكن تحقيق "الامتثال الطبيعي". ومع ذلك، فإن المفتاح لامتثال المشروع يكمن في نموذج عمله، وهيكل تمويله، وعملياته الفعلية، بدلاً من الهيكل الخارجي الظاهر. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكنه لا يمكن أن يكون درعًا لإخفاء الأنشطة التجارية عالية المخاطر. بالنسبة للفرق التي لا تزال في البلاد وتقدم خدماتها للمستخدمين الصينيين، يجب أن تعطي أهمية أكبر لحدود المشروع القانونية ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستتناول هذه المقالة كيفية قدرة المطورين على الحكم بسرعة على ما إذا كان مشروع Web3 ينتمي إلى "مشاريع الخط الأحمر من الدرجة الجنائية". سنستخدم أربع فئات من أنماط المخاطر القانونية الشائعة في Web3 كمثال، لمساعدة المطورين على بناء قدرة أساسية على التمييز من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنواع الشائعة من المشاريع وتجنبها في المراحل المبكرة، سيكون هناك أمل في الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
من الضروري توضيح أن هذه المقالة تستهدف العاملين في مجال التكنولوجيا الذين يأملون في التطور على المدى الطويل في صناعة Web3، والذين يقدرون بناء الامتثال للمشاريع، ولديهم وعي معين بالمخاطر القانونية، خصوصًا المشاريع التي تتمتع بوعي أساسي بالامتثال وقدرة معينة على التخطيط للأعمال. أما المشاريع الوهمية التي تهدف بشكل واضح إلى جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو الاحتيال في سوق العملات، أو غسيل الأموال، فهي ليست ضمن نطاق تحليل هذه المقالة.
باعتبارك مطورًا، كيف يمكنك تقييم ما إذا كان مشروع Web3 معقد مليء بالمخاطر القانونية؟ وكيف يمكنك التعرف على المخاطر في الوقت المناسب وتحديد حدودك بشكل معقول دون وجود معرفة قانونية شاملة؟ سنقوم بالتفصيل في ما يلي.
كيف تحكم على ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز الخطوط القانونية؟
ستساعد هذه الفقرة الفنيين من منظور تعريف المطورين، من خلال التعرف على الإشارات الخطرة الرئيسية المحتملة في المشروع من منظور منطق العمل وبنية النظام.
لا تتطلب هذه العملية من المطورين أن يكون لديهم معرفة قانونية شاملة. يكفي أن يتقنوا بعض "النماذج ذات التكرار العالي + نقاط الحكم الرئيسية" كأساس للتمكن من الحكم مبدئيًا على ما إذا كان المشروع قد تجاوز الحدود القانونية.
التعرف على البعد الأول: القمار ( جريمة فتح كازينو )
السمات النموذجية: مدخل الشحن + طريقة عشوائية + مسار سحب
إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الرئيسية في الحلقة المغلقة عادة ما تشمل:
هل توجد أنشطة إيداع، خاصة من خلال العملات الافتراضية ( مثل USDT)؟
هل صممت المنصة ألعابًا غير مؤكدة مثل السحب، والتخمين، وفتح الصناديق التي تحتوي على عنصر من الحظ؟
هل توجد مسارات لسحب الأموال، مثل إمكانية تحويل رموز المشروع إلى عملات مشهورة وتداولها على منصات التداول، ثم تحويلها إلى عملة قانونية.
تعتبر هذه العملية المكونة من ثلاث مراحل "إعادة الشحن - الرهان - السحب" سهلة للغاية بالنسبة للسلطات القضائية لرؤيتها على أنها "حلقة مغلقة مرتبطة بالمقامرة".
كمثال على ألعاب Web3 (GameFi)، عندما تلبي مشاريع الألعاب القائمة على السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطور مسؤولاً فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، وتكامل المحفظة، وآلية المكافآت، فقد يواجه مخاطر قانونية عالية بسبب المشاركة العميقة في بناء حلقة مغلقة تشتمل على القمار.
التعرف على البعد الثاني: الجرائم المتعلقة بتنظيم أو قيادة أنشطة الاحتيال (
الميزات النموذجية: دفع المستخدم + عمولة الدعوة + سلسلة المكافآت متعددة المستويات
تكمن نقاط خطر هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل عائدات هرمي". إذا كان المطورون التقنيون مسؤولين عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، ووحدة صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع عائدات العقد، وإذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على تقييم الهيكل التجاري بشكل شامل، ولم يقوموا بإجراء تقييم دقيق لـ"منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فمن السهل أن يساهموا دون قصد في إنشاء بنية تحتية لنظام تسويق هرمي.
