تم تغريم كوينتري بمبلغ 75,000 دولار لتأخرها في تقديم تقارير عن أنشطة مشبوهة.
تقول AUSTRAC إن التقديم في الوقت المناسب أمر حاسم للوقاية من الجريمة.
يواجه قطاع التشفير ضغوطًا تنظيمية متزايدة في أستراليا.
تم تغريم بورصة العملات الرقمية كوين تري، التي تتخذ من ملبورن مقراً لها، بمبلغ 75,120 دولاراً من قبل وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية، AUSTRAC، بسبب عدم تقديم تقارير عن الأمور المشبوهة (SMRs) في الوقت المحدد. تأتي هذه الغرامة في إطار حملة أوسع من قبل المنظمين تهدف إلى تعزيز الامتثال لمكافحة غسل الأموال داخل قطاع الأصول الرقمية المتنامي.
وفقًا لـ AUSTRAC، جاءت الغرامة بعد الإفصاح الطوعي من Cointree، التي اعترفت بوجود تقصير في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتقارير الإلزامية. وأشارت الوكالة إلى أن بورصة العملات المشفرة تتخذ الآن خطوات نشطة لتحسين الأنظمة والضوابط الداخلية.
تعد تقارير الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SMRs) متطلبات أساسية يجب على جميع الكيانات المالية المنظمة في أستراليا تقديمها عندما يشكون في أن معاملة ما قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. المتطلب واضح: التقديم خلال ثلاثة أيام عمل في حالات غسل الأموال المشتبه بها، وخلال 24 ساعة في حالات الأنشطة المتعلقة بالإرهاب المشتبه بها.
تحذير AUSTRAC: تصرف بسرعة أو واجه العقوبات
أكد الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، بريندان توماس، على أهمية الإبلاغ السريع.
"علينا اتخاذ إجراءات بشأن هذه التقارير في أسرع وقت ممكن. إنها تتيح لنا التحرك بسرعة وتنبيه شركائنا إلى السلوك الإجرامي المشتبه به،" قال.
قالت AUSTRAC إن التأخير زاد من صعوبة رد فعل إنفاذ القانون بشكل فعال على التهديدات الجديدة. على الرغم من ذلك، اعترفت الوكالة بتعاون Cointree وشفافيتها وإبلاغها الذاتي، مما قلل من خطورة العقوبة.
بدون هذه الشفافية، كان من الممكن أن تكون العواقب التنظيمية أكثر حدة. لم تعلق Cointree بعد بشكل علني على الغرامة. ومع ذلك، أكدت AUSTRAC أن الشركة تعمل على تحسين إطار الامتثال الخاص بها لمنع حدوث حوادث مشابهة في المستقبل.
تشدد الرقابة على العملات الرقمية في أستراليا
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود AUSTRAC العامة لزيادة التنظيم في بيئة العملات الرقمية. في عام 2024 وحده، بدأت الوكالة إجراءات تنفيذية ضد 13 شركة تشفير وأرسلت تحذيرات للامتثال إلى أكثر من 50 شركة أخرى.
أبرزت AUSTRAC نقاط الضعف في القطاع، بما في ذلك الطبيعة المستعارة للمعاملات، الوصول العالمي، وسرعة التحويلات الرقمية، وهي جميعها عوامل تجعل هذا المجال جذابًا للعناصر السيئة.
تتناول الوكالة أيضًا قضايا مثل تسجيلات تبادل العملات الرقمية الخاملة، وتحذر مقدمي الخدمات غير النشطين من ضرورة العمل بنشاط أو الانسحاب طواعية من تراخيصهم.
في خطوة تنظيمية كبيرة، عينت الحكومة الأسترالية مؤخرًا أندرو تشارلتون كوزير مساعد للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مما يشير إلى نيتها لنقل تنظيمات العملات الرقمية إلى العصر الحديث وزيادة الإشراف على هذه الصناعة سريعة التطور.
من المتوقع أن يبدأ التشغيل قريبًا سجل عام لمقدمي خدمات العملات المشفرة المسجلين ، مما يزيد من الشفافية وثقة الجمهور.
