اكتشف كيف تستخدم HMRC البيانات والذكاء الاصطناعي والشراكات العالمية لتعزيز تحقيقات ضريبة العملات المشفرة واستراتيجيات الامتثال، كما ناقش ريتشارد لاس في بودكاست Public Key من Chainalysis.
تشهد بيئة الضرائب على العملات المشفرة ديناميكية تحولاً، مدعومة بالاستخدام الاستراتيجي للبيانات، والذكاء الاصطناعي (AI)، والشراكات الدولية، وفقاً لحلقة حديثة من بودكاست Public Key بواسطة Chainalysis. شارك ريتشارد لاس، رئيس قسم التحقيقات في هيئة الإيرادات والجمارك لجلالته (HMRC)، رؤى حول كيفية كون هذه العناصر محورية في تعزيز تحقيقات الاحتيال الضريبي واستراتيجيات الامتثال.
تعزيز التحقيقات بالبيانات والذكاء الاصطناعي
أكد ريتشارد لاس على أهمية التحقيقات المدفوعة بالذكاء في HMRC، والتي تحظى بدعم متزايد من التقدم التكنولوجي. إن دمج تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي يثبت أنه فعال في تحديد ومعالجة التهرب الضريبي، لا سيما في مجال الأصول المشفرة. أشار لاس إلى أنه في حين لم تُستخدم العملات المشفرة لغسل الأموال بنفس الطريقة التي تُستخدم بها الأصول التقليدية، إلا أنها تطرح قضايا كبيرة تتعلق بالامتثال الضريبي بسبب الأرباح الرأسمالية غير المعلنة.
التعاون الدولي والشراكات مع القطاع الخاص
التعاون الدولي هو حجر الزاوية في استراتيجية HMRC. سلط الضوء على دور الشراكات العالمية في مكافحة الجريمة المالية، مشيرًا إلى أن HMRC تتعاون مع أكثر من 100 دولة وتعمل عن كثب مع هيئات متعددة الأطراف مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وFATF. تسهل هذه الشراكات تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وهو أمر حاسم لمواجهة الطبيعة العالمية لصفقات العملات المشفرة.
بالإضافة إلى التحالفات الدولية، تستخدم HMRC الشراكات مع الكيانات الخاصة لتعزيز قدراتها التحقيقية. إن الوصول إلى بيانات القطاع الخاص يعزز قدرة HMRC على إجراء تحقيقات شاملة وضمان الامتثال الضريبي.
التكيف مع التقدم التكنولوجي
تسعى HMRC أيضًا إلى تعزيز قدراتها التقنية للتكيف مع المشهد المتطور للجريمة المالية. من المتوقع أن يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمتهم إلى زيادة كفاءة وفعالية التحقيقات. تعتبر هذه التطورات التكنولوجية جزءًا من مبادرة أوسع لمكافحة جرائم الضرائب وزيادة الملاحقات القضائية، بدعم من الاستثمارات الأخيرة من الحكومة البريطانية.
آفاق المستقبل
مع التطلع إلى المستقبل، تهدف HMRC إلى الاستمرار في الاستفادة من التقدم التكنولوجي والشراكات لتعزيز استراتيجيات إنفاذ القانون. إن التزام الوكالة باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي يعكس اتجاهًا أوسع في إنفاذ القانون نحو أساليب أكثر استنادًا إلى البيانات لمكافحة الجرائم المالية.
مع استمرار نمو سوق العملات الرقمية، ستكون التدابير الاستباقية التي تتخذها HMRC في التكيف مع التقنيات الجديدة وتعزيز التعاون الدولي حاسمة في الحفاظ على نزاهة نظام الضرائب.
للحصول على مزيد من التفاصيل حول استراتيجيات HMRC ورؤى ريتشارد لاس، استمع إلى الحلقة الكاملة من بودكاست Public Key على Chainalysis.
