كثفت السلطات في فرنسا مكافحة الاحتيال الضريبي في القطاع المصرفي ، وسلطت الأضواء على واحدة من المؤسسات المالية الرئيسية في البلاد ، وهي SocGen
يوم الثلاثاء ، أجرى محققون من مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي (PNF) سلسلة من عمليات البحث في مكاتب Société Générale في باريس ولوكسمبورغ.
العملية ، التي أكدها مصدر قضائي ، هي جزء من تحقيق واسع النطاق بدأ في بداية عام 2024 ويتعلق بمخالفات ضريبية واسعة النطاق مزعومة.
الغارة في مكاتب Société Générale في باريس ولوكسمبورغ
ولم يقتصر عمل المحققين على مباني البنك. ووفقا للمصدر ، تم تفتيش منازل أربعة أفراد ، معظمهم من المديرين التنفيذيين للبنوك.
تم احتجاز هؤلاء الأفراد لاستجوابهم بشأن تورطهم في الأحداث المزعومة. وأكدت السلطات القضائية هذا الخبر، الذي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية في البداية.
يركز التحقيق ، الذي بدأ رسميا في يناير 2024 ، على فرضيات غسل الاحتيال الضريبي ، وغسل الاحتيال الضريبي المنظم أو المشدد ، والتآمر الإجرامي.
ووفقا للسلطات، يزعم أن إدارة داخلية تابعة للشركة العامة قامت بوضع وتنفيذ ترتيبات معقدة لأغراض ضريبية تهدف أساسا إلى إفادة بعض الشركات الفرنسية الرئيسية.
وأوضح المصدر القضائي أن هذه الممارسات كانت ستنفذ اعتبارا من عام 2009، سواء في فرنسا أو في الخارج، مع إيلاء اهتمام خاص للأنشطة المضطلع بها في لكسمبرغ.
يتعلق هذا بفترة تمتد لأكثر من عقد من الزمان. كان البنك سيقدم خلالها خدمات تهدف إلى تحسين الوضع الضريبي لعملائه ، مع التحايل على الحدود التي يفرضها القانون.
من المهم التأكيد على أن هذا التحقيق الجديد منفصل عما يسمى بالتحقيق "cum-ex". والتي شاركت في السنوات الأخيرة العديد من البنوك الأوروبية ، بما في ذلك Société Générale نفسها.
في مارس 2023 ، في الواقع ، داهمت السلطات الفرنسية بالفعل مكاتب باريس لخمس مؤسسات ائتمانية. من بين هؤلاء SocGen ، كجزء من تحقيق أوروبي واسع النطاق في تجنب ضريبة الأرباح.
تتعلق قضية "cum-ex" بمخطط تداول يعرف باسم تجريد توزيعات الأرباح ، حيث تقوم البنوك والمستثمرون بتبادل أسهم الشركات بسرعة حول تاريخ دفع توزيعات الأرباح.
الهدف من هذه الممارسة هو حجب الملكية الحقيقية للأسهم ، مما يسمح لأطراف متعددة بالمطالبة بشكل غير قانوني بخصومات ضريبية على أرباح الأسهم المستلمة.
صمت Société Générale وما يترتب على ذلك من آثار على القطاع المصرفي الفرنسي
في مواجهة طلبات التوضيح ، اختارت Société Générale عدم التعليق على هذه المسألة. موقف تقديري ، في حالات من هذا النوع ، هو ممارسة شائعة للمؤسسات المالية الكبيرة المشاركة في تحقيقات قضائية بهذا الحجم.
ومع ذلك، فإن صمت البنك يزيد فقط من اهتمام وسائل الإعلام والنقاش العام حول دور البنوك في تنظيم استراتيجيات تحسين الضرائب على حافة الشرعية.
وتمثل العملية التي ينفذها مكتب المدعي العام المالي الوطني إشارة قوية إلى استعداد السلطات الفرنسية للتصدي بشكل حاسم لممارسات المراوغة وظواهر غسيل الأموال في القطاع المصرفي.
تخاطر التحقيقات في Société Générale، واحدة من أهم المؤسسات في البلاد، بأن يكون لها تأثيرات كبيرة ليس فقط على البنك نفسه ولكن أيضًا على القطاع المالي الفرنسي بأكمله.
وتحقق السلطات بالفعل في الطرق التي ربما سمحت بها الخدمات التي يقدمها البنك للشركات الفرنسية الكبرى بالحصول على مزايا ضريبية لا داعي لها
أي الاستفادة من الوجود الدولي للمعهد، لا سيما في لوكسمبورغ، المعروف بتشريعاته الضريبية المواتية.
لطالما كانت قضية الاحتيال الضريبي والتهرب الضريبي من خلال الأدوات المالية المتطورة محور تركيز السلطات الأوروبية.
