تواجه FTX، وهي بورصة تشفير أفلست في عام 2022، انتقادات بسبب سعيها للحصول على إذن من المحكمة لتجميد المدفوعات للدائنين في 49 دولة. وقد استشهدت البورصة بمخاوف قانونية بشأن نقل الأصول المشفرة إلى أشخاص في ولايات قضائية تقيد معاملات التشفير.
قد أثار الاقتراح، المقدم إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في ديلاوير، بالفعل غضب الدائنين المتضررين. على وجه الخصوص، أعرب الضحايا المقيمون في الصين عن عدم رضاهم عن الطلب ويؤكدون أن لديهم أسس قانونية للوصول إلى الأموال.
تجميد مدفوعات FTX مرتبط بالمخاطر القانونية في الولايات القضائية التقييدية
كما ذُكر في ملف المحكمة الذي تم تقديمه في 2 يوليو، تسعى FTX لتجميد مؤقت لحوالي 5% من إجمالي مطالب الدائنين فيما يتعلق بالمناطق التي تكون فيها الوضع القانوني للعملات المشفرة غير مؤكد أو معادٍ. وفقًا لصندوق استرداد FTX، الذي يدير تخصيص الممتلكات التي تم استردادها من الإفلاس، فإن الشك القانوني يخلق مخاطر جدية في الامتثال ومسؤولية جنائية محتملة إذا تم توزيع الأموال على تلك الولايات القضائية.
“التوزيعات التي تتم من قبل أو نيابة عن صندوق استعادة FTX إلى الولايات القضائية التي تنتهك هذه القيود القانونية [المتعلقة بالعملات المشفرة] قد تؤدي إلى غرامات وعقوبات، بما في ذلك المسؤولية الشخصية للمديرين والمسؤولين، و/أو عقوبات جنائيةقد تصل إلى السجن,” كما ورد في الملف.
أشارت FTX أيضًا إلى أن القوانين واللوائح في ما يصل إلى 49 دولة إما تقيد أو تحظر بشكل كامل معاملات العملات المشفرة. وهذا يجعل المدفوعات مسعى معقدًا ومحفوفًا بالمخاطر القانونية لبورصة FTX المشفرة المفلسة. ومن بين الدائنين المتأثرين أولئك في الصين وروسيا وباكستان ومصر ونيجيريا وإيران والسعودية وأوكرانيا، من بين آخرين.
الولايات القضائية الأجنبية التي قد تكون مقيدة وفقًا لـ FTX | المصدر: تقديم المحكمة ومع ذلك، اقترحت FTX هيكل الاحتفاظ والمراجعة للتخفيف من أي مخاطر قانونية. في هذا النظام، سيتم تعليق التوزيعات للدائنين في مثل هذه البلدان حتى تقوم FTX ومحاموها بإجراء تقييمات قانونية في كل ولاية قضائية. في حالة عدم كشف المراجعة عن عقبات قانونية، ستقوم الأمانة بإجراء المدفوعات.
إذا وجدت البورصة قيودًا في هذه الولايات القضائية، فسيحتفظ الصندوق بالأصول، وسيُعتبر الدائنون مقيمين في "الولاية الأجنبية المقيدة". في هذه الحالة، قد يخسر الدائنون مطالباتهم بالكامل. ولكن، لديهم 45 يومًا للاعتراض على القرارات.
الدائنون يبدأون الضغط القانوني ضد الاقتراح
وفقًا للملف، يشكل الدائنون الصينيون 82% من مطالبات "الولاية المقيدة". وبالتالي، فإن الدائنين من الصين يقدمون معارضة شديدة للاقتراح. أحد الدائنين، زهيتينغجي، يجادل بأنه على الرغم من الحظر المحلي على تداول العملات المشفرة، فإن القانون يسمح لهم بحيازة الدولارات الأمريكية وإجراء التحويلات من خلال الحسابات الخارجية.
لقد تواصلت بالفعل مع محاميتي في نيويورك وأنتظر ردها.
سأقوم بالتأكيد باتخاذ إجراء وسأرفع الاعتراضات في كل مرحلة.
آمل أيضًا أن يتقدم المزيد من الناس. لا يمكننا فقط الجلوس والانتظار - هذا غير معقول تمامًا.
بينما لا تفعل الصين الرئيسية...
— Will's زوبعة (@zhetengji) 3 يوليو 2025
اتهم دائن آخر (Wart) صندوق استعادة FTX بمحاولة تحويل الأموال المستحقة للولايات القضائية المقيدة من أجل تغطية الفجوات في مجالات أخرى من حالة الإفلاس. وحذر من احتمال اتخاذ إجراءات قانونية منسقة.
"FTX تخطط حرفياً لاستخدام الأموال من هذه المناطق المحظورة لتعويض عجزها المالي. سيؤدي ذلك إلى صدمة كبيرة بمجرد أن يتخذ الضحايا في المناطق المحظورة إجراءات ويكشفوا الأكاذيب. إذا اتحد الضحايا في المناطق المحظورة معاً، فسوف يجبرون FTX على تحمل أخطر العواقب ودفع ثمن هذا الاحتيال," كتب وارت.
