كيفية تجنب الاحتيال في العملات الرقمية: اختباران مهمان من ZachXBT يجب أن تعرفهما

ZachXBT، محقق بلوكتشين مشهور، شارك مؤخرًا على تيليجرام اثنين من "إجراءات الفحص الأساسية" الهامة لتجنب الاحتيال في العملات الرقمية. وأكد أن المستخدمين يتحملون المسؤولية المالية الكاملة إذا قبلوا المخاطر في هذه الحالات وأشار إلى أن استرداد الأموال المفقودة سيكون صعبًا للغاية. تقييم موثوقية مشروع ما أمر مهم للغاية زاتش إكس بي تي أبرز حالتين مهمتين: إيداع الأموال في بروتوكولات DeFi الفرعية على سلاسل EVM التي تم إطلاقها حديثًا، والتعرض للاحتيال من قبل مشاريع لديها عدد قليل من المتابعين الذكيين على كايتو. زاتش إكس بي تي أكد: "إذا كنت ستتخذ أي من هذه القرارات، فهذا اختيارك الشخصي للمخاطرة بأموالك، وأنا لن أساعدك". العديد من بروتوكولات DeFi الجديدة التي تم إطلاقها على سلسلة EVM هي نسخ من البروتوكولات الموجودة. غالبًا ما لا يقوم فريقهم بإنشاء رمز أصلي ولكن بدلاً من ذلك يتفرع من البروتوكولات التي تم إنشاؤها. تتطلب هذه العملية مهارات تقنية أقل لكنها تسبب مخاطر أمنية كبيرة. أدى حادث مؤخر إلى تسليط الضوء على المخاطر في مجال DeFi. يُزعم أن بروتوكول DeFi SIR.trading قد تعرض للاختراق، مما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 350,000 دولار. على الرغم من أن وثائق المشروع تروج له على أنه "بروتوكول DeFi جديد للتداول بالرافعة المالية بشكل أكثر أمانًا"، إلا أنه يعترف بالمخاطر المرتبطة بثغرات العقود الذكية. هذه الحالة توضح كيف أن البروتوكولات الجديدة في DeFi غالبًا ما تصبح أهدافًا للهاكرز. بالإضافة إلى ذلك، في نهاية مارس، فقد بروتوكول الإقراض DeFi Abracadabra حوالي 13 مليون دولار بسبب استغلال يتعلق بالرموز المرهونة. الحالة الثانية التي حذر منها ZachXBT تتعلق بأن تصبح "غير لطيف" ( ضحية لعملية سحب السجادة ) من قبل مشاريع لديها عدد قليل من المتابعين الأذكياء على Kaito. Kaito هو أداة تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقيس الاهتمام الحقيقي للمجتمع. ينصح بأن فحص عدد وجودة المتابعين هو خطوة أساسية لتجنب الخداع من قبل المشاريع التي تستخدم التفاعل الاصطناعي أو الدعاية المبالغ فيها. المستثمر Xero يتفق مع ZachXBT عندما يقول أن Kaito يمكن أن يكون أداة لتقييم موثوقية. "كايتو أصبح أداة أمان وسمعة رائعة أقدرها أكثر من الأدوات الأخرى. يمكن أن يساعدك في تحديد المحتالين أو المشاريع المحتالة الجديدة بسرعة. إذا كان لدى مشروع أكثر من 40 ألف متابع غير متصلين بمتابعين ذكيين حقيقيين، فهذا ليس مشروعًا قانونيًا"، علق المستثمر زيرو. قضايا احتيال العملات الرقمية الجديدة بالإضافة إلى تحذيرات ZachXBT، تم اكتشاف مؤخرًا بعض الحيل الاحتيالية الجديدة. وقد حذر المستثمر جيروم من مخطط لاستغلال وظيفة التنزيل التلقائي للمتصفح لخداع المستخدمين لتحميل البرمجيات الضارة. طريقة أخرى تتعلق بإنشاء المحتالين وإرسالهم معاملات صغيرة. غالبًا ما تكون صغيرة فقط بحجم 0.001 رمز - باستخدام عنوان محفظة مزيف يبدو مشابهًا جدًا للعنوان القانوني. هدفهم هو خداع المستخدمين لنسخ ولصق العنوان الاحتيالي عند إجراء المعاملات في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، حددت مايكروسوفت StilachiRAT، وهو نوع من التروجان للوصول عن بُعد تم تصميمه خصيصًا لاستهداف محافظ العملات المشفرة ومعلومات تسجيل الدخول. وفقًا لتقرير Chainalysis، من عام 2021 إلى عام 2024، كانت المنصات المالية اللامركزية (DeFi) الهدف الرئيسي لهجمات العملات المشفرة.

تقرير يوضح أن منصات DeFi قد تكون أكثر عرضة للخطر لأن المطورين يفضلون النمو السريع وإطلاق المنتجات بدلاً من اتخاذ تدابير الأمان. إن نقص التركيز على الأمان هذا يجعلها هدفًا رئيسيًا للقراصنة.