تحليل داخل السلسلة NEIRO من حيث الأحرف الكبيرة والصغيرة: كشف "المجموعة المؤامرة" وراءها

ستستخدم هذه المقالة ثلاثة أدوات هي Dune و Nansen و Arkham، مع حالة NEIRO كمثال، لعرض خطوات مراجعة العناوين الرابحة بالتفصيل، بالإضافة إلى تحليل عملية "المال الذكي".

تحليل عنوان الربح للعملات الرقمية الكبيرة NEIRO( ETH)

باستخدام لوحة معلومات استعلام الربح من الرموز الخاصة بـ Dune، يمكنك رؤية أكبر عشرة عناوين ربح من الرموز الكبيرة وعناوين أكبر مضاعف ربح. تظهر النتائج:

• في المرحلة الحالية، هناك عدد قليل من حاملي الرموز الكبيرة الذين يحققون أرباحاً غير محققة، حيث إن معظم العناوين في حالة خسارة غير محققة.
• حصلت العناوين الثلاثة الأولى على أكبر مبلغ من الأرباح، وسجلت مضاعفات عالية تتراوح بين 450-880 ضعفًا.
• من حيث عدد المعاملات, تحتوي هذه العناوين على معاملة واحدة فقط, ويمكن اعتبارها "تداول داخلي"

بعد ذلك، سنقوم بتحليل عميق للعناوين الثلاثة الأولى:

العنوان 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

محفظة فرعية يشتبه بأنها تابعة لـ Wintermute، أنفقت فقط 95 دولارًا للحصول على ما يقرب من 10 ملايين رمز في بداية إصدار الرموز. تم تحويل الرموز من هذا العنوان إلى عنوانين:

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d: عنوان فرعي لـ Wintermute، تم إرسال 1200000 دولار من الرموز الكبيرة مباشرة إلى عنوان سوق Wintermute
• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0: العنوان الذي تم إنشاؤه مؤخرًا، تم تحويل الرموز إلى بورصة Bybit و MEXC

يُحتمل أن تكون Wintermute واحدة من "مجموعات المؤامرة" وراء الرموز الكبيرة.

العنوان 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

شراء 131 دولار من الرموز الكبيرة في المرحلة الأولى من إصدار الرموز، ثم تم نقلها في عمليتين:

• 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b:لم يتم بيعه منذ الاستلام، ولا توجد مراكز أخرى
• 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf:لم يتم بيع أي رموز كبيرة، يحمل العديد من العملات MEME غير المعروفة

تلقى هذا العنوان مؤخرًا 4 رموز كبيرة تم تحويلها من crackoon.eth، وقد تكون crackoon.eth تختبر عمليات التحويل الكبيرة في المستقبل.

العنوان 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

مع حيازة عنوان 2 تقريبًا متماثلة، مما يدل على أن العنوان 2 والعنوان 3 قد يكون وراءهما نفس المجموعة من الأشخاص. هذا العنوان أرسل الرموز إلى:

• 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1:التوجه مباشرة إلى Bitget للتسليم، تحقيق ربح قدره 380,000 دولار أمريكي
• تصريف في بورصة Crypto.com

تحليل ملخص عنوان الربح الكبير NEIRO

من خلال التحليل، تم اكتشاف أن Wintermute وقوة أخرى ( وراء العناوين 2 و 3 هما في الواقع نفس الشخص ) وهو عضو في "مجموعة المؤامرة" NEIRO الكبيرة. تم توزيع هذه العناوين من خلال نفس مُوزع العملات CoinTool، وأخيرًا تم ربطها بعنوان حساب Binance.

تحليل عنوان الربح للرمز الرقمي الصغير NEIRO( CTO)

نفس الشيء باستخدام لوحة Dune لتحليل عناوين الربح للرموز الصغيرة، تم اكتشاف وجود عدة عناوين اشترت في نفس الوقت عند إصدار الرمز، مما يشير إلى وجود مشكلة "تداول داخلي".

أكثر العناوين ربحًا

العنوان: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• شراء بكميات كبيرة في بداية إصدار الرموز
• تم استلام تحويل عنوان Disperse.app
• الشهرين الماضيين كانت التركيز على زيادة الحصة، ومن الشهر الماضي بدأ التحويل تدريجياً.

عنوان أعلى مضاعف للعائد

العنوان: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• في نهاية يوليو، تم بناء المخزون بشكل تدريجي بمبالغ صغيرة، ثم تم بيع كميات كبيرة وإعادة الاستثمار.
• استثمار في حوض LP في أوائل أغسطس وتحويله إلى عناوين أخرى
• تم البيع بكميات كبيرة في يوم 16 سبتمبر عند إدراج العملة على بينانس

عنوان الشراء الكبير قبل يوم من إدراج بينانس

العنوان: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• تم تحويل ETH من المحفظة الساخنة لـ Bybit في 15 سبتمبر، وشراء 50000 دولار من الرموز الصغيرة على Uniswap.
• بعد إطلاق بينانس في 16 سبتمبر، تم بيع كل شيء وتحويله إلى USDT
• تم تحويل كميات كبيرة من USDT إلى عنوان غير معروف آخر

يُحتمل أن يكون هذا العنوان مُتداولاً داخلياً، حيث يعرف مسبقاً بموعد الإطلاق.

ملخص

$NEIRO حرب حالة الأحرف جلبت تأثير ثروة كبير، لكن وراءها توجد العديد من عناوين "التداول من الداخل" التي تحقق الأرباح. مثل هذه المشاريع تحمل مخاطر عالية، ويجب إدارة المخاطر بشكل جيد قبل المشاركة. على الرغم من أنها جلبت سردًا جديدًا للتداول في سوق MEME، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للاختبار.