مصدر الصورة: شترستوك
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
استغلال البيانات والذكاء الاصطناعي: التكتيكات الجديدة لهيئة الإيرادات والجمارك ضد احتيال الضرائب في مجال العملات الرقمية
رونغتشاي وانغ
٢٥ يونيو ٢٠٢٥ ٠٨:٣٦
اكتشف كيف تستخدم HMRC البيانات والذكاء الاصطناعي والشراكات العالمية لتعزيز تحقيقات ضريبة العملات المشفرة واستراتيجيات الامتثال، كما ناقش ريتشارد لاس في بودكاست Public Key من Chainalysis.
تشهد بيئة الضرائب على العملات المشفرة ديناميكية تحولاً، مدعومة بالاستخدام الاستراتيجي للبيانات، والذكاء الاصطناعي (AI)، والشراكات الدولية، وفقاً لحلقة حديثة من بودكاست Public Key بواسطة Chainalysis. شارك ريتشارد لاس، رئيس قسم التحقيقات في هيئة الإيرادات والجمارك لجلالته (HMRC)، رؤى حول كيفية كون هذه العناصر محورية في تعزيز تحقيقات الاحتيال الضريبي واستراتيجيات الامتثال.
تعزيز التحقيقات بالبيانات والذكاء الاصطناعي
أكد ريتشارد لاس على أهمية التحقيقات المدفوعة بالذكاء في HMRC، والتي تحظى بدعم متزايد من التقدم التكنولوجي. إن دمج تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي يثبت أنه فعال في تحديد ومعالجة التهرب الضريبي، لا سيما في مجال الأصول المشفرة. أشار لاس إلى أنه في حين لم تُستخدم العملات المشفرة لغسل الأموال بنفس الطريقة التي تُستخدم بها الأصول التقليدية، إلا أنها تطرح قضايا كبيرة تتعلق بالامتثال الضريبي بسبب الأرباح الرأسمالية غير المعلنة.
التعاون الدولي والشراكات مع القطاع الخاص
التعاون الدولي هو حجر الزاوية في استراتيجية HMRC. سلط الضوء على دور الشراكات العالمية في مكافحة الجريمة المالية، مشيرًا إلى أن HMRC تتعاون مع أكثر من 100 دولة وتعمل عن كثب مع هيئات متعددة الأطراف مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وFATF. تسهل هذه الشراكات تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وهو أمر حاسم لمواجهة الطبيعة العالمية لصفقات العملات المشفرة.
بالإضافة إلى التحالفات الدولية، تستخدم HMRC الشراكات مع الكيانات الخاصة لتعزيز قدراتها التحقيقية. إن الوصول إلى بيانات القطاع الخاص يعزز قدرة HMRC على إجراء تحقيقات شاملة وضمان الامتثال الضريبي.
التكيف مع التقدم التكنولوجي
تسعى HMRC أيضًا إلى تعزيز قدراتها التقنية للتكيف مع المشهد المتطور للجريمة المالية. من المتوقع أن يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمتهم إلى زيادة كفاءة وفعالية التحقيقات. تعتبر هذه التطورات التكنولوجية جزءًا من مبادرة أوسع لمكافحة جرائم الضرائب وزيادة الملاحقات القضائية، بدعم من الاستثمارات الأخيرة من الحكومة البريطانية.
آفاق المستقبل
مع التطلع إلى المستقبل، تهدف HMRC إلى الاستمرار في الاستفادة من التقدم التكنولوجي والشراكات لتعزيز استراتيجيات إنفاذ القانون. إن التزام الوكالة باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي يعكس اتجاهًا أوسع في إنفاذ القانون نحو أساليب أكثر استنادًا إلى البيانات لمكافحة الجرائم المالية.
مع استمرار نمو سوق العملات الرقمية، ستكون التدابير الاستباقية التي تتخذها HMRC في التكيف مع التقنيات الجديدة وتعزيز التعاون الدولي حاسمة في الحفاظ على نزاهة نظام الضرائب.
للحصول على مزيد من التفاصيل حول استراتيجيات HMRC ورؤى ريتشارد لاس، استمع إلى الحلقة الكاملة من بودكاست Public Key على Chainalysis.
مصدر الصورة: شترستوك