مناقشة حول مجهول الهوية في تداول المال الافتراضي: كيف تتعقب السلطات اتجاهات الأموال وتحدد المشتبه بهم
خلال جلسة استجواب في قضية احتيال بالمال الافتراضي، استفسر المشتبه به تشانغ بارتباك من ضباط الشرطة: "هذا المشروع هو بالفعل من تنظيم وتخطيط لي، لكنني أود أن أعرف كيف وجدتم المدبرين خلف الكواليس؟ حسب فهمي، يجب أنكم لا تستطيعون العثور عليّ، فما الذي تعتمدون عليه حقًا؟"
هذا التساؤل ليس نادرًا في القضايا الجنائية المتعلقة بالأنشطة غير المشروعة والمال الافتراضي. كثيرًا ما يسأل المعنيون: "كنت في الخارج في ذلك الوقت، وكان مشرفي أيضًا في الخارج، وكنا نتواصل عادةً عبر برنامج المراسلة الفورية، واستخدمنا أيضًا ميزة الرسائل التي تحذف بعد القراءة. أليست معاملات المال الافتراضي مجهولة الهوية؟ لماذا تمكنت السلطات من القبض علي؟"
اليوم سنتحدث عن كيفية تتبع جهات إنفاذ القانون لعمليات تداول المال الافتراضي وتحديد هوية المشتبه بهم في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي.
هل تداول المال الافتراضي حقًا مجهول الهوية؟
المال الافتراضي كأحد تطبيقات تقنية البلوكشين، يتمتع بمزايا مثل اللامركزية، وحماية الخصوصية، وتقليل تكاليف المعاملات، ومعدل عائد مرتفع. ومع ذلك، نظراً لمستوى معين من مجهول الهوية، غالباً ما يتم استخدامه من قبل العناصر غير القانونية كأداة لغسل الأموال والتجارة في الأنشطة الرمادية والسوداء.
في الواقع، المال الافتراضي ليس مجهول الهوية بالكامل. عملية التداول على البلوكشين علنية، لكن العناوين لا ترتبط مباشرة بالهوية. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج منصات تداول المال الافتراضي إلى الامتثال لقواعد "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، مما يجعل من السهل على سلطات إنفاذ القانون تتبع المعاملات على البلوكشين.
نظرًا لأن المال الافتراضي مدعوم بدفتر أستاذ عام وغير قابل للتغيير، فإن جمع الأدلة على معاملات المال الافتراضي يعد أمرًا سهلاً نسبيًا للسلطات القانونية.
كيف تتعقب الجهات القانونية تدفق العملات وتحدد هوية المشتبه بهم؟
مع تعميق فهم الجهات القانونية للعملات الافتراضية، تزداد قدرتهم على تتبع البيانات على السلسلة وتحليل البيانات. فيما يلي بعض طرق التتبع الشائعة:
1. تحليل ارتباط عنوان السلسلة
من خلال تحليل نمط المعاملات باستخدام متصفح البلوكشين، يمكن تحديد المدخلات المشتركة بين العناوين وأنماط تجميع الأموال. على سبيل المثال، إذا كانت عدة عناوين تقوم بتحويل الأموال بشكل متكرر إلى نفس عنوان الهدف، فيمكن الاستنتاج أن كيانًا واحدًا يتحكم في ذلك.
في قضايا جرائم الاحتيال في المال الافتراضي وقضايا فتح الكازينوهات، غالبًا ما يتم استخدام هذه الوسيلة التحليلية. على سبيل المثال، في قضية الاحتيال بالمال الافتراضي المذكورة أعلاه، اكتشف رجال التنفيذ أن منصة الاحتيال أنشأت عدة عناوين لجمع الأموال من خلال المحفظة الرقمية، وفي النهاية تم توجيه تدفق الأموال إلى العنوان الرئيسي، وسحب الأموال من خلال منصة التداول. من خلال تحليل تكرار المعاملات وحجم الأموال لهذه العناوين، تم تحديد المتورطين الرئيسيين.
