وزارة العدل تربط 12 مشتبهًا بهم بمخطط سرقة وغسل أموال مشفر بقيمة 263 مليون دولار.
استخدمت المجموعة BTC المسروقة لتمويل أنماط حياة فاخرة والاحتيال العالمي.
قدمت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إضافية ضد 12 فردًا متورطين في عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة. يُتهم المجموعة بسرقة 263 مليون دولار، بما في ذلك 4,100 بيتكوين، من أحد دائني جينيسيس في أغسطس 2024. هذه الاتهامات، التي تم الإعلان عنها في 15 مايو، توسع لائحة الاتهام الأصلية المقدمة ضد مالون لام في سبتمبر 2024.
تتضمن لائحة الاتهام الجديدة تفاصيل خطة متطورة أدت إلى الهندسة الاجتماعية، وسرقة البيانات، والسطو. استخدم الجاني العديد من الطرق لدخول محافظ الضحايا من العملات المشفرة، من بينها التظاهر بأنهم وكلاء دعم ومراقبة أهدافهم. اعترف وزارة العدل أن بعض الأعضاء قد تم اعتقالهم. ومع ذلك، لا يزال شخصان طليقين ويعتقد أنهما في دبي.
معظم المشتبه بهم من كاليفورنيا وتتراوح أعمارهم بين 18 و 22 عامًا. باستخدام أسماء مستعارة مثل "غوث فيراري" و"المحاسب"، تطورت المجموعة من مجتمع الألعاب عبر الإنترنت إلى ما وصفه وزارة العدل بأنه "مؤامرة احتيال مدعومة بالسيبرانية."
تفاصيل وزارة العدل حول سرقة العملات المشفرة، والقرصنة، وتكتيكات غسيل الأموال
من بين السرقات الأكثر بروزًا كانت هناك حادثة واحدة في 18 أغسطس 2024، عندما زُعم أن لام سرق أكثر من 4100 بيتكوين. وقد صرحت وزارة العدل أن لام قام باختراق حساب iCloud لأحد الضحايا لمراقبة تحركاته، بينما قام مارلون فيرو لاحقًا باقتحام منزل الضحية لسرقة محافظ العملات المشفرة.
لإخفاء الأموال المسروقة، استخدم المجموعة أدوات وخدمات متعددة. وشملت هذه الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs)، وم mixers العملات المشفرة، ومعاملات سلسلة التقشير. تعتبر سلاسل التقشير طريقة لتبييض العملات المشفرة عن طريق نقل كميات صغيرة عبر العديد من المحفظات، مما يجعل تتبع المعاملات أكثر صعوبة.
وجهت النيابة العامة تهمًا للمشتبه بهم بموجب قانون تأثير العصابات والهيئات الفاسدة (RICO). كما يواجهون تهمًا بالاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال. وذكرت التقارير أن أنشطة المجموعة بدأت في أكتوبر 2023 وتوسعت من حيث الحجم والتعقيد على مدى الأشهر.
وزارة العدل تكشف عن إنفاق مفرط من قبل حلقة سرقة العملات المشفرة
وقالت وزارة العدل إن الأموال المسروقة استخدمت لدعم أنماط الحياة الراقية. أنفق المشتبه بهم الكثير على السلع الفاخرة ، بما في ذلك 500,000 دولار زيارات ملهى ليلي و 28 سيارة غريبة تصل قيمتها إلى 3.8 مليون دولار. وشملت المشتريات الأخرى ملابس مصممة وحقائب يد وساعات باهظة الثمن. استخدم بعض الأعضاء أيضا هويات مزيفة لاستئجار منازل فاخرة وطائرات خاصة. لا تزال السلطات تعمل على التحقيق ، في محاولة للعثور على المزيد من المشتبه بهم واستعادة البضائع المسروقة. علاوة على ذلك ، ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض مؤخرا على 25 شخصا لإدارتهم مخططات مزيفة للعملات المشفرة مصممة لتضليل المستثمرين. هذا يغذي المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة على مستوى العالم.
