أعلنت السلطات الفيدرالية والولائية عن استعادة أو تجميد أكثر من 225 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بمخططات استثمار احتيالية خدعت مئات الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. في إجراءات منسقة، صادر وزارة العدل 225 مليون دولار مرتبطة بعمليات الاحتيال الواسعة النطاق في العملات الرقمية، بينما استعاد المسؤولون في نيويورك وجمدوا 440,000 دولار من عملية منفصلة استهدفت السكان الناطقين بالروسية من خلال إعلانات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وزارة العدل تصادر 225 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعمليات الاحتيال الاستثمارية مع تصعيد الحملة
في خطوة شاملة للحد من ارتفاع الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن مصادرة أكثر من 225 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة على ما يبدو بعمليات الاحتيال في الاستثمار. تم تنفيذ المصادرة من قبل الخدمة السرية الأمريكية وتم الإعلان عنها يوم الأربعاء، مما يمثل واحدة من أكبر مصادرات العملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة ويبرز التركيز المتزايد على حماية المستهلك في ظل انتشار التمويل الرقمي.
قدمت وزارة العدل شكوى للمصادرة المدنية - وهي آلية قانونية تسمح للحكومة بمصادرة الممتلكات المرتبطة بالنشاط غير القانوني - ضد الأصول. على عكس التهم الجنائية، تُوجه هذه الشكاوى إلى الأصول نفسها، وليس بالضرورة الأفراد، ويمكن أن تستمر حتى لو لم يتم توجيه تهمة لأي شخص بارتكاب جريمة. وتفيد التقارير بأن الأموال المعنية مرتبطة بجهود غسل الأموال الناتجة عن مخططات استثمار مشفرة احتيالية خدعت مئات الضحايا في جميع أنحاء البلاد.
"تقطيع لحم الخنزير" في مركز الاحتيال
وفقًا لوزارة العدل، كانت الاحتيالات تتضمن شكلًا من أشكال الاحتيال يُعرف عادةً باسم "ذبح الخنزير". تتضمن هذه الاستراتيجية بناء علاقة وهمية مع الضحية على مدار أسابيع أو أشهر لبناء الثقة — "تسمين الخنزير" — قبل إقناعهم بالاستثمار بمبالغ متزايدة في مشاريع أو منصات تداول احتيالية.
أكدت شركة Tether، المصدرة لأكثر العملات المستقرة استخدامًا في العالم، USDT، في منشور على مدونتها أنها ساعدت السلطات الأمريكية في التحقيقات وجهود الاستيلاء. وقد التزمت الشركة سابقًا بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون لحظر العناوين المرتبطة بأنشطة إجرامية.
يأتي إعلان وزارة العدل في ظل تزايد القلق بشأن حجم الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. في عام 2024 وحده، أدت عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة إلى أكثر من 5.8 مليار دولار من الخسائر المبلغ عنها، وفقًا لمركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. تجاوزت الخسائر الإجمالية من الاحتيال في الأصول الرقمية في نفس العام 9.3 مليار دولار، حيث استمر المحتالون في استغلال الغموض النسبي ونقص حماية المستهلكين داخل نظام العملات المشفرة.
أعلنت السلطات في نيويورك، أيضًا يوم الأربعاء، عن إجراء منفصل أسفر عن مصادرة 140,000 دولار وتجميد 300,000 دولار أخرى في خطة مماثلة تتعلق بإعلانات استثمار مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي. وقد أثر هذا الاحتيال على ما لا يقل عن 300 شخص وتسبب في خسائر تجاوزت مليون دولار.
الخلفية السياسية والتنظيمية
في مؤتمر صحفي للكشف عن قضية المصادرة المدنية ، سئل بيرو عما إذا كانت وزارة العدل ستطبق نهجا عدوانيا مماثلا لفحص صلات الرئيس دونالد ترامب بصناعة العملات المشفرة ، خاصة في ضوء موافقاته العلنية الأخيرة والزخم السياسي المحيط بالفضاء.
بينما لا تعني عملية المصادرة تلقائيًا أن الضحايا سيتلقون تعويضًا، فإنها تزيد بشكل كبير من احتمال عودة الأموال في النهاية. في حالات المصادرة المدنية مثل هذه، عادةً ما تقوم المحاكم بتقييم ما إذا كانت الحكومة قد أثبتت، وفقًا لمعيار "غالبية الأدلة"، أن الأصول كانت متورطة في نشاط إجرامي.
