إن إغلاق Huione بواسطة Telegram لم يمنع نمو أكبر سوق للاحتيال في العملات المشفرة على الإطلاق، الذي تعامل مع معاملات بقيمة تزيد عن 27 مليار دولار على مر الزمن.
ومع ذلك ، فقد تكثفت المعركة ضد هذه الأنظمة الإجرامية ، مع زيادة غير عادية في حجم الأعمال والظهور السريع لمنافسين جدد في عالم المنصات غير المشروعة.
Huione: نظام إجرامي على تيليجرام لعمليات الاحتيال في العملات الرقمية
مثلت Huione سوقًا إجراميًا معقدًا نشطًا على تيليجرام، قادرًا على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات غير القانونية. وشملت هذه الوثائق المزيفة، والبيانات المسروقة، وخدمات غسيل الأموال، وأعمال الترهيب.
لم يكن الأمر يتعلق فقط بالاحتيالات الرقمية: فقد وسعت الشبكة الإجرامية نطاق عملها ليشمل الاتجار بالبشر والتعاون مع مجموعات دولية مثل مجموعة لازاروس المعروفة.
من المهم التأكيد على أن Huione كانت تحت سيطرة النخب الإجرامية من دول مثل كمبوديا ولاوس وميانمار ، بينما يتم تسليط الضوء على الروابط المباشرة مع كوريا الشمالية.
أعطى هذا الهيكل Huione مرونة ملحوظة ، حتى في مواجهة الردود المتكررة.
في مواجهة الإنذار الدولي ، أزال Telegram آلاف القنوات والحسابات المرتبطة ب Huione. ومع ذلك ، على الرغم من الحظر ، ظلت المكونات المالية والبنى التحتية للدفع بالعملات المشفرة تعمل بكامل طاقتها.
وهكذا ، سرعان ما هاجر الفاعلون الإجراميون إلى مجالات ومنصات جديدة ، مع الحفاظ على قوتهم الاقتصادية دون رادع.
يتم تأكيد هذا الوضع من خلال زيادة حجم المعاملات الجنائية على Telegram ، والتي وصلت إلى + 400٪ ، مما يسلط الضوء على كيف أن عمليات الإغلاق المستهدفة لم يكن لها سوى تأثير جزئي على هذا النظام البيئي.
بعد Huione ، أصبحت المنصة التي سيطرت على السوق السوداء على Telegram هي Tudou Guarantee.
بحلول منتصف يونيو، تجاوزت هذه المنصة 300,000 معاملة، مع استمرار جزء كبير من بائعي هوبيون السابقين في العمل بطريقة مشابهة.
تعكس الخدمات التي تقدمها Tudou Guarantee خدمات Huione ، بما في ذلك بيع البيانات المسروقة وغسيل الأموال وعمليات الاحتيال "ذبح الخنازير" ، وهي خدع رومانسية حيث يتم استنزاف الضحية ماليا تدريجيا.
توسع العديد من المنصات المتوازية
إلى جانب ضمان Tudou ، تشهد العديد من المنصات الأصغر الأخرى نموا هائلا.
تستخدم هذه الكيانات تيليجرام كوسيلة التواصل والتنسيق الرئيسية، مع توزيع واسع النطاق يجعل من الصعب أكثر مكافحة الأنشطة الإجرامية.
يتمثل أحد العناصر الأساسية في الاستخدام المكثف ل Tether (USDT) للمعاملات ، وهي عملة مشفرة مستقرة توفر للمجرمين ملاذا اقتصاديا أكثر قابلية للتنبؤ به مقارنة بالعملات التقليدية.
تشير التقديرات إلى أن الأنشطة غير القانونية المتعلقة ب Telegram تولد مبيعات أعمال تبلغ حوالي 36.5 مليار دولار سنويا.
يسلط هذا الرقم الضوء على حجم المشكلة التي تتجاوز بكثير المجال الرقمي وحده، مما يؤدي إلى جرائم عابرة للحدود وأشكال معقدة من العنف والاستغلال.
تتمثل إحدى الصعوبات الرئيسية التي تواجه السلطات في الفصل بين المكونات العامة والمالية لهذه المنصات.