فيما يلي الخصائص الشائعة للهياكل الهرمية:
دفع المستخدم للانضمام: إذا كان من الضروري شراء العملات، أو إعادة الشحن، أو شراء حزمة خدمات، وما إلى ذلك، للحصول على مؤهل المشاركة;
عمولة الإحالة: عند دعوة الآخرين للتسجيل أو الاستثمار، يمكن للموصي الحصول على مكافأة؛
العلاقات متعددة المستويات: هناك هيكل علوي وسفلي، ويتم توزيع العمولات بشكل تدريجي حسب المستويات.
ضعف ارتباط المنتج: أرباح المشروع لا تعتمد على سلع أو خدمات فعلية، بل تعتمد على توسيع قاعدة الأعضاء والدفع مقابل الإحالات.
في استراتيجيات الترويج لـ Web3 التي تمثلها "خطة السفير" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كانت نموذج المكافآت مبنية حول تطوير الأفراد وترتبط مباشرة بسلوك الدفع وبنية المستويات، يجب توخي الحذر بشكل خاص لمعرفة ما إذا كانت تتعلق بنظام الهرم.
إذا كان مطور التكنولوجيا مسؤولاً عن بناء خوارزمية العمولة، وقاعدة بيانات المستويات، ومنطق تسوية المستخدمين، وكان في موقع مركزي في المشروع، حتى لو لم يشارك مباشرة في أنشطة الترويج، فقد يتم اعتباره "شريكًا" بسبب "تقديم الدعم الفني الحيوي".
) التعرف على البعد الثالث: المتعلقة بجمع الأموال غير القانونية ### جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال (
الخصائص النموذجية: جمع الأموال من الجمهور + وعود بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
صعوبة التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية منخفضة نسبيًا، وتتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين:
أولاً، مصدر التمويل واسع وغير محدد، أي أنه يوجه لجمهور واسع لجذب الأموال؛ ثانياً، يعد بالعائدات أو الأرباح، مما يجذب تدفق الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار العملات" و"استثمار آلات التعدين" و"استبدال النقاط" و"العائد المتوقع" هي الوسائل الأساسية لجمع الأموال، فمن السهل أن تقع في نطاق التكييف القانوني لجمع الودائع العامة بشكل غير قانوني أو احتيال جمع الأموال.
تشمل الأنماط عالية المخاطر الشائعة:
إصدار العملات واستقطاب التمويل من الجمهور دون موافقة الجهات التنظيمية المالية.
المنصة تعد بـ "حماية رأس المال وعائد مرتفع" أو تحدد عائد ثابت؛
منصات إدارة مالية وهمية، تأجير آلات التعدين، آلية توزيع الأرباح;
إنشاء صندوق استثماري، يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز أو النقاط مقابل أصول قابلة للسحب مثل USDT على المنصة.
في الممارسة القضائية، يتم عادةً تحديد ما إذا كان يُعتبر "جريمة جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني" بالاعتماد على "معايير الأربعة": أي ما إذا كان لديه طبيعة غير قانونية )، عدم وجود مؤهلات مالية (، طبيعة علنية )، الإعلان لجمهور غير محدد (، طبيعة مغرية )، الوعد بعوائد مرتفعة (، وطبيعة اجتماعية )، حيث أن مصادر الأموال واسعة (.
في هذه الأنواع من المشاريع، إذا شارك المطورون بعمق في تصميم هيكل منطق إصدار الرموز، ونظام تبادل النقاط-الرموز، ومنتجات الاستثمار، حتى لو لم يشاركوا في العمليات التشغيلية أو الدعاية الخارجية، فقد يُعتبرون متواطئين بسبب سلوكهم "الدعم التكنولوجي الحاسم".
خاصةً عندما تتشكل الدورة المالية المغلقة + توقعات العائد، غالبًا ما تقوم السلطات القضائية بإدراج المطورين ضمن نطاق الضرب.
