يسعى مستخدمو FTX لتوسيع الدعوى القضائية، ويزعمون أن شركة المحاماة كانت "العمود الفقري" للاحتيال

عملاء منصة تبادل العملات المشفرة المفلسة FTX ينتقلون لتعزيز دعواهم الجماعية ضد شركة المحاماة Fenwick & West، التي كانت المنصة قد احتفظت بها سابقًا. يدعون أن الأدلة التي تم اكتشافها حديثًا من التحقيقات والإجراءات القضائية تُظهر أن الشركة لعبت دورًا مركزيًا في كيفية تنفيذ الاحتيال داخل FTX. وفقًا لملف المحكمة الذي تم تقديمه في وقت سابق من هذا الأسبوع، "لم يكن الاحتيال في FTX ممكنًا إلا بفضل المساعدة الكبيرة من Fenwick"، والتي زُعم أنها شملت تصميم والموافقة على هياكل الشركات التي سهلت إساءة استخدام أموال العملاء. يدعي عملاء FTX أن الشركة وافقت على إنشاء وتمثيل كيانات متضاربة بشدة مثل شركة Alameda Research الشقيقة والفرع North Dimension، التي "تفتقر إلى أي تدابير لمنع خسارة مليارات الدولارات."

تظهر إجراءات المحكمة تفاصيل جديدة تشير الشكوى المعدلة إلى أن الإجراءات الجنائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فرايد، كشفت معلومات جديدة حول تورط فينووك. شهد مؤسس FTX، غاري وانغ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda، كارولين إليسون، والرئيس التقني السابق، نيشاد سينغ، أن فينووك قد تم إبلاغه بسوء استخدام الأموال وقدم نصائح حول كيفية إخفاء مثل هذه الممارسات. يدعي سينغ بشكل خاص أن الشركة ساعدت في إخفاء القروض غير المصرح بها و تزوير البيانات المالية.

المفتش المستقل: كان فينوويك متجذرًا بعمق في عمليات FTX أفاد تقرير من مفتش مستقل عينه محكمة الإفلاس أن فينويك كانت "مرتبطة ارتباطًا وثيقًا" بقيادة FTX وشاركت في معظم القرارات الرئيسية التي مكنت من السلوك غير القانوني. وزعم المفتش أن الشركة ساعدت في إنشاء شركات وهمية لإخفاء تحويلات الأصول وكانت وراء إدخال الحذف التلقائي للرسائل في تطبيق سيجنال الذي يستخدمه التنفيذيون في FTX.

مطالبات قانونية جديدة تضيف الدعوى المعدلة عددين جديدين - انتهاكات مزعومة لقوانين الأوراق المالية في فلوريدا وكاليفورنيا. يُتهم فينوويك بالمشاركة بنشاط في تصميم وترويج وبيع الأوراق المالية غير المسجلة، وتحديداً رمز FTX (FTT) والحسابات ذات العائدات المقدمة من FTX. فينويك كانت ترفض باستمرار أي مخالفات، مؤكدة أن تصرفاتها كانت ضمن نطاق التمثيل القانوني. تم رفع دعوى مشابهة ضد شركة محاماة أخرى، سوليفان وكروسمول، ولكن تم سحبها لاحقاً بسبب نقص الأدلة.

#FTX , #احتيال العملات الرقمية , #CryptoScandal , #جرائم العملات الرقمية , #الأصول الرقمية

ابقَ خطوة واحدة للأمام – اتبع ملفنا الشخصي وكن على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة! إشعار: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط للأغراض التعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي موقف. يجب ألا يُنظر إلى محتوى هذه الصفحات على أنه نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“