2. تحقق KYC لمنصة التداول
في الوقت الحالي، قامت معظم منصات تداول المال الافتراضي الرئيسية ومنصات المحفظة الرقمية بنشر سياسات وقواعد التعاون مع إنفاذ القانون وقنوات مخصصة لذلك.
يمكن للجهات القانونية إرسال طلبات تعاون إلى منصات التداول عبر البريد الإلكتروني، تطلب الحصول على معلومات تسجيل المشتبه بهم، صور الوجه، معلومات إدارة الأموال، معاملات الإيداع والسحب، عناوين محافظ العملات المختلفة، معاملات العملات الورقية، معاملات العملات، معاملات العقود، عنوان IP الخاص بتسجيل الدخول، ومعلومات الأجهزة مثل MAC.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم منصة التداول بتجميد الأموال الافتراضية في حساب المشتبه بهم بناءً على طلب السلطات القانونية، وعادة ما تكون مدة التجميد سنة واحدة، ولكن يمكن تقديم طلب لتجديد التجميد.
كل معاملة من المال الافتراضي تتطلب دفع رسوم الغاز. عند تتبع عنوان محفظة المشتبه بهم الذي استلم الأموال المسروقة، يمكن تتبع سجلات المشتبه بهم لشراء رسوم الغاز من منصة التداول.
في معاملات المال الافتراضي، يمكن أن يضمن هاش المعاملة فريدة المعاملة وعدم قابليتها للتغيير. من خلال هاش المعاملة، يمكن عرض تفاصيل المعاملة، بما في ذلك عنوان المرسل، عنوان المستقبل، مبلغ المعاملة، ورسوم المعاملة، وغيرها.
ستقوم الجهات القانونية بتقديم سجلات معاملات رسوم الغاز، وهاش المعاملات إلى منصة تبادل المال الافتراضي، للحصول على معلومات KYC للمشتبه بهم (مثل جواز السفر، بطاقة الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، إلخ).
4. ربط بصمة الجهاز بعنوان IP
يمكن للسلطات المختصة ربط سلوك العمليات لعدة عناوين من خلال عنوان IP لتسجيل الدخول إلى منصة التداول أو المحفظة، ومعرف الجهاز (مثل IMEI الهاتف المحمول، عنوان MAC)، وبالتالي تحديد الهدف.
5. تبادل عبر السلسلة وكسر خلط العملات
يعتقد العديد من المشتبه بهم خطأً أنه يمكنهم إخفاء هويتهم بشكل أفضل من خلال التداول عبر السلاسل أو استخدام الخلاطات، لكن الحقيقة ليست كذلك.
تتبع عبر السلاسل: من خلال هاش المعاملات عبر الجسر بين السلاسل (مثل بيتكوين → إيثيريوم)، يمكنك تتبع مسار تحويل الأموال.
تحليل خلط الأموال: يمكن استخدام تقنية بصمة السلسلة (مثل وقت المعاملة، نمط المبلغ) للتعرف على عناوين المدخلات والمخرجات لآلة خلط الأموال.
6. التعاون الدولي وتجمد العملات المستقرة
بالنسبة للعملات المستقرة مثل USDT، يمكن للسلطات القانونية أن تطلب من الجهة المصدرة تجميد الأموال في العناوين المعنية. في الوقت نفسه، يمكن أيضًا القيام بالتعاون الدولي في إنفاذ القانون.
على سبيل المثال، في قضية قمار عبر الحدود تتعلق بحركة مالية تصل إلى 4000 مليار، قامت السلطات بالتنسيق مع جهة إصدار المال الافتراضي، ونجحت في تجميد الحسابات المعنية بالمال الافتراضي.
7. تتبع تدفق الأموال النهائية
نظرًا لأن المال الافتراضي لا يمكن استخدامه مباشرة في الاستهلاك اليومي في معظم البلدان، فإن معاملات السوق السوداء والرمادية دائمًا ما يكون لها مخرج، وهو تحويل المال الافتراضي إلى عملة قانونية. لذلك، أصبح الأشخاص الذين يساعدون في تحويل المال الافتراضي إلى عملة قانونية نقطة انطلاق لتعقب هوية المجرمين في المراحل العليا.