) التعرف على البعد الرابع: الأنشطة التجارية غير القانونية ### جريمة التجارة غير المشروعة (
الخصائص النموذجية: مطابقة العملات الرقمية + تبادل خارجي + قناة دخول وخروج العملات التقليدية
في مشاريع Web3، تكون مشاهد المخاطر النموذجية لجريمة "التشغيل غير القانوني" عادةً مركزة في منصة العملات الافتراضية التي يُشتبه في أنها تسهل تبادل اليوان مع العملات الأجنبية، خاصةً عندما تُستخدم العملات الافتراضية كوسيط في العمليات المتداخلة، مما قد يؤدي إلى تصنيف قانوني للتشغيل غير القانوني من نوع تحويلات عبر الحدود.
زادت السلطات القضائية في السنوات الأخيرة من力度 لمكافحة سلوك "تبادل العملات الافتراضية"، وأصبح تطبيق القانون أكثر صرامة.
فيما يلي الأنماط الشائعة للسلوكيات عالية الخطورة:
تقديم خدمات الإيداع والسحب والتحويل بين العملات الافتراضية واليوان الصيني;
إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة، لتسهيل تبادل العملات الرقمية مع العملات الورقية;
المنصة تتعامل مع عملات مثل USDT أو BTC، لربط المستخدمين من الطرف C بالحسابات الخارجية لإجراء تبادل العملات.
القيام بعمليات تداول العملات الأجنبية دون إذن، وتقديم خدمات التسوية والتوفيق.
في الممارسة القضائية، حتى لو لم يكن لدى المنصة نفسها أموال العملاء بشكل مباشر، طالما أنها قامت بإنشاء نظام للتوفيق والتبادل، أو منطق التوفيق للتبادل، أو واجهة التوفيق للتداول، قد يتم تصنيف الجهة التقنية كمتواطئة بسبب "تنظيم تنفيذ أنشطة تجارية غير قانونية".
يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية:
المشروع ربط المستخدمين خارج البلاد بالجهات التمويلية داخل البلاد، مما شكل مساراً للتبادل.
تستخدم المنصة عملات مثل USDT و BTC و ETH كوسيلة للتبادل، لتحقيق تحويل اليوان إلى عملات أجنبية أو العكس.
قاد الفنيون تطوير وحدة الإيداع والسحب، برنامج المطابقة التلقائية، وواجهات برمجة التطبيقات الرئيسية.
بغض النظر عما إذا كان المطورون يشاركون مباشرة في التسوية، طالما أن النظام يمتلك قدرة "التوفيق + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فمن السهل أن يقع في نطاق عقوبة الجرائم الاقتصادية غير القانونية.
كيفية التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر ، والابتعاد عن مخاطر القانون الجنائي؟
العديد من المطورين يقدمون عادةً حججاً للدفاع بعد وقوع الحادث: "أنا فقط قمت بتطوير الوظيفة حسب المتطلبات، ولا أفهم طريقة اللعب بالتفصيل."
لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يكون من الصعب إثبات هذا القول. يعود السبب إلى أن ما إذا كان يتم تشكيل المسؤولية الجنائية يعتمد ليس فقط على ما إذا كان الشخص مشاركًا بشكل مباشر في الفعل غير القانوني، ولكن أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للفعل غير القانوني.
وفقًا لنظرية الشركاء في الجريمة في قانون العقوبات لدينا، إذا كان الفاعل على علم بأن شخصًا آخر يرتكب جريمة، وما زال يقدم التكنولوجيا أو المساعدة أو الظروف الملائمة، فقد يتم اعتباره مساعدًا أو شريكًا في الجريمة، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.
بالنسبة للموظفين الفنيين، عادة ما تقوم السلطات القضائية بتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم "معرفة" أن المشروع ينطوي على مخاطر قانونية من عدة زوايا:
هل هو عضو أساسي في المشروع، مثل الشريك التقني أو CTO أو مهندس النظام وما إلى ذلك؛
هل شاركت بشكل عميق في هيكل التمويل، منطق الرموز، وقنوات الدخول والخروج وغيرها من الوحدات الأساسية؛
هل تم تقديم أي تساؤلات أو اقتراحات للتعديل بشأن شرعية المشروع، وتدفق الأموال، وامتثال أسلوب اللعب؟
تشير إلى ما إذا كانت هناك مكافآت مرتفعة، أو توقيع اتفاقية تعاون عميقة، أو الاستمتاع بنسبة من الأرباح، مما يدل على وجود ارتباط عميق بالمصالح مع المنصة.
في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون المطورون الفنيون أدوارًا مساعدة هامشية، بل هم جزء أساسي من دفع المشروع إلى التنفيذ والتشغيل.
