أمر محكمة في الأرجنتين البنك المركزي برفع امتيازات سرية البنك لرئيس البلاد خافيير ميلي. وهذا يسمح بفحص سجلاته المالية بينما يقوم المدعون الفيدراليون بالتحقيق في دوره في فضيحة عملات الميمز LIBRA.
قضت القاضية الفيدرالية ماريا سيرفيني بالطلب في 16 مايو، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المنشور الفاشل لميلي. روج الرئيس لعملة LIBRA الميمز في فبراير، مما تسبب في ارتفاع السعر بشكل كبير قبل أن ينهار بسبب بيع داخلي.
أدى انهيار رمز LIBRA إلى خسائر ضخمة للمستثمرين، حيث بلغ الحد الأقصى لسوق الرمز 4.5 مليار دولار. بينما حذف ميلي المنشور وينفي رؤية أي مكاسب من الترويج للرمز، استمرت التحقيقات القضائية والاستفسارات التشريعية في الأرجنتين.
وفقًا لوسيلة الإعلام المحلية باجينا 12، أثر أمر القاضي على شقيقة الرئيس، كارنينا ميلي، الأمين العام للأرجنتين، وثلاثة من المساعدين الآخرين.
في الرسالة الموجهة إلى البنك المركزي لجمهورية الأرجنتين (BCRA)، طلبت سيرفيني تقريرًا عن جميع البنوك التي تعمل أو تدير حسابًا للرئيس، وشقيقته، وغيرهم من الشركاء المعنيين.
وفقًا للتقارير الإعلامية، من المتوقع أن يقدم البنك المركزي معلومات من عام 2023 حتى الوقت الحاضر، والتي ستشكل جزءًا من ملف سري عن الرئيس بينما تستمر التحقيقات. على الرغم من أن الرئيس ميلي قد نفى أي تلاعب في القضية، إلا أنه يواجه حاليًا اتهامات مدنية وجنائية لدوره في الترويج لعملات الميمز.
محكمة الأرجنتين تجمد حسابات شركاء ميلي
وفي الوقت نفسه، أمرت المحكمة أيضًا بتجميد حسابات ثلاثة من المرتبطين بالرؤساء. الثلاثة هم موريشيو نوفيللي، رجل أعمال له صلات بالعملات المشفرة، مانويل تيرونيس جودوي، شريك مؤسس في منتدى التقنية، وسيرجيو موراليس، مستشار سابق للجنة الأوراق المالية الوطنية.
وفقًا للتقارير، نوفلي هو الرابط بين ميلي وأحد مؤسسي ليبرا، هايدن ديفيس. يواجه ميلي وأخته وثلاثة من زملائه بالفعل دعوى مدنية من ضحايا الحوادث.
من المثير للاهتمام أن لقطات المراقبة قد ظهرت تظهر والدة نوفيللي، ماريا بيا نوفيللي، وشقيقته، ماريا أليشيا رافائيلي، يأخذون أموالاً من خزائن تعود لرجل الأعمال في فرع بنك غاليسيا في بوينس آيرس في يوم العمل التالي بعد أن روج الرئيس ميلي للعملة.
أفاد تقرير الخبراء بأن الاثنين دخلا البنك بأكياس فارغة وغادرا بعد حوالي ساعة بأكياس بدت مليئة بالمال. كان نوفيللي قد استأجر عشرة صناديق أمانات في البنك قبل عشرة أيام من منشور ميلي.
يمكن أن يواجه ميلئي ملاحقة جنائية إذا وُجد أنه مقصر
في غضون ذلك، قد تحدد نتيجة التحقيق ما إذا كان ميلي سيُحاكم، نظرًا لأنه تم تقديم اتهامات جنائية ضده. على الرغم من أن رئيس الأرجنتين قد أصر على أنه روج لذلك بنية حسنة وليس لديه ما يخفيه، إلا أنه قد فاتته بالفعل جلسة الوساطة الافتراضية في الدعوى المدنية.
طالبت المنظمات المدنية وزعماء المعارضة أيضًا بعزله. وقد طلب بعض هؤلاء النواب المعارضين تحقيقًا مستقلًا من البرلمان لتحديد ما إذا كانت تصرفات الرئيس تشكل إساءة استخدام للسلطة وتلاعبًا في السوق.
ومع ذلك، هناك مخاوف من أن التحقيقات قد لا تسفر عن أي نتائج أو عدالة للضحايا، نظرًا لأن ثلاثة أشهر قد مرت بالفعل دون أي حلول واضحة في هذا الشأن. يعتقد الكثيرون أن تأثير ميلي كرئيس قد يعيق أي محاولة لمقاضاة القضية.
من المثير للاهتمام أنه بينما تعرض الرئيس وعدد من المعاونين لانتقادات، يبدو أن أحد الشخصيات الرئيسية في الحادث، هايدن ديفيس، قد نجا من أي شكل من أشكال التحقيق. وقد ارتبط ديفيس أيضاً بعملات الميمز الأخرى، بما في ذلك MELANIA، وقد ظل هادئاً نسبياً منذ الحادث.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل تريد زيادة أموالك في 2025؟ تعلم كيف تفعل ذلك مع DeFi في صفنا على الويب القادم. احجز مكانك
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
محكمة أرجنتينية ترفع سرية مصرف ميلي أثناء تعمق تحقيق عملات الميمز LIBRA
أمر محكمة في الأرجنتين البنك المركزي برفع امتيازات سرية البنك لرئيس البلاد خافيير ميلي. وهذا يسمح بفحص سجلاته المالية بينما يقوم المدعون الفيدراليون بالتحقيق في دوره في فضيحة عملات الميمز LIBRA.