8. تفعيل إدارة المخاطر للتداولات الاستثنائية
مثل النظام المالي التقليدي، هناك أيضًا آليات لإدارة المخاطر في عالم Web3. قد تؤدي المعاملات المتكررة السريعة إلى تفعيل نظام إدارة المخاطر في منصة التداول، مما يؤدي إلى تصنيفها كعنوان مشبوه.
خاتمة
يعتقد بعض المجرمين عن طريق الخطأ أن معاملات المال الافتراضي مجهولة الهوية تمامًا، أو يعتقدون أن المعاملات عبر الحدود يصعب التحقيق فيها، لذا فإنهم يمارسون تجارة السوق السوداء بلا رادع. ومع ذلك، فإن هذه العقلية المحظوظة ستقودهم في النهاية إلى الوقوع في ورطة أعمق.
إن التقدم المستمر في تقنيات إنفاذ القانون يجعل من تتبع معاملات المال الافتراضي أسهل وأكثر يسرًا. بالنسبة لأولئك الذين انتهكوا القانون، فإن الخيار الأكثر حكمة هو التوبة في الوقت المناسب، بدلاً من البحث عن وسائل إجرامية أكثر سرية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
7
مشاركة
تعليق
0/400
LayerHopper
· منذ 5 س
يمكن أن يكون تتبع السلاسل جيدًا~
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenStorm
· منذ 5 س
إشارة التتبع واضحة جدًا، لقد تم تحديد حركة الحوت بالفعل، ههه
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingerWallet
· منذ 5 س
إذا كان لديك الشجاعة ، يمكنك العبث بالمال
شاهد النسخة الأصليةرد0
YieldChaser
· منذ 5 س
التصرف بشكل سري هو أكثر إثارة للريبة
شاهد النسخة الأصليةرد0
VibesOverCharts
· منذ 5 س
哇哇 هناك حمقى سيتم القبض عليهم مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
DancingCandles
· منذ 5 س
حمقى永远别想跑
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeSobber
· منذ 5 س
هل يعتقد حقًا أن داخل السلسلة يمكن أن يوفر الحماية؟
كشف تتبع معاملات المال الافتراضي: كيف تقوم السلطات بتحديد موقع المشتبه بهم في المعاملات المجهولة
مناقشة حول مجهول الهوية في تداول المال الافتراضي: كيف تتعقب السلطات اتجاهات الأموال وتحدد المشتبه بهم
خلال جلسة استجواب في قضية احتيال بالمال الافتراضي، استفسر المشتبه به تشانغ بارتباك من ضباط الشرطة: "هذا المشروع هو بالفعل من تنظيم وتخطيط لي، لكنني أود أن أعرف كيف وجدتم المدبرين خلف الكواليس؟ حسب فهمي، يجب أنكم لا تستطيعون العثور عليّ، فما الذي تعتمدون عليه حقًا؟"
هذا التساؤل ليس نادرًا في القضايا الجنائية المتعلقة بالأنشطة غير المشروعة والمال الافتراضي. كثيرًا ما يسأل المعنيون: "كنت في الخارج في ذلك الوقت، وكان مشرفي أيضًا في الخارج، وكنا نتواصل عادةً عبر برنامج المراسلة الفورية، واستخدمنا أيضًا ميزة الرسائل التي تحذف بعد القراءة. أليست معاملات المال الافتراضي مجهولة الهوية؟ لماذا تمكنت السلطات من القبض علي؟"
اليوم سنتحدث عن كيفية تتبع جهات إنفاذ القانون لعمليات تداول المال الافتراضي وتحديد هوية المشتبه بهم في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي.