كلما كان الفنيون يشغلون أدوارًا رئيسية مثل CTO، مهندس نظم، مطور أساسي، كلما كان من الصعب عليهم أن يدعوا "لم أكن على علم" أو "أنا فقط متعاقد" ------ غالبًا ما تُعتبر هذه القوى التقنية من قبل الجهات القضائية كأشخاص لديهم القدرة على السيطرة الفعلية على تشغيل المشروع.
إذن، كالمطورين، كيف يمكننا في المراحل الأولى من المشروع التعرف على إشارات المخاطر، وتحديد حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل غير نشط"؟ النقاط التالية هي اقتراحات تقييم يجب على الفنيين التحقق منها قبل الانضمام أو استلام التعاون.
يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار عمل أساسي لتحديد المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كانوا يفكرون في الانضمام، أو التعاون من خلال التعاقد، أو المشاركة كشركاء في بدء المشروع، فإن الخطوات الثلاث التالية للاختبار الذاتي تعتبر حاسمة بشكل خاص:
نمط الرؤية: هل توجد "المراهنات ) أساليب القمار (" "الهرمية ) تجنيد الأشخاص (" "إصدار العملات ) لجذب الأموال (" أو "التشغيل غير القانوني ) تبادل العملات (" وغيرها من الهياكل ذات المخاطر الجنائية الشائعة؟
منطق السؤال: هل يوجد إصدار رموز للمشروع؟ من أين تأتي الرموز / النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتبادل الرموز، وهل هناك مسار لتبادلها بعملة قانونية؟
تسجيل السجلات: في الاتفاقية الفنية، ومواصفات المتطلبات، يجب أن يتم توضيح أنني أقدم فقط خدمات التطوير، ولا أتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في نفس الوقت، يجب تسجيل المناقشات مع الطرف المشروع حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال"، كأدلة لضمان لاحق.
الخاتمة: كن مطوراً يفهم التقنية والقانون معاً
سواء كانوا مطوري المشروع الرئيسيين، أو مهندسي النظام، أو مسؤولي التكنولوجيا في فريق ريادة الأعمال، يجب أن يمتلكوا القدرة الأساسية على تحديد مخاطر القانون الجنائي. خاصة في مرحلة انطلاق مشاريع Web3، يتعين عليهم تقييم ما إذا كانت تنطوي على أنماط عالية المخاطر مثل القمار، أو التحويلات المالية، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو العمليات التجارية غير القانونية في وقت مبكر، وتنبيه مبكر، وتجنب بشكل نشط، لمنع الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في النظام البيئي المعقد والمتغير لـ Web3، فقط المطورون الذين يتمتعون بقدرة على تنفيذ التكنولوجيا وقادرون على التعرف على الخطوط الحمراء القانونية هم من يمكنهم أن يصبحوا بناة حقيقيين يتمتعون بالحكم والبقاء.
إن "الوعي القانوني والامتثال" خارج نطاق التقنية هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها لمطوري العصر الحديث.
لا يمكن أن يتطور قطاع Web3 دون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأساسية التي يسهل تجاهلها. نأمل في المستقبل أن نتعاون مع المزيد من الزملاء التقنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس الأمان والشفافية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
NFTRegretter
· منذ 28 د
المشروع لم يُنفذ بعد وترغب في الانسحاب؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
BoredWatcher
· منذ 23 س
محكوم محكوم gg
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-44a00d6c
· 08-10 21:57
الامتثال؟境外皮套还不是国内玩骗
شاهد النسخة الأصليةرد0
ImpermanentLossFan
· 08-10 12:15
إذا كانت الأمور قد سارت بسلاسة، فما الحاجة إلى الامتثال؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
BanklessAtHeart
· 08-10 12:15
يا إلهي، الامتثال الخارجي هو أيضًا امتثال؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
StablecoinAnxiety
· 08-10 11:57
Rug Pull确确比 الامتثال容易嘞
شاهد النسخة الأصليةرد0
shadowy_supercoder
· 08-10 11:53
يمكنك الهروب من الرقابة لكن لا يمكنك الهروب من ضميرك
دليل تحديد المخاطر الجنائية لمشاريع Web3: أربعة أنماط مخاطر يجب على المطورين التحقق منها
دليل تحديد المخاطر الجنائية لمشاريع Web3: يجب على المطورين قراءته