من المتوقع أن يتم الاتصال بالضحايا الذين تعرضوا لعمليات الاحتيال خلال مرحلة التعويض بعد انتهاء الإجراءات القانونية. ومع ذلك، نظرًا لحجم وتعقيد القضية، قد يستغرق الاسترداد الكامل سنوات.
ومع ذلك، يرى الكثيرون أن هذه الخطوة تمثل لحظة تاريخية لتطبيق القوانين على العملات الرقمية.
سلطات نيويورك تعطل عملية احتيال استثمار العملات المشفرة تستهدف المتحدثين باللغة الروسية، وتسترد أكثر من 440 ألف دولار
في الوقت نفسه، أعلن مسؤولو ولاية نيويورك في إطار جهود تنسيق إنفاذ القانون عن استعادة 140,000 دولار من العملات المشفرة المسروقة وتجميد 300,000 دولار إضافية مرتبطة بعملية احتيال واسعة النطاق في استثمار العملات المشفرة التي استهدفت السكان الناطقين بالروسية في منطقة بروكلين وما بعدها. وقد أدت العملية، التي استخدمت إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي المضللة لجذب الضحايا، بالفعل إلى تحديد أكثر من 300 فرد تكبدوا خسائر مالية تجاوزت مليون دولار.
كانت التحقيقات تقودها مكتب المدعي العام في بروكلين، ومكتب المدعي العام في ولاية نيويورك، وإدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (DFS)، بهدف تفكيك ما وصفوه بأنه عملية احتيال معقدة وموجهة.
"استهدف هؤلاء المحتالون المتحدثين بالروسية على فيسبوك بإعلانات جذابة، وقام مكتبي، بالتعاون مع إدارة الخدمات المالية ومكتب المدعي العام في بروكلين، باتخاذ إجراءات لوقف هؤلاء المحتالين وحماية سكان نيويورك،" قالت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس في بيان صادر يوم الأربعاء.
أصدر جيمس أيضًا تحذيرًا شديدًا لسكان الولاية: "أحث جميع سكان نيويورك على أن يكونوا يقظين تجاه إعلانات استثمار العملات المشفرة عبر الإنترنت. إذا بدا شيء ما جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أنه كذلك."
كيف تم تشغيل الاحتيال
وفقا لمسؤولي إنفاذ القانون ، استخدم الجناة Facebook ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى لنشر إعلانات مصممة بشكل احترافي مكتوبة باللغة الروسية ، مما يوفر عوائد مربحة على استثمارات العملات المشفرة المفترضة. قادت هذه الإعلانات المستخدمين إلى موقع ويب مزيف للاستثمار في العملات المشفرة ادعى زورا أنه يحمل BitLicense - الترخيص التنظيمي الرسمي لنيويورك لشركات العملات المشفرة العاملة في الولاية.
كان استخدام ترخيص BitLicense مزيف خاصة خبيثًا، حيث أضاف لمسة من الشرعية إلى الاحتيال وساعد في خفض حذر الضحايا المحتملين. يُعرف ترخيص BitLicense في نيويورك، الذي تم تقديمه في عام 2015، بمتطلباته التنظيمية الصارمة، ويرتبط العديد من مستخدمي العملات المشفرة به بحماية قوية للمستهلكين.
ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، تعاونت مع السلطات وأزالت بشكلٍ مُبلغ عنه أكثر من 700 إعلان احتيالي بعد إبلاغها بالتحقيق.
تضيف هذه الحالة إلى قائمة متزايدة من عمليات الاحتيال الإعلانية "القبعة السوداء" - الإعلانات التي تستغل الثغرات في أنظمة فحص الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف المستخدمين غير المدركين بمزاعم كاذبة أو مضللة حول استثمارات العملات المشفرة.
في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه الاحتيالات أكثر صعوبة في التتبع، خاصة عندما تستهدف مجتمعات متخصصة، مثل المتحدثين باللغة الروسية أو مجموعات أخرى غير الناطقين باللغة الإنجليزية. من خلال تضييق نطاق تركيزهم، يمكن المحتالين أن يظهروا أكثر موثوقية وغالبًا ما يخصصون خططهم لاستغلال إشارات الثقة الثقافية وألفة اللغة.
من بين الأمثلة الأكثر شهرة على هذه التكتيكات كانت إنزالات XRP المزيفة التي انتحلت شخصية الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد جارلينغهاوس، والتي وعدت المستخدمين بعملات مشفرة مجانية مقابل "رسوم تفعيل" صغيرة. استخدمت هذه الإعلانات صورة جارلينغهاوس وإشارات إلى القضية القانونية البارزة لشركة Ripple ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتعزيز المصداقية.