في السنوات الأخيرة ، كشفت العديد من التحقيقات عن ممارسات واسعة النطاق بين البنوك الكبيرة. وغالبا ما تعمل هذه العمليات بالتآزر مع المؤسسات الاستثمارية والشركات المتعددة الجنسيات لتقليل العبء الضريبي من خلال عمليات معقدة يصعب تعقبها.
يتناسب التحقيق الجديد في Société Générale مع هذا السياق
وبالتالي تسليط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الضوابط وتحديث المعايير لمنع الانتهاكات التي، على الرغم من تعقيدها من الناحية الفنية، فإنها تؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالخزائن العامة وتقويض ثقة المواطنين في النظام المالي.
آفاق وتوقعات للتطورات القادمة
في الوقت الحالي، لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول نتائج عمليات البحث أو هوية التنفيذيين المعنيين.
ومع ذلك، فإن نطاق التحقيق وقرار المضي قدما في احتجاز بعض الشخصيات الرئيسية يشيران إلى أن السلطات تعتزم الوصول إلى حقيقة الوقائع.
في الأشهر المقبلة ، من المتوقع حدوث المزيد من التطورات التي يمكن أن تؤدي إلى اكتشافات جديدة حول الممارسات الضريبية التي اعتمدتها Société Générale. بشكل عام ، حول الاستراتيجيات التي تستخدمها البنوك الكبيرة لصالح أهم عملائها.
تمثل القضية ساحة اختبار لقدرة السلطات الفرنسية على التعامل مع الظواهر العليا المعقدة والعابرة للحدود الوطنية بشكل متزايد.
يمثل الإجراء الذي اتخذه مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي ضد Société Générale فصلا جديدا في مكافحة الاحتيال الضريبي وغسل الأموال في القطاع المصرفي.
تظهر عمليات التفتيش والتحقيقات الجارية تصميم السلطات على استهداف الممارسات المراوغة، حتى عندما تشمل مؤسسات رائدة ومديرين تنفيذيين رفيعي المستوى.
يبقى أن نرى ما ستكون عليه العواقب على Société Générale وعلى النظام المصرفي الفرنسي ككل. كل هذا في سياق أصبحت فيه الشفافية والامتثال لقواعد المالية العامة بشكل متزايد في مركز الاهتمام العام والسياسي.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
SocGen في أنظار السلطات الفرنسية: عمليات التفتيش والتحقيقات في الاحتيال الضريبي
كثفت السلطات في فرنسا مكافحة الاحتيال الضريبي في القطاع المصرفي ، وسلطت الأضواء على واحدة من المؤسسات المالية الرئيسية في البلاد ، وهي SocGen
يوم الثلاثاء ، أجرى محققون من مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي (PNF) سلسلة من عمليات البحث في مكاتب Société Générale في باريس ولوكسمبورغ.
العملية ، التي أكدها مصدر قضائي ، هي جزء من تحقيق واسع النطاق بدأ في بداية عام 2024 ويتعلق بمخالفات ضريبية واسعة النطاق مزعومة.
الغارة في مكاتب Société Générale في باريس ولوكسمبورغ
ولم يقتصر عمل المحققين على مباني البنك. ووفقا للمصدر ، تم تفتيش منازل أربعة أفراد ، معظمهم من المديرين التنفيذيين للبنوك.
تم احتجاز هؤلاء الأفراد لاستجوابهم بشأن تورطهم في الأحداث المزعومة. وأكدت السلطات القضائية هذا الخبر، الذي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية في البداية.
يركز التحقيق ، الذي بدأ رسميا في يناير 2024 ، على فرضيات غسل الاحتيال الضريبي ، وغسل الاحتيال الضريبي المنظم أو المشدد ، والتآمر الإجرامي.
ووفقا للسلطات، يزعم أن إدارة داخلية تابعة للشركة العامة قامت بوضع وتنفيذ ترتيبات معقدة لأغراض ضريبية تهدف أساسا إلى إفادة بعض الشركات الفرنسية الرئيسية.
وأوضح المصدر القضائي أن هذه الممارسات كانت ستنفذ اعتبارا من عام 2009، سواء في فرنسا أو في الخارج، مع إيلاء اهتمام خاص للأنشطة المضطلع بها في لكسمبرغ.
يتعلق هذا بفترة تمتد لأكثر من عقد من الزمان. كان البنك سيقدم خلالها خدمات تهدف إلى تحسين الوضع الضريبي لعملائه ، مع التحايل على الحدود التي يفرضها القانون.
من المهم التأكيد على أن هذا التحقيق الجديد منفصل عما يسمى بالتحقيق "cum-ex". والتي شاركت في السنوات الأخيرة العديد من البنوك الأوروبية ، بما في ذلك Société Générale نفسها.