غالبًا ما يقع رواد الأعمال في مشاريع Web3 في خطأ: يعتقدون أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج ونشر الخادم في الخارج، يمكن تحقيق "الامتثال الطبيعي". ومع ذلك، فإن المفتاح لامتثال المشروع يكمن في نموذج عمله، وهيكل تمويله، وعملياته الفعلية، بدلاً من الهيكل الخارجي الظاهر. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكنه لا يمكن أن يكون درعًا لإخفاء الأنشطة التجارية عالية المخاطر. بالنسبة للفرق التي لا تزال في البلاد وتقدم خدماتها للمستخدمين الصينيين، يجب أن تعطي أهمية أكبر لحدود المشروع القانونية ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستتناول هذه المقالة كيفية قدرة المطورين على الحكم بسرعة على ما إذا كان مشروع Web3 ينتمي إلى "مشاريع الخط الأحمر من الدرجة الجنائية". سنستخدم أربع فئات من أنماط المخاطر القانونية الشائعة في Web3 كمثال، لمساعدة المطورين على بناء قدرة أساسية على التمييز من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنواع الشائعة من المشاريع وتجنبها في المراحل المبكرة، سيكون هناك أمل في الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
من الضروري توضيح أن هذه المقالة تستهدف العاملين في مجال التكنولوجيا الذين يأملون في التطور على المدى الطويل في صناعة Web3، والذين يقدرون بناء الامتثال للمشاريع، ولديهم وعي معين بالمخاطر القانونية، خصوصًا المشاريع التي تتمتع بوعي أساسي بالامتثال وقدرة معينة على التخطيط للأعمال. أما المشاريع الوهمية التي تهدف بشكل واضح إلى جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو الاحتيال في سوق العملات، أو غسيل الأموال، فهي ليست ضمن نطاق تحليل هذه المقالة.
باعتبارك مطورًا، كيف يمكنك تقييم ما إذا كان مشروع Web3 معقد مليء بالمخاطر القانونية؟ وكيف يمكنك التعرف على المخاطر في الوقت المناسب وتحديد حدودك بشكل معقول دون وجود معرفة قانونية شاملة؟ سنقوم بالتفصيل في ما يلي.
كيف تحكم على ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز الخطوط القانونية؟
ستساعد هذه الفقرة الفنيين من منظور تعريف المطورين، من خلال التعرف على الإشارات الخطرة الرئيسية المحتملة في المشروع من منظور منطق العمل وبنية النظام.
لا تتطلب هذه العملية من المطورين أن يكون لديهم معرفة قانونية شاملة. يكفي أن يتقنوا بعض "النماذج ذات التكرار العالي + نقاط الحكم الرئيسية" كأساس للتمكن من الحكم مبدئيًا على ما إذا كان المشروع قد تجاوز الحدود القانونية.
التعرف على البعد الأول: القمار ( جريمة فتح كازينو )
السمات النموذجية: مدخل الشحن + طريقة عشوائية + مسار سحب
إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الرئيسية في الحلقة المغلقة عادة ما تشمل:
تعتبر هذه العملية المكونة من ثلاث مراحل "إعادة الشحن - الرهان - السحب" سهلة للغاية بالنسبة للسلطات القضائية لرؤيتها على أنها "حلقة مغلقة مرتبطة بالمقامرة".
كمثال على ألعاب Web3 (GameFi)، عندما تلبي مشاريع الألعاب القائمة على السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطور مسؤولاً فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، وتكامل المحفظة، وآلية المكافآت، فقد يواجه مخاطر قانونية عالية بسبب المشاركة العميقة في بناء حلقة مغلقة تشتمل على القمار.
التعرف على البعد الثاني: الجرائم المتعلقة بتنظيم أو قيادة أنشطة الاحتيال (
الميزات النموذجية: دفع المستخدم + عمولة الدعوة + سلسلة المكافآت متعددة المستويات
تكمن نقاط خطر هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل عائدات هرمي". إذا كان المطورون التقنيون مسؤولين عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، ووحدة صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع عائدات العقد، وإذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على تقييم الهيكل التجاري بشكل شامل، ولم يقوموا بإجراء تقييم دقيق لـ"منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فمن السهل أن يساهموا دون قصد في إنشاء بنية تحتية لنظام تسويق هرمي.
فيما يلي الخصائص الشائعة للهياكل الهرمية:
في استراتيجيات الترويج لـ Web3 التي تمثلها "خطة السفير" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كانت نموذج المكافآت مبنية حول تطوير الأفراد وترتبط مباشرة بسلوك الدفع وبنية المستويات، يجب توخي الحذر بشكل خاص لمعرفة ما إذا كانت تتعلق بنظام الهرم.
