تتولى الخدمة السرية الأمريكية قيادة حملة عالمية ضد الاحتيال في العملات المشفرة، مزودة أكثر من 60 دولة بمهارات تتبع البلوكشين المتطورة.
خدمة السرية توسع شبكة التدريب العالمية لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية
أقامت الخدمة السرية الأمريكية نفسها بهدوء كقوة تدريب عالمية في مكافحة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة، حيث تقوم بتعليم المسؤولين في أكثر من 60 دولة كيفية تتبع الجرائم المالية الرقمية باستخدام تحليل blockchain، وفقًا لتقرير بلومبرغ. وذكرت كالي سميث، التي تشرف على استراتيجية العملات المشفرة في الوكالة، أن البرنامج يستهدف المناطق التي تعاني من هياكل تنظيمية ضعيفة أو سياسات بيع الإقامة التي تجذب المجرمين الماليين.
تسعى الورش، المقدمة دون أي تكلفة، إلى تزويد الشرطة المحلية والمدعين العامين بتقنيات لتحديد الأنماط الاحتيالية في بيانات البلوكشين وتعقب الجناة. وأكد سميث فعالية التدريب:
أحيانًا بعد تدريب يستمر أسبوعًا فقط، يمكن أن يكونوا مثل، 'واو، لم ندرك حتى أن هذا يحدث في بلدنا.'
في يونيو، عقدت إحدى هذه الجلسات في برمودا، حيث قاد جيمي لام، محلل التحقيقات في الخدمة السرية، إنفاذ القانون من خلال دراسات حالة لعمليات احتيال في العالم الحقيقي. أظهر لام كيف أن الأدوات مفتوحة المصدر، جنبًا إلى جنب مع الصبر والمهارات التقنية، ساعدت في تتبع المعاملات غير المشروعة إلى عناوين IP ومحافظ محددة. كجزء من مركز العمليات التحقيقية العالمية (GIOC)، ساعد فريق لام في استرداد ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية على مدار العقد الماضي، وغالبًا ما كانت محتفظ بها في محفظة تخزين باردة واحدة. تأتي هذه الاستردادات بعد التجربة الطويلة للوكالة في إنفاذ القوانين المتعلقة بالتمويل السيبراني، والتي تعود إلى عمليات الإغلاق لمؤسسات Liberty Reserve و E-Gold.
مع احتساب الاحتيال في العملات المشفرة الآن الغالبية العظمى من خسائر جرائم الإنترنت في الولايات المتحدة - 9.3 مليار دولار تم الإبلاغ عنها في عام 2024 - فإن استراتيجية الوكالة هي الاستفادة من شفافية البلوكشين كميزة تكتيكية. من خلال مساعدة الشركاء العالميين على القيام بالمثل، فإن الخدمة السرية تمد نطاقها إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود الوطنية.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
خدمة السرية الأمريكية تدرب أكثر من 60 دولة على تتبع احتيالات العملات الرقمية باستخدام أدوات البلوكتشين
تتولى الخدمة السرية الأمريكية قيادة حملة عالمية ضد الاحتيال في العملات المشفرة، مزودة أكثر من 60 دولة بمهارات تتبع البلوكشين المتطورة.
خدمة السرية توسع شبكة التدريب العالمية لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية
أقامت الخدمة السرية الأمريكية نفسها بهدوء كقوة تدريب عالمية في مكافحة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة، حيث تقوم بتعليم المسؤولين في أكثر من 60 دولة كيفية تتبع الجرائم المالية الرقمية باستخدام تحليل blockchain، وفقًا لتقرير بلومبرغ. وذكرت كالي سميث، التي تشرف على استراتيجية العملات المشفرة في الوكالة، أن البرنامج يستهدف المناطق التي تعاني من هياكل تنظيمية ضعيفة أو سياسات بيع الإقامة التي تجذب المجرمين الماليين.
تسعى الورش، المقدمة دون أي تكلفة، إلى تزويد الشرطة المحلية والمدعين العامين بتقنيات لتحديد الأنماط الاحتيالية في بيانات البلوكشين وتعقب الجناة. وأكد سميث فعالية التدريب:
في يونيو، عقدت إحدى هذه الجلسات في برمودا، حيث قاد جيمي لام، محلل التحقيقات في الخدمة السرية، إنفاذ القانون من خلال دراسات حالة لعمليات احتيال في العالم الحقيقي. أظهر لام كيف أن الأدوات مفتوحة المصدر، جنبًا إلى جنب مع الصبر والمهارات التقنية، ساعدت في تتبع المعاملات غير المشروعة إلى عناوين IP ومحافظ محددة. كجزء من مركز العمليات التحقيقية العالمية (GIOC)، ساعد فريق لام في استرداد ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية على مدار العقد الماضي، وغالبًا ما كانت محتفظ بها في محفظة تخزين باردة واحدة. تأتي هذه الاستردادات بعد التجربة الطويلة للوكالة في إنفاذ القوانين المتعلقة بالتمويل السيبراني، والتي تعود إلى عمليات الإغلاق لمؤسسات Liberty Reserve و E-Gold.
مع احتساب الاحتيال في العملات المشفرة الآن الغالبية العظمى من خسائر جرائم الإنترنت في الولايات المتحدة - 9.3 مليار دولار تم الإبلاغ عنها في عام 2024 - فإن استراتيجية الوكالة هي الاستفادة من شفافية البلوكشين كميزة تكتيكية. من خلال مساعدة الشركاء العالميين على القيام بالمثل، فإن الخدمة السرية تمد نطاقها إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود الوطنية.