في مارس 2023 ، في الواقع ، داهمت السلطات الفرنسية بالفعل مكاتب باريس لخمس مؤسسات ائتمانية. من بين هؤلاء SocGen ، كجزء من تحقيق أوروبي واسع النطاق في تجنب ضريبة الأرباح.
تتعلق قضية "cum-ex" بمخطط تداول يعرف باسم تجريد توزيعات الأرباح ، حيث تقوم البنوك والمستثمرون بتبادل أسهم الشركات بسرعة حول تاريخ دفع توزيعات الأرباح.
الهدف من هذه الممارسة هو حجب الملكية الحقيقية للأسهم ، مما يسمح لأطراف متعددة بالمطالبة بشكل غير قانوني بخصومات ضريبية على أرباح الأسهم المستلمة.
صمت Société Générale وما يترتب على ذلك من آثار على القطاع المصرفي الفرنسي
في مواجهة طلبات التوضيح ، اختارت Société Générale عدم التعليق على هذه المسألة. موقف تقديري ، في حالات من هذا النوع ، هو ممارسة شائعة للمؤسسات المالية الكبيرة المشاركة في تحقيقات قضائية بهذا الحجم.
ومع ذلك، فإن صمت البنك يزيد فقط من اهتمام وسائل الإعلام والنقاش العام حول دور البنوك في تنظيم استراتيجيات تحسين الضرائب على حافة الشرعية.
وتمثل العملية التي ينفذها مكتب المدعي العام المالي الوطني إشارة قوية إلى استعداد السلطات الفرنسية للتصدي بشكل حاسم لممارسات المراوغة وظواهر غسيل الأموال في القطاع المصرفي.
تخاطر التحقيقات في Société Générale، واحدة من أهم المؤسسات في البلاد، بأن يكون لها تأثيرات كبيرة ليس فقط على البنك نفسه ولكن أيضًا على القطاع المالي الفرنسي بأكمله.
وتحقق السلطات بالفعل في الطرق التي ربما سمحت بها الخدمات التي يقدمها البنك للشركات الفرنسية الكبرى بالحصول على مزايا ضريبية لا داعي لها
أي الاستفادة من الوجود الدولي للمعهد، لا سيما في لوكسمبورغ، المعروف بتشريعاته الضريبية المواتية.
لطالما كانت قضية الاحتيال الضريبي والتهرب الضريبي من خلال الأدوات المالية المتطورة محور تركيز السلطات الأوروبية.
في السنوات الأخيرة ، كشفت العديد من التحقيقات عن ممارسات واسعة النطاق بين البنوك الكبيرة. وغالبا ما تعمل هذه العمليات بالتآزر مع المؤسسات الاستثمارية والشركات المتعددة الجنسيات لتقليل العبء الضريبي من خلال عمليات معقدة يصعب تعقبها.
يتناسب التحقيق الجديد في Société Générale مع هذا السياق
وبالتالي تسليط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الضوابط وتحديث المعايير لمنع الانتهاكات التي، على الرغم من تعقيدها من الناحية الفنية، فإنها تؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالخزائن العامة وتقويض ثقة المواطنين في النظام المالي.
آفاق وتوقعات للتطورات القادمة
في الوقت الحالي، لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول نتائج عمليات البحث أو هوية التنفيذيين المعنيين.
ومع ذلك، فإن نطاق التحقيق وقرار المضي قدما في احتجاز بعض الشخصيات الرئيسية يشيران إلى أن السلطات تعتزم الوصول إلى حقيقة الوقائع.
في الأشهر المقبلة ، من المتوقع حدوث المزيد من التطورات التي يمكن أن تؤدي إلى اكتشافات جديدة حول الممارسات الضريبية التي اعتمدتها Société Générale. بشكل عام ، حول الاستراتيجيات التي تستخدمها البنوك الكبيرة لصالح أهم عملائها.
تمثل القضية ساحة اختبار لقدرة السلطات الفرنسية على التعامل مع الظواهر العليا المعقدة والعابرة للحدود الوطنية بشكل متزايد.
يمثل الإجراء الذي اتخذه مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي ضد Société Générale فصلا جديدا في مكافحة الاحتيال الضريبي وغسل الأموال في القطاع المصرفي.
تظهر عمليات التفتيش والتحقيقات الجارية تصميم السلطات على استهداف الممارسات المراوغة، حتى عندما تشمل مؤسسات رائدة ومديرين تنفيذيين رفيعي المستوى.
يبقى أن نرى ما ستكون عليه العواقب على Société Générale وعلى النظام المصرفي الفرنسي ككل. كل هذا في سياق أصبحت فيه الشفافية والامتثال لقواعد المالية العامة بشكل متزايد في مركز الاهتمام العام والسياسي.