هل تداول المال الافتراضي حقًا مجهول الهوية؟
المال الافتراضي كأحد تطبيقات تقنية البلوكشين، يتمتع بمزايا مثل اللامركزية، وحماية الخصوصية، وتقليل تكاليف المعاملات، ومعدل عائد مرتفع. ومع ذلك، نظراً لمستوى معين من مجهول الهوية، غالباً ما يتم استخدامه من قبل العناصر غير القانونية كأداة لغسل الأموال والتجارة في الأنشطة الرمادية والسوداء.
في الواقع، المال الافتراضي ليس مجهول الهوية بالكامل. عملية التداول على البلوكشين علنية، لكن العناوين لا ترتبط مباشرة بالهوية. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج منصات تداول المال الافتراضي إلى الامتثال لقواعد "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، مما يجعل من السهل على سلطات إنفاذ القانون تتبع المعاملات على البلوكشين.
نظرًا لأن المال الافتراضي مدعوم بدفتر أستاذ عام وغير قابل للتغيير، فإن جمع الأدلة على معاملات المال الافتراضي يعد أمرًا سهلاً نسبيًا للسلطات القانونية.
كيف تتعقب الجهات القانونية تدفق العملات وتحدد هوية المشتبه بهم؟
مع تعميق فهم الجهات القانونية للعملات الافتراضية، تزداد قدرتهم على تتبع البيانات على السلسلة وتحليل البيانات. فيما يلي بعض طرق التتبع الشائعة:
1. تحليل ارتباط عنوان السلسلة
من خلال تحليل نمط المعاملات باستخدام متصفح البلوكشين، يمكن تحديد المدخلات المشتركة بين العناوين وأنماط تجميع الأموال. على سبيل المثال، إذا كانت عدة عناوين تقوم بتحويل الأموال بشكل متكرر إلى نفس عنوان الهدف، فيمكن الاستنتاج أن كيانًا واحدًا يتحكم في ذلك.
في قضايا جرائم الاحتيال في المال الافتراضي وقضايا فتح الكازينوهات، غالبًا ما يتم استخدام هذه الوسيلة التحليلية. على سبيل المثال، في قضية الاحتيال بالمال الافتراضي المذكورة أعلاه، اكتشف رجال التنفيذ أن منصة الاحتيال أنشأت عدة عناوين لجمع الأموال من خلال المحفظة الرقمية، وفي النهاية تم توجيه تدفق الأموال إلى العنوان الرئيسي، وسحب الأموال من خلال منصة التداول. من خلال تحليل تكرار المعاملات وحجم الأموال لهذه العناوين، تم تحديد المتورطين الرئيسيين.
2. تحقق KYC لمنصة التداول
في الوقت الحالي، قامت معظم منصات تداول المال الافتراضي الرئيسية ومنصات المحفظة الرقمية بنشر سياسات وقواعد التعاون مع إنفاذ القانون وقنوات مخصصة لذلك.
يمكن للجهات القانونية إرسال طلبات تعاون إلى منصات التداول عبر البريد الإلكتروني، تطلب الحصول على معلومات تسجيل المشتبه بهم، صور الوجه، معلومات إدارة الأموال، معاملات الإيداع والسحب، عناوين محافظ العملات المختلفة، معاملات العملات الورقية، معاملات العملات، معاملات العقود، عنوان IP الخاص بتسجيل الدخول، ومعلومات الأجهزة مثل MAC.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم منصة التداول بتجميد الأموال الافتراضية في حساب المشتبه بهم بناءً على طلب السلطات القانونية، وعادة ما تكون مدة التجميد سنة واحدة، ولكن يمكن تقديم طلب لتجديد التجميد.
3. رسوم المعاملات (رسوم الغاز) وتتبع تجزئة المعاملة
كل معاملة من المال الافتراضي تتطلب دفع رسوم الغاز. عند تتبع عنوان محفظة المشتبه بهم الذي استلم الأموال المسروقة، يمكن تتبع سجلات المشتبه بهم لشراء رسوم الغاز من منصة التداول.
