تم تأمين أكثر من 440,000 دولار من أموال التشفير المسروقة من قبل المسؤولين في نيويورك في تحقيق احتيالي جار يستهدف السكان المحليين.
قامت السلطات من مكتب المدعي العام في بروكلين، ومكتب المدعي العام في ولاية نيويورك، ووزارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك بتعطيل عملية احتيال متعددة الطبقات في العملات المشفرة كانت تستهدف بشكل أساسي السكان الناطقين بالروسية في بروكلين وحول الولايات المتحدة.
كجزء من إجراء التنفيذ، تم مصادرة 140,000 دولار من الأصول الرقمية، بينما تم تجميد 300,000 دولار إضافية في حسابات التشفير المرتبطة بالخطة.
قام المحتالون بتشغيل شبكة إعلانات خبيثة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي تروج لمخططات استثمار مشبوهة لاستهداف المستثمرين في العملات المشفرة دون علمهم.
بدأت التحقيقات في المخطط المعروف باسم "إعلانات القبعة السوداء" في أكتوبر 2024 عندما اكتشفت NYDFS موقعًا مزيفًا، WhalesTrade.com، يعرض زوراً شهادة BitLicense. وتم تتبع الموقع إلى شبكة أوسع من المنصات الاحتيالية المستخدمة لخداع الضحايا لإرسال العملات المشفرة تحت ستار فرص استثمار ذات عوائد عالية.
استخدمت العديد من المنصات إعلانات باللغة الروسية وتظاهرت بشخصيات معروفة لكسب المصداقية
بمجرد أن نقر الضحايا على الإعلانات، انتقل المحتالون إلى التواصل عبر تطبيقات المراسلة المشفرة مثل واتساب وتيليجرام، مما خلق وهم التفاعلات الاستثمارية الشرعية.
تمت مواجهة الاستثمارات الأولية ببيانات حسابات مزيفة تظهر عوائد مضخمة، لتحفيز الضحايا على إرسال المزيد من الأموال. عندما حاول المستخدمون سحب أموالهم، تم حظرهم أو طُلب منهم دفع رسوم سحب وضرائب وهمية. في النهاية، قطع المحتالون التواصل تمامًا واختفوا.
تم تحديد أكثر من 300 ضحية، حيث تمثل بروكلين وحدها أكثر من مليون دولار من الخسائر المقدرة.
أفاد المسؤولون أن شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، أغلقت أكثر من 700 حساب على فيسبوك مرتبطة بالاحتيال بعد أن تم تنبيهها للتحقيق. كما قامت السلطات بتفكيك شبكة تضم أكثر من 100 نطاق احتيالي و 17 حساب مسجل تم استخدامها لجذب المستثمرين غير المدركين.
لتجاوز قيود إعلانات Facebook ، استأجر المحتالون معلنين "Black Hat" مقيمين في فيتنام ودفعوا لهم بعملات مشفرة مسروقة لتشغيل إعلانات خادعة. وجدت السلطات أن المحتالين قاموا بتحويل البيتكوين إلى عملة فيتنامية لتمويل الحملة ، مما دفع إلى أمر محكمة بتجميد 300,000 دولار في الحسابات ذات الصلة.
هذه القضية هي مجرد مثال واحد في سلسلة من الاحتيالات التي استخدمت الإعلانات الرقمية كوسيلة لسرقة من مستثمرين العملات المشفرة غير المشتبه بهم.
تمت رؤية تكتيكات مشابهة في وقت سابق من عام 2024 عندما ظهرت نسخ مزيفة من منصات مثل Whales Market و Revoke Cash كروابط ممولة على جوجل، مما خدع المستخدمين لربط محافظهم بمواقع تصيد.
في بعض الحالات، تم انتحال خدمات موثوقة بأسماء نطاقات متطابقة تقريبًا، مما أدى إلى استنزاف أموال المستخدمين من خلال نصوص خبيثة. على الرغم من جهود شركات مثل جوجل وميتا للحد من هذا الإساءة، إلا أن الإعلانات الاحتيالية لا تزال تظهر.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
حصل المسؤولون في نيويورك على أكثر من 400 ألف دولار في العملات المشفرة من عملية احتيال إعلانات فيسبوك
تم تأمين أكثر من 440,000 دولار من أموال التشفير المسروقة من قبل المسؤولين في نيويورك في تحقيق احتيالي جار يستهدف السكان المحليين.