قضت القاضية الفيدرالية ماريا سيرفيني بالطلب في 16 مايو، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المنشور الفاشل لميلي. روج الرئيس لعملة LIBRA الميمز في فبراير، مما تسبب في ارتفاع السعر بشكل كبير قبل أن ينهار بسبب بيع داخلي.
أدى انهيار رمز LIBRA إلى خسائر ضخمة للمستثمرين، حيث بلغ الحد الأقصى لسوق الرمز 4.5 مليار دولار. بينما حذف ميلي المنشور وينفي رؤية أي مكاسب من الترويج للرمز، استمرت التحقيقات القضائية والاستفسارات التشريعية في الأرجنتين.
وفقًا لوسيلة الإعلام المحلية باجينا 12، أثر أمر القاضي على شقيقة الرئيس، كارنينا ميلي، الأمين العام للأرجنتين، وثلاثة من المساعدين الآخرين.
في الرسالة الموجهة إلى البنك المركزي لجمهورية الأرجنتين (BCRA)، طلبت سيرفيني تقريرًا عن جميع البنوك التي تعمل أو تدير حسابًا للرئيس، وشقيقته، وغيرهم من الشركاء المعنيين.
وفقًا للتقارير الإعلامية، من المتوقع أن يقدم البنك المركزي معلومات من عام 2023 حتى الوقت الحاضر، والتي ستشكل جزءًا من ملف سري عن الرئيس بينما تستمر التحقيقات. على الرغم من أن الرئيس ميلي قد نفى أي تلاعب في القضية، إلا أنه يواجه حاليًا اتهامات مدنية وجنائية لدوره في الترويج لعملات الميمز.
محكمة الأرجنتين تجمد حسابات شركاء ميلي
وفي الوقت نفسه، أمرت المحكمة أيضًا بتجميد حسابات ثلاثة من المرتبطين بالرؤساء. الثلاثة هم موريشيو نوفيللي، رجل أعمال له صلات بالعملات المشفرة، مانويل تيرونيس جودوي، شريك مؤسس في منتدى التقنية، وسيرجيو موراليس، مستشار سابق للجنة الأوراق المالية الوطنية.
وفقًا للتقارير، نوفلي هو الرابط بين ميلي وأحد مؤسسي ليبرا، هايدن ديفيس. يواجه ميلي وأخته وثلاثة من زملائه بالفعل دعوى مدنية من ضحايا الحوادث.
من المثير للاهتمام أن لقطات المراقبة قد ظهرت تظهر والدة نوفيللي، ماريا بيا نوفيللي، وشقيقته، ماريا أليشيا رافائيلي، يأخذون أموالاً من خزائن تعود لرجل الأعمال في فرع بنك غاليسيا في بوينس آيرس في يوم العمل التالي بعد أن روج الرئيس ميلي للعملة.
أفاد تقرير الخبراء بأن الاثنين دخلا البنك بأكياس فارغة وغادرا بعد حوالي ساعة بأكياس بدت مليئة بالمال. كان نوفيللي قد استأجر عشرة صناديق أمانات في البنك قبل عشرة أيام من منشور ميلي.
يمكن أن يواجه ميلئي ملاحقة جنائية إذا وُجد أنه مقصر
في غضون ذلك، قد تحدد نتيجة التحقيق ما إذا كان ميلي سيُحاكم، نظرًا لأنه تم تقديم اتهامات جنائية ضده. على الرغم من أن رئيس الأرجنتين قد أصر على أنه روج لذلك بنية حسنة وليس لديه ما يخفيه، إلا أنه قد فاتته بالفعل جلسة الوساطة الافتراضية في الدعوى المدنية.
طالبت المنظمات المدنية وزعماء المعارضة أيضًا بعزله. وقد طلب بعض هؤلاء النواب المعارضين تحقيقًا مستقلًا من البرلمان لتحديد ما إذا كانت تصرفات الرئيس تشكل إساءة استخدام للسلطة وتلاعبًا في السوق.
ومع ذلك، هناك مخاوف من أن التحقيقات قد لا تسفر عن أي نتائج أو عدالة للضحايا، نظرًا لأن ثلاثة أشهر قد مرت بالفعل دون أي حلول واضحة في هذا الشأن. يعتقد الكثيرون أن تأثير ميلي كرئيس قد يعيق أي محاولة لمقاضاة القضية.
من المثير للاهتمام أنه بينما تعرض الرئيس وعدد من المعاونين لانتقادات، يبدو أن أحد الشخصيات الرئيسية في الحادث، هايدن ديفيس، قد نجا من أي شكل من أشكال التحقيق. وقد ارتبط ديفيس أيضاً بعملات الميمز الأخرى، بما في ذلك MELANIA، وقد ظل هادئاً نسبياً منذ الحادث.
أكاديمية كريبتوبوليتان: هل تريد زيادة أموالك في 2025؟ تعلم كيف تفعل ذلك مع DeFi في صفنا على الويب القادم. احجز مكانك