الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: تحليل الاتجاهات الجديدة لعام 2020

الأصول الرقمية بفضل خصوصيتها العالية وقدرتها على العبور عبر الحدود، كانت مرتبطة منذ نشأتها بالشبكة المظلمة وأنشطة الجريمة الإلكترونية مثل غسيل الأموال. لا يمكن إنكار أن الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر سيناريوهات تطبيق الأصول الرقمية.

كان "طريق الحرير" السابق يُعتبر "عملاق التجارة الإلكترونية" في الشبكة المظلمة، حيث كان يتم إجراء مجموعة متنوعة من المعاملات غير القانونية. على الرغم من أنه تم إغلاقه في عام 2013، إلا أن الشبكة المظلمة لم تختف، بل ظهرت منصات بديلة جديدة. وفقًا للإحصائيات، زادت أنشطة سوق الشبكة المظلمة بشكل ملحوظ في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

في أبريل 2020، تم عرض 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom للبيع على الشبكة المظلمة، مما يؤثر على مستخدمي العديد من المؤسسات المعروفة. سعر كل حساب فقط 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. ويفترض التحليل أن هذا قد يكون نتيجة لهجوم خرق بيانات.

في التجارة في الشبكة المظلمة، تلعب الأصول الرقمية دورًا لا غنى عنه. خلال العام الماضي، حقق البيتكوين وحده أكثر من مليار دولار من حجم التداول في سوق الشبكة المظلمة. بالإضافة إلى البيتكوين، أصبحت عملة مونيرو، ولايتكوين، وزيرو كوين، وغيرها من الأصول الرقمية، نشطة بشكل متزايد في التجارة غير القانونية.

!

في مارس 2020، تم تسريب بيانات 5.38 مليون مستخدم من منصة تواصل اجتماعي محلية وبيعت في الشبكة المظلمة. في نفس الشهر، تعرض صندوق الاستثمار المشفر Tridentt لهجوم من قراصنة، مما أدى إلى تسريب بيانات 266,000 مستخدم. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك عدة حوادث أخرى تتعلق بتسريب بيانات مئات الملايين من المستخدمين تُتداول في الشبكة المظلمة.

تلقى الأصول الرقمية اهتمامًا كبيرًا من الشبكة المظلمة، وذلك أساسًا لأنها لا تتطلب تدخل مؤسسات مالية ثالثة، مما يجعل المعاملات سهلة وسريعة مع مستوى عالٍ من الخصوصية. تتميز الأصول الرقمية المختلفة بخصائصها الفريدة، مثل انخفاض تكاليف المعاملات لعملة لايتكوين، وزيادة حماية الخصوصية لعملة مونيرو، بينما تعزز عملة داش الخصوصية من خلال تقنية خلط العملات.

تواجه تتبع معاملات الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة العديد من التحديات. تشمل أساليب غسيل الأموال التي يستخدمها المجرمون عادةً خدمات تبادل العملات الرقمية، والتوزيع، والتجميع، وغيرها. لمواجهة هذه التحديات، من الضروري إنشاء نظام رقابي أكثر شمولاً:

1. استخدم ميزة KYT (اعرف معاملتك) لتحديد المعاملات المشبوهة.
2. تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة، ومشاركة المعلومات لمكافحة الجريمة.
3. تعزيز التعاون الدولي وإنشاء آلية تنظيمية عبر الحدود.
4. استغلال المزايا المهنية لشركة الأمن، والمساعدة في التحقيق وجمع الأدلة.

!

قد يصبح عام 2020 عامًا مرتفعًا للأنشطة الإجرامية اللامركزية. يتجه المجرمون نحو منصات جديدة لامركزية، ويستعينون بخبراء الأصول الرقمية لتقديم المشورة. وهذا يمثل تحديات جديدة للجهات القانونية واستقرار المالية.

بالنسبة لجرائم الشبكة المظلمة، توجد وجهات نظر مختلفة. يرى المتشائمون أن التقنية تُستخدم بشكل مسيء في الأنشطة الإجرامية، بينما يعتقد المتفائلون أنه يمكن الاستفادة من التجارب لاستكشاف التطبيقات الإيجابية للتقنية.

يجب ألا نتجاهل المخاطر المحتملة لجرائم الأصول الرقمية، بل يجب علينا اتخاذ تدابير فعالة للوقاية من المخاطر مع التركيز على آفاق تطبيقها. في المستقبل، سيكون تعزيز التعاون الدولي واستخدام الوسائل التكنولوجية بشكل جيد هو المفتاح لتحقيق التنمية الجيدة للأصول الرقمية والتنظيم الفعال. نحتاج إلى تعزيز التطور الصحي للأصول الرقمية مع منعها من أن تصبح مرتعًا للأنشطة غير القانونية وعوامل تدمير النظام المالي.

!