دخلت التحقيقات المتعلقة بانهيار عملة LIBRA المشفرة في الأرجنتين مرحلة جديدة حرجة، حيث أمرت القاضية الفيدرالية ماريا سيرفيني بكشف سجلات البنوك المتعلقة بالرئيس خافيير ميلي وأخته كارينا ميلي.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية باجينا12، فقد أمر القاضي بنك الأرجنتين المركزي يوم الجمعة برفع الحماية على سرية المصارف بشأن حساباتهم منذ عام 2023. تأتي هذه التصعيد الدراماتيكي في ظل تزايد التدقيق في عملية الاحتيال بالعملات الرقمية التي تقدر بملايين الدولارات والتي تورط فيها الرئيس ودائرته المقربة.
سجلات بنك عائلة ميلي قيد الفحص مع توسع التحقيق
اندلعت الجدل في فبراير عندما استخدم الرئيس ميلي حسابه الرسمي على X للترويج لـ LIBRA، واصفًا إياها بأنها مبادرة لتعزيز اقتصاد الأرجنتين من خلال تمويل الشركات الصغيرة. بينما أثار المنشور الترويجي في البداية ارتفاعًا في قيمة العملة المشفرة، إلا أنه انهار بسرعة، مما ترك المستثمرين مع خسائر كبيرة.
بعد الانهيار، صوتت غرفة النواب في الأرجنتين للتحقيق مع كبار المسؤولين، بما في ذلك ميلي، الذين كانوا مرتبطين بالترويج لـ LIBRA. قرار القاضي سيرفيني بفحص السجلات المالية للرئيس يمثل تطورًا كبيرًا في التحقيق، الذي أدى بالفعل إلى تجميد حسابات تخص العديد من الشخصيات الرئيسية، بما في ذلك رجل الأعمال ماوريسيو نوفيللي والمستشار السابق للجنة الأوراق المالية الوطنية سيرجيو موراليس.
غياب الرئيس عن جلسة الوساطة يزيد من المخاوف القانونية
يزيد من تعقيد التحديات القانونية التي يواجهها الرئيس، أن كل من ميلي وشقيقته reportedly فشلا في حضور جلسة الوساطة المجدولة المتعلقة بدعوى مدنية تطلب تعويضات عن احتيال العملات المشفرة. إن غيابهما - وفشلهما في إرسال ممثلين قانونيين - يزيد من احتمال اتخاذ إجراءات قانونية إضافية.
تسعى الدعوى المدنية، التي قدمتها مجموعة من الضحايا من الأرجنتين وخارجها، إلى تعويض عن خسائر تُقدّر بـ 4.5 مليون دولار. تثير الجلسة المفقودة تساؤلات حول نهج الرئيس في مواجهة التحديات القانونية المتزايدة المحيطة بالفضيحة.
في إطار مزيد من تكثيف التحقيق، ظهرت لقطات أمنية تُظهر أفراد عائلة نوفيللي، بما في ذلك والدته وأخته، وهم يُزعم أنهم يقومون بإزالة أشياء من صناديق الودائع في بنك في 17 فبراير، بعد أيام فقط من منشور ميلي الترويجي. وقد أدت هذه الأنشطة المشبوهة إلى دفع المدعين العامين للتحقيق في الروابط المحتملة مع عائدات الاحتيال.
مع تقدم تحقيق LIBRA، تتصاعد التداعيات السياسية والقانونية على الرئيس ميلي، مما يلقي بظلاله على إدارته ويثير تساؤلات جدية حول تورطه في الترويج للعملة المشفرة والانهيار اللاحق لها.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
فضيحة LIBRA تعزز الضغط القانوني | أخبار Cryptowisser
دخلت التحقيقات المتعلقة بانهيار عملة LIBRA المشفرة في الأرجنتين مرحلة جديدة حرجة، حيث أمرت القاضية الفيدرالية ماريا سيرفيني بكشف سجلات البنوك المتعلقة بالرئيس خافيير ميلي وأخته كارينا ميلي.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية باجينا12، فقد أمر القاضي بنك الأرجنتين المركزي يوم الجمعة برفع الحماية على سرية المصارف بشأن حساباتهم منذ عام 2023. تأتي هذه التصعيد الدراماتيكي في ظل تزايد التدقيق في عملية الاحتيال بالعملات الرقمية التي تقدر بملايين الدولارات والتي تورط فيها الرئيس ودائرته المقربة.
سجلات بنك عائلة ميلي قيد الفحص مع توسع التحقيق
اندلعت الجدل في فبراير عندما استخدم الرئيس ميلي حسابه الرسمي على X للترويج لـ LIBRA، واصفًا إياها بأنها مبادرة لتعزيز اقتصاد الأرجنتين من خلال تمويل الشركات الصغيرة. بينما أثار المنشور الترويجي في البداية ارتفاعًا في قيمة العملة المشفرة، إلا أنه انهار بسرعة، مما ترك المستثمرين مع خسائر كبيرة.
بعد الانهيار، صوتت غرفة النواب في الأرجنتين للتحقيق مع كبار المسؤولين، بما في ذلك ميلي، الذين كانوا مرتبطين بالترويج لـ LIBRA. قرار القاضي سيرفيني بفحص السجلات المالية للرئيس يمثل تطورًا كبيرًا في التحقيق، الذي أدى بالفعل إلى تجميد حسابات تخص العديد من الشخصيات الرئيسية، بما في ذلك رجل الأعمال ماوريسيو نوفيللي والمستشار السابق للجنة الأوراق المالية الوطنية سيرجيو موراليس.
غياب الرئيس عن جلسة الوساطة يزيد من المخاوف القانونية
يزيد من تعقيد التحديات القانونية التي يواجهها الرئيس، أن كل من ميلي وشقيقته reportedly فشلا في حضور جلسة الوساطة المجدولة المتعلقة بدعوى مدنية تطلب تعويضات عن احتيال العملات المشفرة. إن غيابهما - وفشلهما في إرسال ممثلين قانونيين - يزيد من احتمال اتخاذ إجراءات قانونية إضافية.
تسعى الدعوى المدنية، التي قدمتها مجموعة من الضحايا من الأرجنتين وخارجها، إلى تعويض عن خسائر تُقدّر بـ 4.5 مليون دولار. تثير الجلسة المفقودة تساؤلات حول نهج الرئيس في مواجهة التحديات القانونية المتزايدة المحيطة بالفضيحة.
في إطار مزيد من تكثيف التحقيق، ظهرت لقطات أمنية تُظهر أفراد عائلة نوفيللي، بما في ذلك والدته وأخته، وهم يُزعم أنهم يقومون بإزالة أشياء من صناديق الودائع في بنك في 17 فبراير، بعد أيام فقط من منشور ميلي الترويجي. وقد أدت هذه الأنشطة المشبوهة إلى دفع المدعين العامين للتحقيق في الروابط المحتملة مع عائدات الاحتيال.
مع تقدم تحقيق LIBRA، تتصاعد التداعيات السياسية والقانونية على الرئيس ميلي، مما يلقي بظلاله على إدارته ويثير تساؤلات جدية حول تورطه في الترويج للعملة المشفرة والانهيار اللاحق لها.