تليجرام، في الواقع، على الرغم من أنه يزيل القنوات المرئية، إلا أنه لا يحظر تمامًا أنظمة الدفع والتداول للمجرمين، الذين يمكنهم بالتالي مواصلة أنشطتهم على منصات ومجالات جديدة ناشئة.
تجمع الشبكات الإجرامية على تيليجرام غالبًا بين الجرائم الرقمية والاتجار بالبشر، مما يخلق نموذجًا هجينيًا يتجنب أدوات التحقيق التقليدية.
يتم استغلال التشفير من طرف إلى طرف للمنصة ، مع حماية خصوصية المستخدمين الشرعيين ، من قبل المجرمين لتجنب الاعتراضات والفحوصات.
تلتزم تيليجرام، التي يقودها الرئيس التنفيذي بافيل دوروف، بمكافحة هذه الأنشطة. ومع ذلك، فإن التعقيد الفني والطبيعة اللامركزية للبنى التحتية تشكل عقبة كبيرة في القضاء بشكل دائم على هذه الأسواق غير القانونية.
آفاق المستقبل في مكافحة احتيالات العملات المشفرة
تؤكد معركة تيليجرام ضد هويوين والكيانات المماثلة أن إغلاق القنوات ببساطة ليس كافيًا للحد من الأنشطة الإجرامية في عالم العملات المشفرة.
من الضروري اتباع نهج متكامل، يشمل سلطات إنفاذ القانون الدولية، وعاملي الصناعة، والمنصة نفسها.
في غضون ذلك ، فإن الانتشار المستمر للأسواق الجديدة على Telegram واستخدام العملات المستقرة مثل Tether يجعل من الضروري زيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة باستخدام العملات المشفرة في سياقات غير منظمة.
في النهاية، تعد مكافحة الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة على تيليجرام تحديًا تقنيًا وقانونيًا معقدًا، يتطلب اليقظة المستمرة، والابتكار في تقنيات التحقيق، والتعاون العالمي.
فقط بهذه الطريقة يمكن للمرء أن يأمل في احتواء ظاهرة اقتصادية واجتماعية مقدر لها أن تنمو أكثر إذا تُركت دون رقابة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تليجرام وسوق الاحتيال في العملات المشفرة: الحرب ضد هيوين وارتفاع ضمان تودو
إن إغلاق Huione بواسطة Telegram لم يمنع نمو أكبر سوق للاحتيال في العملات المشفرة على الإطلاق، الذي تعامل مع معاملات بقيمة تزيد عن 27 مليار دولار على مر الزمن.
ومع ذلك ، فقد تكثفت المعركة ضد هذه الأنظمة الإجرامية ، مع زيادة غير عادية في حجم الأعمال والظهور السريع لمنافسين جدد في عالم المنصات غير المشروعة.
Huione: نظام إجرامي على تيليجرام لعمليات الاحتيال في العملات الرقمية
مثلت Huione سوقًا إجراميًا معقدًا نشطًا على تيليجرام، قادرًا على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات غير القانونية. وشملت هذه الوثائق المزيفة، والبيانات المسروقة، وخدمات غسيل الأموال، وأعمال الترهيب.
لم يكن الأمر يتعلق فقط بالاحتيالات الرقمية: فقد وسعت الشبكة الإجرامية نطاق عملها ليشمل الاتجار بالبشر والتعاون مع مجموعات دولية مثل مجموعة لازاروس المعروفة.
من المهم التأكيد على أن Huione كانت تحت سيطرة النخب الإجرامية من دول مثل كمبوديا ولاوس وميانمار ، بينما يتم تسليط الضوء على الروابط المباشرة مع كوريا الشمالية.
أعطى هذا الهيكل Huione مرونة ملحوظة ، حتى في مواجهة الردود المتكررة.
في مواجهة الإنذار الدولي ، أزال Telegram آلاف القنوات والحسابات المرتبطة ب Huione. ومع ذلك ، على الرغم من الحظر ، ظلت المكونات المالية والبنى التحتية للدفع بالعملات المشفرة تعمل بكامل طاقتها.
وهكذا ، سرعان ما هاجر الفاعلون الإجراميون إلى مجالات ومنصات جديدة ، مع الحفاظ على قوتهم الاقتصادية دون رادع.
