إن إغلاق تيليجرام لضمان هويون، أكبر سوق للعملات المشفرة غير القانونية في التاريخ مع أكثر من 27 مليار دولار في المعاملات، قد عزز بشكل متناقض الاقتصاد تحت الأرض حيث شهدت المنصات المنافسة زيادات هائلة في الحجم واستوعبت بسرعة العمليات الإجرامية المت displaced. لقد أظهر هذا الإجراء التنفيذي، بينما أزال آلاف القنوات والحسابات، في النهاية مرونة الشبكات الإجرامية اللامركزية التي تعمل ضمن منصات المراسلة المشفرة.
بعد تحقيق شامل من قبل شركة تحليلات البلوكتشين إليبتك، قامت تيليجرام بحظر القنوات والحسابات المرتبطة بهيوين في 13 مايو 2025. ومع ذلك، تكيف النظام الإجرامي بسرعة، حيث قامت المنصة التالية تودو غارانت بتولي النشاط الم displaced ومعالجة أحجام المعاملات المعادلة في غضون أسابيع من الإغلاق الأصلي.
أبحاث Elliptic المستمرة قد حددت أكثر من 30 سوق ضمان نشطة للغاية تعمل عبر جنوب شرق آسيا، مستمرة في تسهيل عمليات غسل الأموال، وتجارة البيانات المسروقة، والبنية التحتية المتطورة للاحتيال المعروف باسم "تقطيع الخنازير". تستغل هذه المنصات قدرات الاتصال المشفرة في تلغرام للحفاظ على أسواق إجرامية متطورة تنافس المواقع التجارية الشرعية من حيث تعقيد العمليات.
لقد عملت عملية Huione التي تبلغ قيمتها 27 مليار دولار كإيكولوجيا إجرامية شاملة، حيث تقدم خدمات تتراوح بين الوثائق المزورة وسرقة البيانات الشخصية إلى غسيل الأموال الاحترافي وخدمات التخويف. امتدت تأثيرات المنصة إلى ما هو أبعد من الجرائم المالية، حيث حافظت على علاقات مع عمليات الاتجار بالبشر المت disguised كالشركات التكنولوجية الشرعية في جميع أنحاء كمبوديا ولاوس وميانمار.
تظهر المؤسسة الإجرامية تخطيط الاستمرارية الاستراتيجية
قادت القيادة الإجرامية في هويون بشكل استراتيجي أنفسهم لعمل محتمل من خلال الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 30% في ضمان تودو خلال ديسمبر 2024. وقد ضمنت هذه المقاربة المستقبلية بشكل فعال استمرارية العمليات قبل أشهر من ظهور الضغط التنظيمي، مما مكن من انتقال سلس لمئات الآلاف من المستخدمين الإجراميين.
إن اتصالات المنصة بالنخبة الحاكمة في كمبوديا ودورها الموثق في غسل عائدات مجموعة لازاروس الكورية الشمالية جعلها هدفًا رئيسيًا لشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، التي اعتبرت مجموعة هويون بالكامل مصدرًا لغسل الأموال في مايو 2025.
ارتفعت أحجام معاملات تودو من مستويات لا تذكر إلى أكثر من 300,000 معاملة بحلول 15 يونيو، مما يدل على التعقيد التنظيمي للشبكة الإجرامية. قام نفس التجار الذين كانوا يعملون سابقًا من خلال هويون بتأسيس عمليات مماثلة على تودو على الفور، مقدمين خدمات غير متغيرة بما في ذلك الوصول إلى البيانات المسروقة، وقدرات غسيل الأموال، وأدوات متخصصة لعمليات الاحتيال المعروفة باسم "تقطيع الخنازير" التي تستهدف الضحايا الغربيين.
شهدت عدة منصات أصغر نمواً متسارعاً مع تفتت النظام البيئي الإجرامي عبر منصات متنوعة. شهدت سوق شوانغ يينغ زيادة في عدد المستخدمين من 40,000 إلى 110,000 معاملة، بينما توسعت Fully Light من 20,000 إلى أكثر من 80,000 معاملة، وفقًا لتحليل إليبتيك.
قيود التنفيذ تسلط الضوء على الثغرات النظامية في المنصة
على الرغم من تعاون تيليجرام في إزالة الآلاف من القنوات والحسابات المرتبطة، أكدت الأبحاث من تشايناليسيس وإيليبتك أن البنية التحتية الأساسية لمعالجة العملات المشفرة في هيوين لا تزال تعمل. انتقلت المنصة ببساطة إلى مجالات بديلة بينما استأنفت عمليات تيليجرام بهدوء خلال أسابيع من الإغلاق الظاهر.