تطور عمليات الاحتيال في العملات المشفرة مع التكنولوجيا
تسلط القضية الضوء أيضا على المخاوف المتزايدة بشأن التكتيكات المتطورة للمحتالين في العملات المشفرة ، لا سيما وأن التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) تبدأ في استخدامها في حملات الاحتيال. تم بالفعل توثيق التزييف العميق الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي واستنساخ الصوت وروبوتات الاحتيال الآلية في حالات الاحتيال المختلفة.
أفاد تقرير حديث من شركة تحليلات blockchain Chainalysis أن حجم المعاملات غير المشروعة التي تشمل الأصول الرقمية بلغ حوالي 51 مليار دولار في عام 2024. في حين شهدت مدفوعات الفدية انخفاضًا بنسبة 35%، ظلت عمليات الاحتيال الاستثمارية وهجمات الهندسة الاجتماعية عالية بشكل مزعج، مدفوعة جزئيًا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لصياغة سرد أكثر إقناعًا ومحاولات التصيد.
على الرغم من أن مصادرة وتجمد حوالي 440,000 دولار من الأصول المشفرة هو خطوة واعدة إلى الأمام، إلا أن مسؤولي إنفاذ القانون اعترفوا بأن التعويض الكامل لجميع الضحايا بعيد كل البعد عن أن يكون مضمونا. ستحدد الإجراءات القانونية كيفية ومتى يمكن إعادة الأموال المستردة إلى أولئك الذين تعرضوا للاحتيال.
تثير القضية أيضًا تساؤلات أوسع حول مسؤولية المنصات، وإنفاذ التنظيمات المتعلقة بالعملات المشفرة، وحماية مستهلكي الأصول الرقمية في عصر تزداد فيه عمليات الاحتيال التي تُنفذ بشكل متزايد على نطاق واسع وبدرجة من التعقيد التكنولوجي.
مدعي عام بروكلين إريك غونزاليس أشاد بالاستجابة السريعة من عدة وكالات وتعهد بمواصلة الجهود لحماية سكان نيويورك من الجرائم المالية في المجال الرقمي.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
استردت الوكالات الفيدرالية ووكالات الدولة ملايين في مجال العملات الرقمية
أعلنت السلطات الفيدرالية والولائية عن استعادة أو تجميد أكثر من 225 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بمخططات استثمار احتيالية خدعت مئات الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. في إجراءات منسقة، صادر وزارة العدل 225 مليون دولار مرتبطة بعمليات الاحتيال الواسعة النطاق في العملات الرقمية، بينما استعاد المسؤولون في نيويورك وجمدوا 440,000 دولار من عملية منفصلة استهدفت السكان الناطقين بالروسية من خلال إعلانات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وزارة العدل تصادر 225 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعمليات الاحتيال الاستثمارية مع تصعيد الحملة
في خطوة شاملة للحد من ارتفاع الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن مصادرة أكثر من 225 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة على ما يبدو بعمليات الاحتيال في الاستثمار. تم تنفيذ المصادرة من قبل الخدمة السرية الأمريكية وتم الإعلان عنها يوم الأربعاء، مما يمثل واحدة من أكبر مصادرات العملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة ويبرز التركيز المتزايد على حماية المستهلك في ظل انتشار التمويل الرقمي.
قدمت وزارة العدل شكوى للمصادرة المدنية - وهي آلية قانونية تسمح للحكومة بمصادرة الممتلكات المرتبطة بالنشاط غير القانوني - ضد الأصول. على عكس التهم الجنائية، تُوجه هذه الشكاوى إلى الأصول نفسها، وليس بالضرورة الأفراد، ويمكن أن تستمر حتى لو لم يتم توجيه تهمة لأي شخص بارتكاب جريمة. وتفيد التقارير بأن الأموال المعنية مرتبطة بجهود غسل الأموال الناتجة عن مخططات استثمار مشفرة احتيالية خدعت مئات الضحايا في جميع أنحاء البلاد.
"تقطيع لحم الخنزير" في مركز الاحتيال
وفقًا لوزارة العدل، كانت الاحتيالات تتضمن شكلًا من أشكال الاحتيال يُعرف عادةً باسم "ذبح الخنزير". تتضمن هذه الاستراتيجية بناء علاقة وهمية مع الضحية على مدار أسابيع أو أشهر لبناء الثقة — "تسمين الخنزير" — قبل إقناعهم بالاستثمار بمبالغ متزايدة في مشاريع أو منصات تداول احتيالية.