إذا كان مطور التكنولوجيا مسؤولاً عن بناء خوارزمية العمولة، وقاعدة بيانات المستويات، ومنطق تسوية المستخدمين، وكان في موقع مركزي في المشروع، حتى لو لم يشارك مباشرة في أنشطة الترويج، فقد يتم اعتباره "شريكًا" بسبب "تقديم الدعم الفني الحيوي".
) التعرف على البعد الثالث: المتعلقة بجمع الأموال غير القانونية ### جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال (
الخصائص النموذجية: جمع الأموال من الجمهور + وعود بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
صعوبة التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية منخفضة نسبيًا، وتتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين:
أولاً، مصدر التمويل واسع وغير محدد، أي أنه يوجه لجمهور واسع لجذب الأموال؛ ثانياً، يعد بالعائدات أو الأرباح، مما يجذب تدفق الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار العملات" و"استثمار آلات التعدين" و"استبدال النقاط" و"العائد المتوقع" هي الوسائل الأساسية لجمع الأموال، فمن السهل أن تقع في نطاق التكييف القانوني لجمع الودائع العامة بشكل غير قانوني أو احتيال جمع الأموال.
تشمل الأنماط عالية المخاطر الشائعة:
في الممارسة القضائية، يتم عادةً تحديد ما إذا كان يُعتبر "جريمة جمع الأموال العامة بشكل غير قانوني" بالاعتماد على "معايير الأربعة": أي ما إذا كان لديه طبيعة غير قانونية )، عدم وجود مؤهلات مالية (، طبيعة علنية )، الإعلان لجمهور غير محدد (، طبيعة مغرية )، الوعد بعوائد مرتفعة (، وطبيعة اجتماعية )، حيث أن مصادر الأموال واسعة (.
في هذه الأنواع من المشاريع، إذا شارك المطورون بعمق في تصميم هيكل منطق إصدار الرموز، ونظام تبادل النقاط-الرموز، ومنتجات الاستثمار، حتى لو لم يشاركوا في العمليات التشغيلية أو الدعاية الخارجية، فقد يُعتبرون متواطئين بسبب سلوكهم "الدعم التكنولوجي الحاسم".
خاصةً عندما تتشكل الدورة المالية المغلقة + توقعات العائد، غالبًا ما تقوم السلطات القضائية بإدراج المطورين ضمن نطاق الضرب.
) التعرف على البعد الرابع: الأنشطة التجارية غير القانونية ### جريمة التجارة غير المشروعة (
الخصائص النموذجية: مطابقة العملات الرقمية + تبادل خارجي + قناة دخول وخروج العملات التقليدية
في مشاريع Web3، تكون مشاهد المخاطر النموذجية لجريمة "التشغيل غير القانوني" عادةً مركزة في منصة العملات الافتراضية التي يُشتبه في أنها تسهل تبادل اليوان مع العملات الأجنبية، خاصةً عندما تُستخدم العملات الافتراضية كوسيط في العمليات المتداخلة، مما قد يؤدي إلى تصنيف قانوني للتشغيل غير القانوني من نوع تحويلات عبر الحدود.
زادت السلطات القضائية في السنوات الأخيرة من力度 لمكافحة سلوك "تبادل العملات الافتراضية"، وأصبح تطبيق القانون أكثر صرامة.
فيما يلي الأنماط الشائعة للسلوكيات عالية الخطورة:
في الممارسة القضائية، حتى لو لم يكن لدى المنصة نفسها أموال العملاء بشكل مباشر، طالما أنها قامت بإنشاء نظام للتوفيق والتبادل، أو منطق التوفيق للتبادل، أو واجهة التوفيق للتداول، قد يتم تصنيف الجهة التقنية كمتواطئة بسبب "تنظيم تنفيذ أنشطة تجارية غير قانونية".
يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية:
بغض النظر عما إذا كان المطورون يشاركون مباشرة في التسوية، طالما أن النظام يمتلك قدرة "التوفيق + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فمن السهل أن يقع في نطاق عقوبة الجرائم الاقتصادية غير القانونية.