تشير هذه الانتقادات من الدائنين إلى احتمال حدوث مشاكل قانونية لشركة FTX. تتنقل البورصة عبر واحدة من أكثر حالات الإفلاس تعقيدًا في تاريخ العملات المشفرة. في هذه الأثناء، سيتعين على المحكمة الأمريكية للإفلاس تحديد ما إذا كانت خطة FTX محاولة معقولة للامتثال للقانون أو محاولة للتمييز ضد الدائنين الأجانب. في كلتا الحالتين، ستشكل هذه القضية مستقبل الإفلاسات عبر الحدود في عالم العملات المشفرة.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تقدم FTX طلبًا لحظر مدفوعات الدائنين في 49 دولة؛ وتهديد قانوني يلوح في الأفق
قد أثار الاقتراح، المقدم إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في ديلاوير، بالفعل غضب الدائنين المتضررين. على وجه الخصوص، أعرب الضحايا المقيمون في الصين عن عدم رضاهم عن الطلب ويؤكدون أن لديهم أسس قانونية للوصول إلى الأموال.
تجميد مدفوعات FTX مرتبط بالمخاطر القانونية في الولايات القضائية التقييدية
كما ذُكر في ملف المحكمة الذي تم تقديمه في 2 يوليو، تسعى FTX لتجميد مؤقت لحوالي 5% من إجمالي مطالب الدائنين فيما يتعلق بالمناطق التي تكون فيها الوضع القانوني للعملات المشفرة غير مؤكد أو معادٍ. وفقًا لصندوق استرداد FTX، الذي يدير تخصيص الممتلكات التي تم استردادها من الإفلاس، فإن الشك القانوني يخلق مخاطر جدية في الامتثال ومسؤولية جنائية محتملة إذا تم توزيع الأموال على تلك الولايات القضائية.
“التوزيعات التي تتم من قبل أو نيابة عن صندوق استعادة FTX إلى الولايات القضائية التي تنتهك هذه القيود القانونية [المتعلقة بالعملات المشفرة] قد تؤدي إلى غرامات وعقوبات، بما في ذلك المسؤولية الشخصية للمديرين والمسؤولين، و/أو عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن,” كما ورد في الملف.
أشارت FTX أيضًا إلى أن القوانين واللوائح في ما يصل إلى 49 دولة إما تقيد أو تحظر بشكل كامل معاملات العملات المشفرة. وهذا يجعل المدفوعات مسعى معقدًا ومحفوفًا بالمخاطر القانونية لبورصة FTX المشفرة المفلسة. ومن بين الدائنين المتأثرين أولئك في الصين وروسيا وباكستان ومصر ونيجيريا وإيران والسعودية وأوكرانيا، من بين آخرين.
إذا وجدت البورصة قيودًا في هذه الولايات القضائية، فسيحتفظ الصندوق بالأصول، وسيُعتبر الدائنون مقيمين في "الولاية الأجنبية المقيدة". في هذه الحالة، قد يخسر الدائنون مطالباتهم بالكامل. ولكن، لديهم 45 يومًا للاعتراض على القرارات.
الدائنون يبدأون الضغط القانوني ضد الاقتراح
وفقًا للملف، يشكل الدائنون الصينيون 82% من مطالبات "الولاية المقيدة". وبالتالي، فإن الدائنين من الصين يقدمون معارضة شديدة للاقتراح. أحد الدائنين، زهيتينغجي، يجادل بأنه على الرغم من الحظر المحلي على تداول العملات المشفرة، فإن القانون يسمح لهم بحيازة الدولارات الأمريكية وإجراء التحويلات من خلال الحسابات الخارجية.
اتهم دائن آخر (Wart) صندوق استعادة FTX بمحاولة تحويل الأموال المستحقة للولايات القضائية المقيدة من أجل تغطية الفجوات في مجالات أخرى من حالة الإفلاس. وحذر من احتمال اتخاذ إجراءات قانونية منسقة.
"FTX تخطط حرفياً لاستخدام الأموال من هذه المناطق المحظورة لتعويض عجزها المالي. سيؤدي ذلك إلى صدمة كبيرة بمجرد أن يتخذ الضحايا في المناطق المحظورة إجراءات ويكشفوا الأكاذيب. إذا اتحد الضحايا في المناطق المحظورة معاً، فسوف يجبرون FTX على تحمل أخطر العواقب ودفع ثمن هذا الاحتيال," كتب وارت.
تشير هذه الانتقادات من الدائنين إلى احتمال حدوث مشاكل قانونية لشركة FTX. تتنقل البورصة عبر واحدة من أكثر حالات الإفلاس تعقيدًا في تاريخ العملات المشفرة. في هذه الأثناء، سيتعين على المحكمة الأمريكية للإفلاس تحديد ما إذا كانت خطة FTX محاولة معقولة للامتثال للقانون أو محاولة للتمييز ضد الدائنين الأجانب. في كلتا الحالتين، ستشكل هذه القضية مستقبل الإفلاسات عبر الحدود في عالم العملات المشفرة.