أخبار التشفير البارزة اليوم:
مبادلة أبوظبي تزيد حيازات صندوق ETF بيتكوين من بلاك روك إلى أكثر من 408 مليون دولار
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة العدل الأمريكية تتهم 12 آخرين في قضية سرقة وغسيل أموال بقيمة 263 مليون دولار من بيتكوين
قدمت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إضافية ضد 12 فردًا متورطين في عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة. يُتهم المجموعة بسرقة 263 مليون دولار، بما في ذلك 4,100 بيتكوين، من أحد دائني جينيسيس في أغسطس 2024. هذه الاتهامات، التي تم الإعلان عنها في 15 مايو، توسع لائحة الاتهام الأصلية المقدمة ضد مالون لام في سبتمبر 2024.
تتضمن لائحة الاتهام الجديدة تفاصيل خطة متطورة أدت إلى الهندسة الاجتماعية، وسرقة البيانات، والسطو. استخدم الجاني العديد من الطرق لدخول محافظ الضحايا من العملات المشفرة، من بينها التظاهر بأنهم وكلاء دعم ومراقبة أهدافهم. اعترف وزارة العدل أن بعض الأعضاء قد تم اعتقالهم. ومع ذلك، لا يزال شخصان طليقين ويعتقد أنهما في دبي.
معظم المشتبه بهم من كاليفورنيا وتتراوح أعمارهم بين 18 و 22 عامًا. باستخدام أسماء مستعارة مثل "غوث فيراري" و"المحاسب"، تطورت المجموعة من مجتمع الألعاب عبر الإنترنت إلى ما وصفه وزارة العدل بأنه "مؤامرة احتيال مدعومة بالسيبرانية."
تفاصيل وزارة العدل حول سرقة العملات المشفرة، والقرصنة، وتكتيكات غسيل الأموال
من بين السرقات الأكثر بروزًا كانت هناك حادثة واحدة في 18 أغسطس 2024، عندما زُعم أن لام سرق أكثر من 4100 بيتكوين. وقد صرحت وزارة العدل أن لام قام باختراق حساب iCloud لأحد الضحايا لمراقبة تحركاته، بينما قام مارلون فيرو لاحقًا باقتحام منزل الضحية لسرقة محافظ العملات المشفرة.
لإخفاء الأموال المسروقة، استخدم المجموعة أدوات وخدمات متعددة. وشملت هذه الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs)، وم mixers العملات المشفرة، ومعاملات سلسلة التقشير. تعتبر سلاسل التقشير طريقة لتبييض العملات المشفرة عن طريق نقل كميات صغيرة عبر العديد من المحفظات، مما يجعل تتبع المعاملات أكثر صعوبة.
وجهت النيابة العامة تهمًا للمشتبه بهم بموجب قانون تأثير العصابات والهيئات الفاسدة (RICO). كما يواجهون تهمًا بالاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال. وذكرت التقارير أن أنشطة المجموعة بدأت في أكتوبر 2023 وتوسعت من حيث الحجم والتعقيد على مدى الأشهر.
وزارة العدل تكشف عن إنفاق مفرط من قبل حلقة سرقة العملات المشفرة
وقالت وزارة العدل إن الأموال المسروقة استخدمت لدعم أنماط الحياة الراقية. أنفق المشتبه بهم الكثير على السلع الفاخرة ، بما في ذلك 500,000 دولار زيارات ملهى ليلي و 28 سيارة غريبة تصل قيمتها إلى 3.8 مليون دولار. وشملت المشتريات الأخرى ملابس مصممة وحقائب يد وساعات باهظة الثمن. استخدم بعض الأعضاء أيضا هويات مزيفة لاستئجار منازل فاخرة وطائرات خاصة. لا تزال السلطات تعمل على التحقيق ، في محاولة للعثور على المزيد من المشتبه بهم واستعادة البضائع المسروقة. علاوة على ذلك ، ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض مؤخرا على 25 شخصا لإدارتهم مخططات مزيفة للعملات المشفرة مصممة لتضليل المستثمرين. هذا يغذي المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة على مستوى العالم.
أخبار التشفير البارزة اليوم:
مبادلة أبوظبي تزيد حيازات صندوق ETF بيتكوين من بلاك روك إلى أكثر من 408 مليون دولار