ت stems هذه المرونة التشغيلية من الفصل المعماري المتطور بين بنية التسويق العامة وأنظمة المعالجة المالية الأساسية. تواصل العمليات الإجرامية العمل حتى عندما تواجه مكوناتها الأكثر وضوحًا اضطرابًا تنظيميًا، مما يبرز عدم كفاية أساليب التنفيذ على السطح.
تظهر فعالية إجراءات التنفيذ المحدودة بشكل خاص عند فحص النظام البيئي الإجرامي الأوسع الذي مكنته Huione، بما في ذلك عمليات الاتجار بالبشر التي تجبر الضحايا على دخول مجمعات الاحتيال بالعملات المشفرة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. هذه العمليات المادية، المت disguised كcenters خدمة العملاء، تخلق نماذج إجرامية هجينة تجمع بين الجرائم المالية الرقمية والاتجار التقليدي بالبشر.
تقدر الأمم المتحدة أن الأنشطة الإجرامية القائمة على تيليجرام تولد ما يصل إلى 36.5 مليار دولار سنويًا من خلال الاحتيالات، وغسل الأموال، وبيع البيانات المسروقة، حيث تستخدم هذه المنصات عملة تيثر المستقرة USDT كوسيلة تبادل رئيسية للحفاظ على الاستقرار المقوم بالدولار مع تجنب الرقابة المصرفية التقليدية.
بينما بدأت تيليجرام في الاستجابة للضغط التنظيمي من خلال إزالة بعض الميزات وتحديث سياسات المحتوى، تظل قدرات الرسائل المشفرة الأساسية للمنصة جذابة للمجرمين الذين يستغلون الحمايات الخصوصية المشروعة. التحدي المستمر للجهات التنظيمية يتضمن معالجة إساءة الاستخدام الإجرامية دون تقويض حقوق الخصوصية التي تجعل المنصات المشفرة قيمة للمستخدمين العالميين الشرعيين.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
إغلاق احتيال تيليجرام هوين | أخبار مجال العملات الرقمية
إن إغلاق تيليجرام لضمان هويون، أكبر سوق للعملات المشفرة غير القانونية في التاريخ مع أكثر من 27 مليار دولار في المعاملات، قد عزز بشكل متناقض الاقتصاد تحت الأرض حيث شهدت المنصات المنافسة زيادات هائلة في الحجم واستوعبت بسرعة العمليات الإجرامية المت displaced. لقد أظهر هذا الإجراء التنفيذي، بينما أزال آلاف القنوات والحسابات، في النهاية مرونة الشبكات الإجرامية اللامركزية التي تعمل ضمن منصات المراسلة المشفرة.
بعد تحقيق شامل من قبل شركة تحليلات البلوكتشين إليبتك، قامت تيليجرام بحظر القنوات والحسابات المرتبطة بهيوين في 13 مايو 2025. ومع ذلك، تكيف النظام الإجرامي بسرعة، حيث قامت المنصة التالية تودو غارانت بتولي النشاط الم displaced ومعالجة أحجام المعاملات المعادلة في غضون أسابيع من الإغلاق الأصلي.
أبحاث Elliptic المستمرة قد حددت أكثر من 30 سوق ضمان نشطة للغاية تعمل عبر جنوب شرق آسيا، مستمرة في تسهيل عمليات غسل الأموال، وتجارة البيانات المسروقة، والبنية التحتية المتطورة للاحتيال المعروف باسم "تقطيع الخنازير". تستغل هذه المنصات قدرات الاتصال المشفرة في تلغرام للحفاظ على أسواق إجرامية متطورة تنافس المواقع التجارية الشرعية من حيث تعقيد العمليات.
لقد عملت عملية Huione التي تبلغ قيمتها 27 مليار دولار كإيكولوجيا إجرامية شاملة، حيث تقدم خدمات تتراوح بين الوثائق المزورة وسرقة البيانات الشخصية إلى غسيل الأموال الاحترافي وخدمات التخويف. امتدت تأثيرات المنصة إلى ما هو أبعد من الجرائم المالية، حيث حافظت على علاقات مع عمليات الاتجار بالبشر المت disguised كالشركات التكنولوجية الشرعية في جميع أنحاء كمبوديا ولاوس وميانمار.