أكدت شركة Tether، المصدرة لأكثر العملات المستقرة استخدامًا في العالم، USDT، في منشور على مدونتها أنها ساعدت السلطات الأمريكية في التحقيقات وجهود الاستيلاء. وقد التزمت الشركة سابقًا بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون لحظر العناوين المرتبطة بأنشطة إجرامية.
يأتي إعلان وزارة العدل في ظل تزايد القلق بشأن حجم الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. في عام 2024 وحده، أدت عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة إلى أكثر من 5.8 مليار دولار من الخسائر المبلغ عنها، وفقًا لمركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. تجاوزت الخسائر الإجمالية من الاحتيال في الأصول الرقمية في نفس العام 9.3 مليار دولار، حيث استمر المحتالون في استغلال الغموض النسبي ونقص حماية المستهلكين داخل نظام العملات المشفرة.
أعلنت السلطات في نيويورك، أيضًا يوم الأربعاء، عن إجراء منفصل أسفر عن مصادرة 140,000 دولار وتجميد 300,000 دولار أخرى في خطة مماثلة تتعلق بإعلانات استثمار مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي. وقد أثر هذا الاحتيال على ما لا يقل عن 300 شخص وتسبب في خسائر تجاوزت مليون دولار.
الخلفية السياسية والتنظيمية
في مؤتمر صحفي للكشف عن قضية المصادرة المدنية ، سئل بيرو عما إذا كانت وزارة العدل ستطبق نهجا عدوانيا مماثلا لفحص صلات الرئيس دونالد ترامب بصناعة العملات المشفرة ، خاصة في ضوء موافقاته العلنية الأخيرة والزخم السياسي المحيط بالفضاء.
بينما لا تعني عملية المصادرة تلقائيًا أن الضحايا سيتلقون تعويضًا، فإنها تزيد بشكل كبير من احتمال عودة الأموال في النهاية. في حالات المصادرة المدنية مثل هذه، عادةً ما تقوم المحاكم بتقييم ما إذا كانت الحكومة قد أثبتت، وفقًا لمعيار "غالبية الأدلة"، أن الأصول كانت متورطة في نشاط إجرامي.
من المتوقع أن يتم الاتصال بالضحايا الذين تعرضوا لعمليات الاحتيال خلال مرحلة التعويض بعد انتهاء الإجراءات القانونية. ومع ذلك، نظرًا لحجم وتعقيد القضية، قد يستغرق الاسترداد الكامل سنوات.
ومع ذلك، يرى الكثيرون أن هذه الخطوة تمثل لحظة تاريخية لتطبيق القوانين على العملات الرقمية.
سلطات نيويورك تعطل عملية احتيال استثمار العملات المشفرة تستهدف المتحدثين باللغة الروسية، وتسترد أكثر من 440 ألف دولار
في الوقت نفسه، أعلن مسؤولو ولاية نيويورك في إطار جهود تنسيق إنفاذ القانون عن استعادة 140,000 دولار من العملات المشفرة المسروقة وتجميد 300,000 دولار إضافية مرتبطة بعملية احتيال واسعة النطاق في استثمار العملات المشفرة التي استهدفت السكان الناطقين بالروسية في منطقة بروكلين وما بعدها. وقد أدت العملية، التي استخدمت إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي المضللة لجذب الضحايا، بالفعل إلى تحديد أكثر من 300 فرد تكبدوا خسائر مالية تجاوزت مليون دولار.
كانت التحقيقات تقودها مكتب المدعي العام في بروكلين، ومكتب المدعي العام في ولاية نيويورك، وإدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (DFS)، بهدف تفكيك ما وصفوه بأنه عملية احتيال معقدة وموجهة.
"استهدف هؤلاء المحتالون المتحدثين بالروسية على فيسبوك بإعلانات جذابة، وقام مكتبي، بالتعاون مع إدارة الخدمات المالية ومكتب المدعي العام في بروكلين، باتخاذ إجراءات لوقف هؤلاء المحتالين وحماية سكان نيويورك،" قالت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس في بيان صادر يوم الأربعاء.
أصدر جيمس أيضًا تحذيرًا شديدًا لسكان الولاية: "أحث جميع سكان نيويورك على أن يكونوا يقظين تجاه إعلانات استثمار العملات المشفرة عبر الإنترنت. إذا بدا شيء ما جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أنه كذلك."