يتم تأكيد هذا الوضع من خلال زيادة حجم المعاملات الجنائية على Telegram ، والتي وصلت إلى + 400٪ ، مما يسلط الضوء على كيف أن عمليات الإغلاق المستهدفة لم يكن لها سوى تأثير جزئي على هذا النظام البيئي.
بعد Huione ، أصبحت المنصة التي سيطرت على السوق السوداء على Telegram هي Tudou Guarantee.
بحلول منتصف يونيو، تجاوزت هذه المنصة 300,000 معاملة، مع استمرار جزء كبير من بائعي هوبيون السابقين في العمل بطريقة مشابهة.
تعكس الخدمات التي تقدمها Tudou Guarantee خدمات Huione ، بما في ذلك بيع البيانات المسروقة وغسيل الأموال وعمليات الاحتيال "ذبح الخنازير" ، وهي خدع رومانسية حيث يتم استنزاف الضحية ماليا تدريجيا.
توسع العديد من المنصات المتوازية
إلى جانب ضمان Tudou ، تشهد العديد من المنصات الأصغر الأخرى نموا هائلا.
تستخدم هذه الكيانات تيليجرام كوسيلة التواصل والتنسيق الرئيسية، مع توزيع واسع النطاق يجعل من الصعب أكثر مكافحة الأنشطة الإجرامية.
يتمثل أحد العناصر الأساسية في الاستخدام المكثف ل Tether (USDT) للمعاملات ، وهي عملة مشفرة مستقرة توفر للمجرمين ملاذا اقتصاديا أكثر قابلية للتنبؤ به مقارنة بالعملات التقليدية.
تشير التقديرات إلى أن الأنشطة غير القانونية المتعلقة ب Telegram تولد مبيعات أعمال تبلغ حوالي 36.5 مليار دولار سنويا.
يسلط هذا الرقم الضوء على حجم المشكلة التي تتجاوز بكثير المجال الرقمي وحده، مما يؤدي إلى جرائم عابرة للحدود وأشكال معقدة من العنف والاستغلال.
تتمثل إحدى الصعوبات الرئيسية التي تواجه السلطات في الفصل بين المكونات العامة والمالية لهذه المنصات.
تليجرام، في الواقع، على الرغم من أنه يزيل القنوات المرئية، إلا أنه لا يحظر تمامًا أنظمة الدفع والتداول للمجرمين، الذين يمكنهم بالتالي مواصلة أنشطتهم على منصات ومجالات جديدة ناشئة.
تجمع الشبكات الإجرامية على تيليجرام غالبًا بين الجرائم الرقمية والاتجار بالبشر، مما يخلق نموذجًا هجينيًا يتجنب أدوات التحقيق التقليدية.
يتم استغلال التشفير من طرف إلى طرف للمنصة ، مع حماية خصوصية المستخدمين الشرعيين ، من قبل المجرمين لتجنب الاعتراضات والفحوصات.
تلتزم تيليجرام، التي يقودها الرئيس التنفيذي بافيل دوروف، بمكافحة هذه الأنشطة. ومع ذلك، فإن التعقيد الفني والطبيعة اللامركزية للبنى التحتية تشكل عقبة كبيرة في القضاء بشكل دائم على هذه الأسواق غير القانونية.
آفاق المستقبل في مكافحة احتيالات العملات المشفرة
تؤكد معركة تيليجرام ضد هويوين والكيانات المماثلة أن إغلاق القنوات ببساطة ليس كافيًا للحد من الأنشطة الإجرامية في عالم العملات المشفرة.
من الضروري اتباع نهج متكامل، يشمل سلطات إنفاذ القانون الدولية، وعاملي الصناعة، والمنصة نفسها.
في غضون ذلك ، فإن الانتشار المستمر للأسواق الجديدة على Telegram واستخدام العملات المستقرة مثل Tether يجعل من الضروري زيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة باستخدام العملات المشفرة في سياقات غير منظمة. في النهاية، تعد مكافحة الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة على تيليجرام تحديًا تقنيًا وقانونيًا معقدًا، يتطلب اليقظة المستمرة، والابتكار في تقنيات التحقيق، والتعاون العالمي.
فقط بهذه الطريقة يمكن للمرء أن يأمل في احتواء ظاهرة اقتصادية واجتماعية مقدر لها أن تنمو أكثر إذا تُركت دون رقابة.