قامت السلطات من مكتب المدعي العام في بروكلين، ومكتب المدعي العام في ولاية نيويورك، ووزارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك بتعطيل عملية احتيال متعددة الطبقات في العملات المشفرة كانت تستهدف بشكل أساسي السكان الناطقين بالروسية في بروكلين وحول الولايات المتحدة.
كجزء من إجراء التنفيذ، تم مصادرة 140,000 دولار من الأصول الرقمية، بينما تم تجميد 300,000 دولار إضافية في حسابات التشفير المرتبطة بالخطة.
قام المحتالون بتشغيل شبكة إعلانات خبيثة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي تروج لمخططات استثمار مشبوهة لاستهداف المستثمرين في العملات المشفرة دون علمهم.
بدأت التحقيقات في المخطط المعروف باسم "إعلانات القبعة السوداء" في أكتوبر 2024 عندما اكتشفت NYDFS موقعًا مزيفًا، WhalesTrade.com، يعرض زوراً شهادة BitLicense. وتم تتبع الموقع إلى شبكة أوسع من المنصات الاحتيالية المستخدمة لخداع الضحايا لإرسال العملات المشفرة تحت ستار فرص استثمار ذات عوائد عالية.
استخدمت العديد من المنصات إعلانات باللغة الروسية وتظاهرت بشخصيات معروفة لكسب المصداقية
بمجرد أن نقر الضحايا على الإعلانات، انتقل المحتالون إلى التواصل عبر تطبيقات المراسلة المشفرة مثل واتساب وتيليجرام، مما خلق وهم التفاعلات الاستثمارية الشرعية.
تمت مواجهة الاستثمارات الأولية ببيانات حسابات مزيفة تظهر عوائد مضخمة، لتحفيز الضحايا على إرسال المزيد من الأموال. عندما حاول المستخدمون سحب أموالهم، تم حظرهم أو طُلب منهم دفع رسوم سحب وضرائب وهمية. في النهاية، قطع المحتالون التواصل تمامًا واختفوا.
تم تحديد أكثر من 300 ضحية، حيث تمثل بروكلين وحدها أكثر من مليون دولار من الخسائر المقدرة.
أفاد المسؤولون أن شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، أغلقت أكثر من 700 حساب على فيسبوك مرتبطة بالاحتيال بعد أن تم تنبيهها للتحقيق. كما قامت السلطات بتفكيك شبكة تضم أكثر من 100 نطاق احتيالي و 17 حساب مسجل تم استخدامها لجذب المستثمرين غير المدركين.
لتجاوز قيود إعلانات Facebook ، استأجر المحتالون معلنين "Black Hat" مقيمين في فيتنام ودفعوا لهم بعملات مشفرة مسروقة لتشغيل إعلانات خادعة. وجدت السلطات أن المحتالين قاموا بتحويل البيتكوين إلى عملة فيتنامية لتمويل الحملة ، مما دفع إلى أمر محكمة بتجميد 300,000 دولار في الحسابات ذات الصلة.
هذه القضية هي مجرد مثال واحد في سلسلة من الاحتيالات التي استخدمت الإعلانات الرقمية كوسيلة لسرقة من مستثمرين العملات المشفرة غير المشتبه بهم.
تمت رؤية تكتيكات مشابهة في وقت سابق من عام 2024 عندما ظهرت نسخ مزيفة من منصات مثل Whales Market و Revoke Cash كروابط ممولة على جوجل، مما خدع المستخدمين لربط محافظهم بمواقع تصيد.
في بعض الحالات، تم انتحال خدمات موثوقة بأسماء نطاقات متطابقة تقريبًا، مما أدى إلى استنزاف أموال المستخدمين من خلال نصوص خبيثة. على الرغم من جهود شركات مثل جوجل وميتا للحد من هذا الإساءة، إلا أن الإعلانات الاحتيالية لا تزال تظهر.