كيف تم تشغيل الاحتيال
وفقا لمسؤولي إنفاذ القانون ، استخدم الجناة Facebook ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى لنشر إعلانات مصممة بشكل احترافي مكتوبة باللغة الروسية ، مما يوفر عوائد مربحة على استثمارات العملات المشفرة المفترضة. قادت هذه الإعلانات المستخدمين إلى موقع ويب مزيف للاستثمار في العملات المشفرة ادعى زورا أنه يحمل BitLicense - الترخيص التنظيمي الرسمي لنيويورك لشركات العملات المشفرة العاملة في الولاية.
كان استخدام ترخيص BitLicense مزيف خاصة خبيثًا، حيث أضاف لمسة من الشرعية إلى الاحتيال وساعد في خفض حذر الضحايا المحتملين. يُعرف ترخيص BitLicense في نيويورك، الذي تم تقديمه في عام 2015، بمتطلباته التنظيمية الصارمة، ويرتبط العديد من مستخدمي العملات المشفرة به بحماية قوية للمستهلكين.
ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، تعاونت مع السلطات وأزالت بشكلٍ مُبلغ عنه أكثر من 700 إعلان احتيالي بعد إبلاغها بالتحقيق.
تضيف هذه الحالة إلى قائمة متزايدة من عمليات الاحتيال الإعلانية "القبعة السوداء" - الإعلانات التي تستغل الثغرات في أنظمة فحص الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف المستخدمين غير المدركين بمزاعم كاذبة أو مضللة حول استثمارات العملات المشفرة.
في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه الاحتيالات أكثر صعوبة في التتبع، خاصة عندما تستهدف مجتمعات متخصصة، مثل المتحدثين باللغة الروسية أو مجموعات أخرى غير الناطقين باللغة الإنجليزية. من خلال تضييق نطاق تركيزهم، يمكن المحتالين أن يظهروا أكثر موثوقية وغالبًا ما يخصصون خططهم لاستغلال إشارات الثقة الثقافية وألفة اللغة.
من بين الأمثلة الأكثر شهرة على هذه التكتيكات كانت إنزالات XRP المزيفة التي انتحلت شخصية الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد جارلينغهاوس، والتي وعدت المستخدمين بعملات مشفرة مجانية مقابل "رسوم تفعيل" صغيرة. استخدمت هذه الإعلانات صورة جارلينغهاوس وإشارات إلى القضية القانونية البارزة لشركة Ripple ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتعزيز المصداقية.
تطور عمليات الاحتيال في العملات المشفرة مع التكنولوجيا
تسلط القضية الضوء أيضا على المخاوف المتزايدة بشأن التكتيكات المتطورة للمحتالين في العملات المشفرة ، لا سيما وأن التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) تبدأ في استخدامها في حملات الاحتيال. تم بالفعل توثيق التزييف العميق الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي واستنساخ الصوت وروبوتات الاحتيال الآلية في حالات الاحتيال المختلفة.
أفاد تقرير حديث من شركة تحليلات blockchain Chainalysis أن حجم المعاملات غير المشروعة التي تشمل الأصول الرقمية بلغ حوالي 51 مليار دولار في عام 2024. في حين شهدت مدفوعات الفدية انخفاضًا بنسبة 35%، ظلت عمليات الاحتيال الاستثمارية وهجمات الهندسة الاجتماعية عالية بشكل مزعج، مدفوعة جزئيًا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لصياغة سرد أكثر إقناعًا ومحاولات التصيد.
على الرغم من أن مصادرة وتجمد حوالي 440,000 دولار من الأصول المشفرة هو خطوة واعدة إلى الأمام، إلا أن مسؤولي إنفاذ القانون اعترفوا بأن التعويض الكامل لجميع الضحايا بعيد كل البعد عن أن يكون مضمونا. ستحدد الإجراءات القانونية كيفية ومتى يمكن إعادة الأموال المستردة إلى أولئك الذين تعرضوا للاحتيال.
تثير القضية أيضًا تساؤلات أوسع حول مسؤولية المنصات، وإنفاذ التنظيمات المتعلقة بالعملات المشفرة، وحماية مستهلكي الأصول الرقمية في عصر تزداد فيه عمليات الاحتيال التي تُنفذ بشكل متزايد على نطاق واسع وبدرجة من التعقيد التكنولوجي.
مدعي عام بروكلين إريك غونزاليس أشاد بالاستجابة السريعة من عدة وكالات وتعهد بمواصلة الجهود لحماية سكان نيويورك من الجرائم المالية في المجال الرقمي.