تظهر المؤسسة الإجرامية تخطيط الاستمرارية الاستراتيجية
قادت القيادة الإجرامية في هويون بشكل استراتيجي أنفسهم لعمل محتمل من خلال الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 30% في ضمان تودو خلال ديسمبر 2024. وقد ضمنت هذه المقاربة المستقبلية بشكل فعال استمرارية العمليات قبل أشهر من ظهور الضغط التنظيمي، مما مكن من انتقال سلس لمئات الآلاف من المستخدمين الإجراميين.
إن اتصالات المنصة بالنخبة الحاكمة في كمبوديا ودورها الموثق في غسل عائدات مجموعة لازاروس الكورية الشمالية جعلها هدفًا رئيسيًا لشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، التي اعتبرت مجموعة هويون بالكامل مصدرًا لغسل الأموال في مايو 2025.
ارتفعت أحجام معاملات تودو من مستويات لا تذكر إلى أكثر من 300,000 معاملة بحلول 15 يونيو، مما يدل على التعقيد التنظيمي للشبكة الإجرامية. قام نفس التجار الذين كانوا يعملون سابقًا من خلال هويون بتأسيس عمليات مماثلة على تودو على الفور، مقدمين خدمات غير متغيرة بما في ذلك الوصول إلى البيانات المسروقة، وقدرات غسيل الأموال، وأدوات متخصصة لعمليات الاحتيال المعروفة باسم "تقطيع الخنازير" التي تستهدف الضحايا الغربيين.
شهدت عدة منصات أصغر نمواً متسارعاً مع تفتت النظام البيئي الإجرامي عبر منصات متنوعة. شهدت سوق شوانغ يينغ زيادة في عدد المستخدمين من 40,000 إلى 110,000 معاملة، بينما توسعت Fully Light من 20,000 إلى أكثر من 80,000 معاملة، وفقًا لتحليل إليبتيك.
قيود التنفيذ تسلط الضوء على الثغرات النظامية في المنصة
على الرغم من تعاون تيليجرام في إزالة الآلاف من القنوات والحسابات المرتبطة، أكدت الأبحاث من تشايناليسيس وإيليبتك أن البنية التحتية الأساسية لمعالجة العملات المشفرة في هيوين لا تزال تعمل. انتقلت المنصة ببساطة إلى مجالات بديلة بينما استأنفت عمليات تيليجرام بهدوء خلال أسابيع من الإغلاق الظاهر.
ت stems هذه المرونة التشغيلية من الفصل المعماري المتطور بين بنية التسويق العامة وأنظمة المعالجة المالية الأساسية. تواصل العمليات الإجرامية العمل حتى عندما تواجه مكوناتها الأكثر وضوحًا اضطرابًا تنظيميًا، مما يبرز عدم كفاية أساليب التنفيذ على السطح.
تظهر فعالية إجراءات التنفيذ المحدودة بشكل خاص عند فحص النظام البيئي الإجرامي الأوسع الذي مكنته Huione، بما في ذلك عمليات الاتجار بالبشر التي تجبر الضحايا على دخول مجمعات الاحتيال بالعملات المشفرة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. هذه العمليات المادية، المت disguised كcenters خدمة العملاء، تخلق نماذج إجرامية هجينة تجمع بين الجرائم المالية الرقمية والاتجار التقليدي بالبشر.
تقدر الأمم المتحدة أن الأنشطة الإجرامية القائمة على تيليجرام تولد ما يصل إلى 36.5 مليار دولار سنويًا من خلال الاحتيالات، وغسل الأموال، وبيع البيانات المسروقة، حيث تستخدم هذه المنصات عملة تيثر المستقرة USDT كوسيلة تبادل رئيسية للحفاظ على الاستقرار المقوم بالدولار مع تجنب الرقابة المصرفية التقليدية.
بينما بدأت تيليجرام في الاستجابة للضغط التنظيمي من خلال إزالة بعض الميزات وتحديث سياسات المحتوى، تظل قدرات الرسائل المشفرة الأساسية للمنصة جذابة للمجرمين الذين يستغلون الحمايات الخصوصية المشروعة. التحدي المستمر للجهات التنظيمية يتضمن معالجة إساءة الاستخدام الإجرامية دون تقويض حقوق الخصوصية التي تجعل المنصات المشفرة قيمة للمستخدمين العالميين الشرعيين.