أخبار العملات المشفرة البارزة اليوم:
سعر EOS يرتفع بنسبة 9%، متطلعًا إلى ذروة ديسمبر عند 1.50 دولار
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم تغريم Cointree بمبلغ 75 ألف دولار بسبب التأخير في الإبلاغ عن الثغرات من قبل AUSTRAC
تم تغريم بورصة العملات الرقمية كوين تري، التي تتخذ من ملبورن مقراً لها، بمبلغ 75,120 دولاراً من قبل وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية، AUSTRAC، بسبب عدم تقديم تقارير عن الأمور المشبوهة (SMRs) في الوقت المحدد. تأتي هذه الغرامة في إطار حملة أوسع من قبل المنظمين تهدف إلى تعزيز الامتثال لمكافحة غسل الأموال داخل قطاع الأصول الرقمية المتنامي.
وفقًا لـ AUSTRAC، جاءت الغرامة بعد الإفصاح الطوعي من Cointree، التي اعترفت بوجود تقصير في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتقارير الإلزامية. وأشارت الوكالة إلى أن بورصة العملات المشفرة تتخذ الآن خطوات نشطة لتحسين الأنظمة والضوابط الداخلية.
تعد تقارير الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SMRs) متطلبات أساسية يجب على جميع الكيانات المالية المنظمة في أستراليا تقديمها عندما يشكون في أن معاملة ما قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. المتطلب واضح: التقديم خلال ثلاثة أيام عمل في حالات غسل الأموال المشتبه بها، وخلال 24 ساعة في حالات الأنشطة المتعلقة بالإرهاب المشتبه بها.
تحذير AUSTRAC: تصرف بسرعة أو واجه العقوبات
أكد الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، بريندان توماس، على أهمية الإبلاغ السريع.
"علينا اتخاذ إجراءات بشأن هذه التقارير في أسرع وقت ممكن. إنها تتيح لنا التحرك بسرعة وتنبيه شركائنا إلى السلوك الإجرامي المشتبه به،" قال.
قالت AUSTRAC إن التأخير زاد من صعوبة رد فعل إنفاذ القانون بشكل فعال على التهديدات الجديدة. على الرغم من ذلك، اعترفت الوكالة بتعاون Cointree وشفافيتها وإبلاغها الذاتي، مما قلل من خطورة العقوبة.
بدون هذه الشفافية، كان من الممكن أن تكون العواقب التنظيمية أكثر حدة. لم تعلق Cointree بعد بشكل علني على الغرامة. ومع ذلك، أكدت AUSTRAC أن الشركة تعمل على تحسين إطار الامتثال الخاص بها لمنع حدوث حوادث مشابهة في المستقبل.
تشدد الرقابة على العملات الرقمية في أستراليا
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود AUSTRAC العامة لزيادة التنظيم في بيئة العملات الرقمية. في عام 2024 وحده، بدأت الوكالة إجراءات تنفيذية ضد 13 شركة تشفير وأرسلت تحذيرات للامتثال إلى أكثر من 50 شركة أخرى.
أبرزت AUSTRAC نقاط الضعف في القطاع، بما في ذلك الطبيعة المستعارة للمعاملات، الوصول العالمي، وسرعة التحويلات الرقمية، وهي جميعها عوامل تجعل هذا المجال جذابًا للعناصر السيئة.
تتناول الوكالة أيضًا قضايا مثل تسجيلات تبادل العملات الرقمية الخاملة، وتحذر مقدمي الخدمات غير النشطين من ضرورة العمل بنشاط أو الانسحاب طواعية من تراخيصهم.
في خطوة تنظيمية كبيرة، عينت الحكومة الأسترالية مؤخرًا أندرو تشارلتون كوزير مساعد للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، مما يشير إلى نيتها لنقل تنظيمات العملات الرقمية إلى العصر الحديث وزيادة الإشراف على هذه الصناعة سريعة التطور.
من المتوقع أن يبدأ التشغيل قريبًا سجل عام لمقدمي خدمات العملات المشفرة المسجلين ، مما يزيد من الشفافية وثقة الجمهور.
أخبار العملات المشفرة البارزة اليوم:
سعر EOS يرتفع بنسبة 9%، متطلعًا إلى ذروة ديسمبر عند 1.50 دولار