في معاملات المال الافتراضي، يمكن أن يضمن هاش المعاملة فريدة المعاملة وعدم قابليتها للتغيير. من خلال هاش المعاملة، يمكن عرض تفاصيل المعاملة، بما في ذلك عنوان المرسل، عنوان المستقبل، مبلغ المعاملة، ورسوم المعاملة، وغيرها.
ستقوم الجهات القانونية بتقديم سجلات معاملات رسوم الغاز، وهاش المعاملات إلى منصة تبادل المال الافتراضي، للحصول على معلومات KYC للمشتبه بهم (مثل جواز السفر، بطاقة الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، إلخ).
4. ربط بصمة الجهاز بعنوان IP
يمكن للسلطات المختصة ربط سلوك العمليات لعدة عناوين من خلال عنوان IP لتسجيل الدخول إلى منصة التداول أو المحفظة، ومعرف الجهاز (مثل IMEI الهاتف المحمول، عنوان MAC)، وبالتالي تحديد الهدف.
5. تبادل عبر السلسلة وكسر خلط العملات
يعتقد العديد من المشتبه بهم خطأً أنه يمكنهم إخفاء هويتهم بشكل أفضل من خلال التداول عبر السلاسل أو استخدام الخلاطات، لكن الحقيقة ليست كذلك.
تتبع عبر السلاسل: من خلال هاش المعاملات عبر الجسر بين السلاسل (مثل بيتكوين → إيثيريوم)، يمكنك تتبع مسار تحويل الأموال.
تحليل خلط الأموال: يمكن استخدام تقنية بصمة السلسلة (مثل وقت المعاملة، نمط المبلغ) للتعرف على عناوين المدخلات والمخرجات لآلة خلط الأموال.
6. التعاون الدولي وتجمد العملات المستقرة
بالنسبة للعملات المستقرة مثل USDT، يمكن للسلطات القانونية أن تطلب من الجهة المصدرة تجميد الأموال في العناوين المعنية. في الوقت نفسه، يمكن أيضًا القيام بالتعاون الدولي في إنفاذ القانون.
على سبيل المثال، في قضية قمار عبر الحدود تتعلق بحركة مالية تصل إلى 4000 مليار، قامت السلطات بالتنسيق مع جهة إصدار المال الافتراضي، ونجحت في تجميد الحسابات المعنية بالمال الافتراضي.
7. تتبع تدفق الأموال النهائية
نظرًا لأن المال الافتراضي لا يمكن استخدامه مباشرة في الاستهلاك اليومي في معظم البلدان، فإن معاملات السوق السوداء والرمادية دائمًا ما يكون لها مخرج، وهو تحويل المال الافتراضي إلى عملة قانونية. لذلك، أصبح الأشخاص الذين يساعدون في تحويل المال الافتراضي إلى عملة قانونية نقطة انطلاق لتعقب هوية المجرمين في المراحل العليا.
8. تفعيل إدارة المخاطر للتداولات الاستثنائية
مثل النظام المالي التقليدي، هناك أيضًا آليات لإدارة المخاطر في عالم Web3. قد تؤدي المعاملات المتكررة السريعة إلى تفعيل نظام إدارة المخاطر في منصة التداول، مما يؤدي إلى تصنيفها كعنوان مشبوه.
خاتمة
يعتقد بعض المجرمين عن طريق الخطأ أن معاملات المال الافتراضي مجهولة الهوية تمامًا، أو يعتقدون أن المعاملات عبر الحدود يصعب التحقيق فيها، لذا فإنهم يمارسون تجارة السوق السوداء بلا رادع. ومع ذلك، فإن هذه العقلية المحظوظة ستقودهم في النهاية إلى الوقوع في ورطة أعمق.
إن التقدم المستمر في تقنيات إنفاذ القانون يجعل من تتبع معاملات المال الافتراضي أسهل وأكثر يسرًا. بالنسبة لأولئك الذين انتهكوا القانون، فإن الخيار الأكثر حكمة هو التوبة في الوقت المناسب، بدلاً من البحث عن وسائل إجرامية أكثر سرية.