تم مقاضاة بنك سيتي بسبب تجاهله للاحتيال على الأصول الرقمية بقيمة 20 مليون دولار
قام ضحية احتيال الأصول الرقمية، مايكل زيدل، بمقاضاة بنك سيتي في محكمة مانهاتن الفيدرالية، متهمًا البنك بتجاهل تحذيرات المعاملات المشبوهة، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تعرضه للاحتيال بمبلغ 20 مليون دولار. تُظهر الشكوى أن زيدل أجرى تحويلات مالية إلى عدة حسابات بنكية تسيطر عليها جهات احتيالية عبر 43 عملية تحويل، حيث تم تحويل ما يقرب من 4 ملايين دولار إلى حساب Guju Inc. التابع لبنك سيتي. بدأت عملية الاحتيال "قتل الخنازير" في عام 2023، حيث تنكر المحتالون في هيئة تاجر يُدعى "كارولين باركر"، وقاموا بإغراء زيدل للاستثمار في NFTs عبر فيسبوك. تشير الشكوى إلى أن بنك سيتي لم يُحقق في التحويلات الغير طبيعية المتكررة للمبالغ الكبيرة، مما أدى إلى انتهاك التزاماته في مراقبة غسل الأموال. اكتشف زيدل أن منصة التداول المسماة OpenrarityPro أغلقت فجأة، ولم يكن بالإمكان استرداد الأموال.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم مقاضاة بنك سيتي بسبب تجاهله للاحتيال على الأصول الرقمية بقيمة 20 مليون دولار
قام ضحية احتيال الأصول الرقمية، مايكل زيدل، بمقاضاة بنك سيتي في محكمة مانهاتن الفيدرالية، متهمًا البنك بتجاهل تحذيرات المعاملات المشبوهة، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تعرضه للاحتيال بمبلغ 20 مليون دولار. تُظهر الشكوى أن زيدل أجرى تحويلات مالية إلى عدة حسابات بنكية تسيطر عليها جهات احتيالية عبر 43 عملية تحويل، حيث تم تحويل ما يقرب من 4 ملايين دولار إلى حساب Guju Inc. التابع لبنك سيتي. بدأت عملية الاحتيال "قتل الخنازير" في عام 2023، حيث تنكر المحتالون في هيئة تاجر يُدعى "كارولين باركر"، وقاموا بإغراء زيدل للاستثمار في NFTs عبر فيسبوك. تشير الشكوى إلى أن بنك سيتي لم يُحقق في التحويلات الغير طبيعية المتكررة للمبالغ الكبيرة، مما أدى إلى انتهاك التزاماته في مراقبة غسل الأموال. اكتشف زيدل أن منصة التداول المسماة OpenrarityPro أغلقت فجأة، ولم يكن بالإمكان استرداد الأموال.