ألغت لجنة الأوراق المالية يومين متتاليين عملة "جينغوانهوي" و"يوان تينشيا" بيان مكافحة غسل الأموال ، مما يهدد ترخيص التشغيل ، حيث أكدت "يوان تينشيا" أنها تعرضت للارتباك.
تنتظر مشغلات العملات الافتراضية الحالية في تايوان (VASP) الموافقة على "نظام التسجيل"، وتعتمد خلال فترة الانتقال على تصريحات مكافحة غسيل الأموال السابقة للقانون الجديد للحفاظ على العمليات القانونية؛ ومع ذلك، تم استبعاد مشغلي العملات الذين لديهم تصريحات لمكافحة غسيل الأموال، مثل عملة X و Y، من قائمة تصريحات مكافحة غسيل الأموال التابعة للهيئة الرقابية المالية لمدة يومين متتاليين.
من بين ذلك، يمكن فهم أن العملة كانت متورطة في قضية غسيل الأموال، وتم تحويل المسؤولين للتحقيق. ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث غير قانونية تتعلق بـ (CoinWorld) حتى الآن، وما زال الأمر بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
( أكبر متجر عملة مادية في تايوان "幣想" متورط في غسل الأموال، مكتب التحقيقات الجنائية يداهم 33 موقعاً، واعتقال 7 أشخاص )
إي تيان شيا تعلن عدم وجود علاقة تعاون مع عملة شيا
أصدرت CoinWorld بيانًا توضيحيًا في 7 أيام يشير إلى أن هناك وحدات منافسة تشتبه في تقليد واستغلال صورها وحقوق الملكية الفكرية مؤخرًا، مما أدى إلى استخدام خاطئ لنتائج الشركة. تؤكد CoinWorld أنه لا توجد أي علاقة تعاون أو أعمال أو رأس مال مع "بورصة العملات"، وقد تقدمت بدعوى رسمية للدفاع عن حقوقها، وطالبت وسائل الإعلام بتصحيح المعلومات الخاطئة ذات الصلة لتجنب أي سوء فهم من قبل الجمهور. تعيد الشركة التأكيد على أنها منذ تأسيسها، تلتزم دائمًا بروح الإدارة القائمة على النزاهة والامتثال للقانون، وتشعر بالأسف للارتباط غير المبرر، وتوجه الشكر للعملاء والداعمين من جميع الجهات، وتتعهد بحماية سمعتها وفقًا للقانون ومتابعة التطورات المستقبلية.
من المتوقع أن تعزز هيئة الرقابة المالية الفحص المالي على نطاق واسع.
أفادت هيئة الخدمات المالية في وقت سابق أن عملية تفتيش خاصة ستجرى في عام 2025 على 12 من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) الذين لم يكملوا بعد الفحص المالي، وهذه هي أكبر عملية تفتيش مالية في سنة واحدة في التاريخ. تشمل النقاط الرئيسية مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة انتشار الأسلحة، وحماية المستهلك، ومكافحة الاحتيال، بهدف تعزيز قوة وشفافية الرقابة على صناعة العملات الافتراضية بشكل عام.
(VASP عملية تفتيش كبيرة｜عملة التخيلات متورطة في الاحتيال مما أثار عاصفة تنظيمية، هيئة الرقابة المالية تبدأ أكبر عملية تدقيق على العملات الافتراضية في التاريخ)
هذه المقالة تفيد بأن لجنة الرقابة المالية قد قامت بإزالة عملة "بنسون" وبيان غسل الأموال ل "إي تيانشيا" لمدة يومين متتاليين، مما يهدد ترخيص التشغيل. وأشارت "إي تيانشيا" إلى أنها تعرضت للتشويش. وقد ظهرت هذه المعلومات لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ألغت لجنة الأوراق المالية يومين متتاليين عملة "جينغوانهوي" و"يوان تينشيا" بيان مكافحة غسل الأموال ، مما يهدد ترخيص التشغيل ، حيث أكدت "يوان تينشيا" أنها تعرضت للارتباك.
تنتظر مشغلات العملات الافتراضية الحالية في تايوان (VASP) الموافقة على "نظام التسجيل"، وتعتمد خلال فترة الانتقال على تصريحات مكافحة غسيل الأموال السابقة للقانون الجديد للحفاظ على العمليات القانونية؛ ومع ذلك، تم استبعاد مشغلي العملات الذين لديهم تصريحات لمكافحة غسيل الأموال، مثل عملة X و Y، من قائمة تصريحات مكافحة غسيل الأموال التابعة للهيئة الرقابية المالية لمدة يومين متتاليين.
من بين ذلك، يمكن فهم أن العملة كانت متورطة في قضية غسيل الأموال، وتم تحويل المسؤولين للتحقيق. ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث غير قانونية تتعلق بـ (CoinWorld) حتى الآن، وما زال الأمر بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
( أكبر متجر عملة مادية في تايوان "幣想" متورط في غسل الأموال، مكتب التحقيقات الجنائية يداهم 33 موقعاً، واعتقال 7 أشخاص )
إي تيان شيا تعلن عدم وجود علاقة تعاون مع عملة شيا
أصدرت CoinWorld بيانًا توضيحيًا في 7 أيام يشير إلى أن هناك وحدات منافسة تشتبه في تقليد واستغلال صورها وحقوق الملكية الفكرية مؤخرًا، مما أدى إلى استخدام خاطئ لنتائج الشركة. تؤكد CoinWorld أنه لا توجد أي علاقة تعاون أو أعمال أو رأس مال مع "بورصة العملات"، وقد تقدمت بدعوى رسمية للدفاع عن حقوقها، وطالبت وسائل الإعلام بتصحيح المعلومات الخاطئة ذات الصلة لتجنب أي سوء فهم من قبل الجمهور. تعيد الشركة التأكيد على أنها منذ تأسيسها، تلتزم دائمًا بروح الإدارة القائمة على النزاهة والامتثال للقانون، وتشعر بالأسف للارتباط غير المبرر، وتوجه الشكر للعملاء والداعمين من جميع الجهات، وتتعهد بحماية سمعتها وفقًا للقانون ومتابعة التطورات المستقبلية.
من المتوقع أن تعزز هيئة الرقابة المالية الفحص المالي على نطاق واسع.
أفادت هيئة الخدمات المالية في وقت سابق أن عملية تفتيش خاصة ستجرى في عام 2025 على 12 من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) الذين لم يكملوا بعد الفحص المالي، وهذه هي أكبر عملية تفتيش مالية في سنة واحدة في التاريخ. تشمل النقاط الرئيسية مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة انتشار الأسلحة، وحماية المستهلك، ومكافحة الاحتيال، بهدف تعزيز قوة وشفافية الرقابة على صناعة العملات الافتراضية بشكل عام.
(VASP عملية تفتيش كبيرة｜عملة التخيلات متورطة في الاحتيال مما أثار عاصفة تنظيمية، هيئة الرقابة المالية تبدأ أكبر عملية تدقيق على العملات الافتراضية في التاريخ)
هذه المقالة تفيد بأن لجنة الرقابة المالية قد قامت بإزالة عملة "بنسون" وبيان غسل الأموال ل "إي تيانشيا" لمدة يومين متتاليين، مما يهدد ترخيص التشغيل. وأشارت "إي تيانشيا" إلى أنها تعرضت للتشويش. وقد ظهرت هذه المعلومات لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.