كيفية التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر ، والابتعاد عن مخاطر القانون الجنائي؟
العديد من المطورين يقدمون عادةً حججاً للدفاع بعد وقوع الحادث: "أنا فقط قمت بتطوير الوظيفة حسب المتطلبات، ولا أفهم طريقة اللعب بالتفصيل."
لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يكون من الصعب إثبات هذا القول. يعود السبب إلى أن ما إذا كان يتم تشكيل المسؤولية الجنائية يعتمد ليس فقط على ما إذا كان الشخص مشاركًا بشكل مباشر في الفعل غير القانوني، ولكن أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للفعل غير القانوني.
وفقًا لنظرية الشركاء في الجريمة في قانون العقوبات لدينا، إذا كان الفاعل على علم بأن شخصًا آخر يرتكب جريمة، وما زال يقدم التكنولوجيا أو المساعدة أو الظروف الملائمة، فقد يتم اعتباره مساعدًا أو شريكًا في الجريمة، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.
بالنسبة للموظفين الفنيين، عادة ما تقوم السلطات القضائية بتقييم ما إذا كان ينبغي عليهم "معرفة" أن المشروع ينطوي على مخاطر قانونية من عدة زوايا:
في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون المطورون الفنيون أدوارًا مساعدة هامشية، بل هم جزء أساسي من دفع المشروع إلى التنفيذ والتشغيل.
كلما كان الفنيون يشغلون أدوارًا رئيسية مثل CTO، مهندس نظم، مطور أساسي، كلما كان من الصعب عليهم أن يدعوا "لم أكن على علم" أو "أنا فقط متعاقد" ------ غالبًا ما تُعتبر هذه القوى التقنية من قبل الجهات القضائية كأشخاص لديهم القدرة على السيطرة الفعلية على تشغيل المشروع.
إذن، كالمطورين، كيف يمكننا في المراحل الأولى من المشروع التعرف على إشارات المخاطر، وتحديد حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل غير نشط"؟ النقاط التالية هي اقتراحات تقييم يجب على الفنيين التحقق منها قبل الانضمام أو استلام التعاون.
يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار عمل أساسي لتحديد المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كانوا يفكرون في الانضمام، أو التعاون من خلال التعاقد، أو المشاركة كشركاء في بدء المشروع، فإن الخطوات الثلاث التالية للاختبار الذاتي تعتبر حاسمة بشكل خاص:
نمط الرؤية: هل توجد "المراهنات ) أساليب القمار (" "الهرمية ) تجنيد الأشخاص (" "إصدار العملات ) لجذب الأموال (" أو "التشغيل غير القانوني ) تبادل العملات (" وغيرها من الهياكل ذات المخاطر الجنائية الشائعة؟
منطق السؤال: هل يوجد إصدار رموز للمشروع؟ من أين تأتي الرموز / النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتبادل الرموز، وهل هناك مسار لتبادلها بعملة قانونية؟
تسجيل السجلات: في الاتفاقية الفنية، ومواصفات المتطلبات، يجب أن يتم توضيح أنني أقدم فقط خدمات التطوير، ولا أتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في نفس الوقت، يجب تسجيل المناقشات مع الطرف المشروع حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال"، كأدلة لضمان لاحق.
الخاتمة: كن مطوراً يفهم التقنية والقانون معاً
سواء كانوا مطوري المشروع الرئيسيين، أو مهندسي النظام، أو مسؤولي التكنولوجيا في فريق ريادة الأعمال، يجب أن يمتلكوا القدرة الأساسية على تحديد مخاطر القانون الجنائي. خاصة في مرحلة انطلاق مشاريع Web3، يتعين عليهم تقييم ما إذا كانت تنطوي على أنماط عالية المخاطر مثل القمار، أو التحويلات المالية، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو العمليات التجارية غير القانونية في وقت مبكر، وتنبيه مبكر، وتجنب بشكل نشط، لمنع الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في النظام البيئي المعقد والمتغير لـ Web3، فقط المطورون الذين يتمتعون بقدرة على تنفيذ التكنولوجيا وقادرون على التعرف على الخطوط الحمراء القانونية هم من يمكنهم أن يصبحوا بناة حقيقيين يتمتعون بالحكم والبقاء.
إن "الوعي القانوني والامتثال" خارج نطاق التقنية هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها لمطوري العصر الحديث.
لا يمكن أن يتطور قطاع Web3 دون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأساسية التي يسهل تجاهلها. نأمل في المستقبل أن نتعاون مع المزيد من الزملاء التقنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس الأمان والشفافية.